重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-047 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公 司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的 ...

| 反崇参立日志 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | | 025-11-18 | 好豪客 | 603898 | 12.2 541.26 | 44.37 | 我周公商影夏音素 | 委員委參閱讀委議 | | KO | 11月18日，好莱客大宗交易成交44.37万股，成交额541.26万元，占当日总成交额的5.58%，成交价12.2 元，较市场收盘价12.2元持平。 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-047 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,850,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6861 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表 决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开 ...

国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广州好莱客创意家居股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派卢伟东律师、张正律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 监会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38219668 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0157 号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》 （ 公 告 编 号 ： 2025-041 ） （ http: ...

股价表现与市值 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于11.35元，较上周10.61元上涨6.97% [1] - 本周股价最高达11.48元，最低为10.53元 [1] - 公司当前总市值为35.34亿元，在家居用品板块市值排名47/73，在A股市场市值排名4304/5165 [1] 公司战略与业务发展 - 公司通过渠道深耕、产品升级、赋能协同、降本增效、创新发展等多元举措应对家居消费市场压力 [1] - 依托23年高端定制品牌积淀，联合合觅科技的I物联生态，深度融合高端定制与智能家居 [1] - 致力于打造覆盖全屋网络、生活服务、智能家电、安防、影音娱乐、健康助眠的一站式全场景智能化解决方案 [1] 渠道运营体系 - 公司构建了包括经销商、家装、整装、工程大宗在内的全渠道运营体系 [2] - 整装渠道推出“五好两易”装企服务模式，通过好品牌、好产品、好价格、好赋能、好交付、易设计、易安装全面赋能装企 [2] - 工程大宗渠道坚持以央企、国企为核心、优质民企为辅的客户结构，通过六大核心支持体系赋能工程加盟商 [2] - 渠道运营目标为零售稳增长、整装快突破、工程优结构、海外拓增量 [2] 财务状况与运营管理 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要因家居终端零售市场尚处恢复阶段，主营业务订单下降 [2] - 公司持续加强现金流管理，控制资金风险，并通过数字化转型和精细化管理提升运营效率 [2] - 因可转换公司债券转股，公司注册资本增加至311,345,062元 [3][4] 公司治理 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，该所近三年未受行政处罚 [3][4] - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关议事规则 [3][4]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中上涨2.06%至11.40元/股，成交额5381.55万元，换手率1.54%，总市值35.49亿元 [1] - 主力资金净流入57.08万元，特大单买入占比9.00%，大单买入占比12.21% [1] - 今年以来股价上涨22.29%，近5个交易日上涨7.45%，近20日上涨18.13% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月29日，龙虎榜净买入198.72万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为家具制造，收入构成为：整体衣柜70.44%，橱柜21.34%，木门4.29%，成品配套3.93% [1] - 2025年1-9月实现营业收入12.65亿元，同比减少12.38% [2] - 2025年1-9月归母净利润3135.57万元，同比减少65.53% [2] - A股上市后累计派现8.46亿元，近三年累计派现3.05亿元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居，概念板块包括小盘、短视频、电子商务、定制家居、专精特新等 [2] - 截至9月30日股东户数9123户，较上期增加3.34% [2] - 截至9月30日人均流通股34127股，较上期减少3.22% [2]

股价表现与交易情况 - 11月13日盘中股价上涨2.02%至11.09元/股，成交额1620.53万元，换手率0.48%，总市值34.53亿元 [1] - 当日主力资金净流出10.00万元，其中大单买入172.01万元（占比10.61%），卖出182.01万元（占比11.23%） [1] - 公司今年以来股价上涨18.97%，近5个交易日上涨6.74%，近20日上涨12.70%，近60日下跌1.86% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为7月29日，当日龙虎榜净买入198.72万元，买入总额1524.66万元（占总成交额18.34%），卖出总额1325.94万元（占总成交额15.95%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为家具制造，收入构成为：整体衣柜70.44%，橱柜21.34%，木门4.29%，成品配套3.93% [1] - 2025年1-9月公司实现营业收入12.65亿元，同比减少12.38%；归母净利润3135.57万元，同比减少65.53% [2] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居，概念板块包括小盘、短视频、电子商务、定制家居、专精特新等 [1] 股东结构与分红历史 - 截至9月30日，公司股东户数为9123户，较上期增加3.34%；人均流通股34127股，较上期减少3.22% [2] - 公司A股上市后累计派现8.46亿元，近三年累计派现3.05亿元 [3]

股东大会安排 - 股东大会采用现场与网络投票结合，交易系统投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场会议于2025年11月18日14:30在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室召开[7] 审计机构相关 - 拟续聘司农事务所为2025年度审计机构[13] - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[14] - 2024年度，司农事务所收入总额为12253.49万元，审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元[14] - 2024年度，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3933.60万元，公司同行业上市公司审计客户0家[15] - 截至2024年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元[16] - 司农事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次[18] - 拟签字项目合伙人周锋从事证券服务业务17年，近三年签署7家上市公司年度审计报告，近三年受到行政监管措施两次[18][20] - 拟签字注册会计师苏小颖从事证券服务业务12年，近三年签署1家上市公司年度审计报告[19] - 项目质量控制复核人黄豪威从事证券服务业务13年，近三年签署3家上市公司年度审计报告[19] - 2024年度财务报表年报审计服务费用总额为90万元，内控审计服务费用总额为30万元[24] 股本相关 - 2019年8月1日公司发行“好客转债”630万张，发行总额6.30亿元[29] - 截止2025年7月31日，因“好客转债”转股，公司总股本增加至311,345,062股，注册资本增加至311,345,062元[29] - 公司设立时发行股份总额为7350万股，面额股每股金额为1元[33] - 公司已发行股份数为31134.5062万股，均为人民币普通股[33] 公司章程修订 - 公司将不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[30] - 《公司章程》修订后注册资本为311,345,062元[32] - 《公司章程》修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[32] - 《公司章程》修订后股东以其认购的股份为限对公司承担责任[32] 股份管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[33] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[33] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[34] - 公司减少注册资本应按《公司法》及相关规定和本章程程序办理[34] - 公司不得收购本公司股份，但存在减少注册资本、与其他公司合并等六种除外情形[34] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[34] - 公司因特定情形（员工持股计划等）收购本公司股份应通过公开的集中交易方式进行[34] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[35] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[35] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[35] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，董事会将收回所得收益[35][36] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[35] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，对程序、表决或内容违反章程，可在决议作出之日起60日内请求撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[38] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可为公司利益以自己名义直接起诉[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 公司决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[42][44] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需关注[42][44] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需关注[42][44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[42][44] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[42][44] - 董事会审议担保事项，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[42][44] - 股东会审议特定担保事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东不得参与表决，表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[45] 未来制度修订 - 公司将根据相关法律法规及实际情况修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理制度》《累积投票制实施细则》，详情见2025年10月30日上海证券交易所网站内容[105][110][115][120][125][130] - 修订相关议案均已通过公司第五届董事会第二十三次会议审议[106][111][116][121][126][131]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月13日9:00 - 10:00召开[1][2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] 参与人员 - 上市公司参会人员有董事长兼总经理等[5] - 投资者可在指定时间参与[5] 提问征集 - 2025年11月6日至12日16:00前可预征集提问[1][5] 联系方式 - 联系人是董事会秘书办公室[6] - 电话020 - 89311886[6] - 邮箱ir@holike.com[5][6] 会后查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司基本情况 - 公司成立于2007年4月9日，于2015年2月17日在上海证券交易所上市，注册及办公地址位于广东省 [1] - 公司是国内定制家居行业知名企业，主营业务为家具制造，以全屋定制为核心 [1] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居，所属概念板块包括电子商务、IP概念（谷子经济）等 [1] 经营业绩与行业地位 - 2025年三季度，公司营业收入为12.65亿元，在行业15家公司中排名第8，行业平均营收为24.74亿元，行业中位数为12.65亿元 [2] - 同期公司净利润为3072.17万元，行业排名第8，行业平均净利润为2亿元，行业中位数为3072.17万元 [2] - 行业龙头企业欧派家居2025年三季度营收达132.14亿元，净利润18.35亿元；索菲亚营收70.08亿元，净利润7.1亿元 [2] 主营业务构成 - 整体衣柜是公司核心产品，2025年三季度收入5.67亿元，占总营收比重68.25% [2] - 橱柜业务收入1.65亿元，占比19.86% [2] - 其他业务（补充）收入3528.88万元，占比4.25%；木门收入3277.55万元，占比3.95%；成品配套收入3061.58万元，占比3.69% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度公司资产负债率为17.78%，较去年同期28.22%下降，且远低于行业平均的41.92% [3] - 同期公司毛利率为31.48%，虽较去年同期34.68%有所下降，但仍高于行业平均的29.57% [3] 股东结构与管理层 - 公司控股股东为沈汉标，实际控制人为沈汉标和王妙玉 [4] - 董事长兼总经理沈汉标，1972年出生，EMBA，2024年薪酬为225.07万元，较2023年增加0.35万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为9123户，较上期增加3.34%；户均持有流通A股数量为3.41万股，较上期减少3.22% [5] 机构观点与业务亮点 - 国泰海通证券维持公司“增持”评级，预计2025-2027年EPS为0.91/1.02/1.10元，上调目标价至15.45元 [5] - 国投证券维持“买入-A”评级，预计2025-2027年营业收入为23.13/24.45/26.50亿元，归母净利润为2.16/2.35/2.40亿元，给予2025年18.5x PE，目标价12.82元 [5] - 公司2024年整装渠道营收同比增长超60%，工程渠道营收增长18.3% [5] - 公司2024年瞄准中高端市场，签约陈坤为代言人，优化零售渠道服务 [5] - 公司2025年与好太太、蜂助手成立合觅科技并由公司控股主导运营，正推进完善智能家居产品方案及配套营销规划 [5]