会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》[3] 理财决策 - 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》[3] - 公司及子公司可用最高15亿元闲置自有资金委托理财[3]

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-045 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知和材料已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生 主持，会议应出席 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为9月19日14点30分[3] - 股权登记日为2024年9月10日[8] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9月19日9:15 - 15:00[3] 议案披露 - 议案1（关于续聘会计师事务所的议案）于2024年8月29日披露[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日09:00 - 12:00、13:00 - 17:30[8] - 异地股东传真和电子邮件登记需在2024年9月18日17:30前公司收到为准[8] 公司联系方式 - 公司通讯地址邮编为510665[11] - 公司联系电话为020 - 89311882[11]

委托理财安排 - 拟用不超15亿闲置自有资金委托理财[2][4][5] - 期限12个月内，单个产品不超12个月，大额存单不超3年[4] - 拟投低风险理财和可转让大额存单，收益率高于存款[6] 决策与管理 - 授权董事长及其授权人士行使决策权并签合同[6] - 财务中心选产品、建台账，及时跟踪控制风险[9] 风险与披露 - 低风险理财仍有风险，收益不确定[8] - 特定情形及时披露进展[10]

人员情况 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人[3] - 拟签字项目合伙人周锋近三年签署6家上市公司年度审计报告[6] - 拟签字注册会计师林泽琼近三年签署4家上市公司年度审计报告[6] - 项目质量控制复核人黄豪威近三年签署3家、复核4家上市公司年度审计报告[7] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元[3] - 2023年度，上市公司审计客户家数为28家，审计收费总额2968.20万元[4] - 公司2023年度财报审计服务费90万元，内控审计服务费30万元[10] 风险保障 - 截至2023年12月31日，已提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[4][5] 监管情况 - 司农事务所近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[5] - 10名从业人员近三年受监管措施15人次[5] - 拟签字项目合伙人周锋近三年受行政监管措施两次[6][8] 未来展望 - 2024年8月27日拟续聘司农事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[11][13][14]

好客转债基本信息 - 发行总额63000万元，数量630万张，按面值100元发行[3] - 期限2019年8月1日至2025年7月31日[3] - 第一年至第六年票面利率分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[4] 转股与付息信息 - 初始转股价格16.62元/股，最新15.18元/股[7] - 第五年付息，计息期2023年8月1日至2024年7月31日，票面利率1.8%[8] - 付息债权登记日2024年7月31日，除息和兑息日8月1日[5] 不同投资者派息情况 - 个人投资者每张实际派发利息1.44元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[13] - 特定时段非居民企业每张实际派发1.80元（含税）[13]

债券发行 - 2019年8月1日发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] - 2024年7月触发转股价格向下修正条款[2][5] - 公司决定本次及未来一个月不修正转股价[2][6]

可转债发行 - 2019年8月1日发行630万张可转换公司债券，总额6.30亿元，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 可转债赎回与转股 - 到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股可转债[3] - “好客转债”转股期2020年2月12日至2025年7月31日，转股价15.18元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价80%，董事会有权修正[5] - 2024年7月1日起算触发修正条件期间，截至7月12日已有十日低于80%[2][5] - 触发当日董事会决定是否行使修正权利[6]

可转债发行 - 2019年8月1日公开发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年[3] 转股情况 - 2024年4 - 6月，1000元“好客转债”转股65股，占比0.00002%[2][5] - 截至2024年6月30日，2738.6万元“好客转债”转股1683125股，占比0.5436%[2][5] 回售情况 - 截至2024年6月30日，已回售注销可转债1000元，占发行总量0.0002%[2][5] 股份变动 - 2024年3月31日，无限售流通股转股变动65股，总股本变动65股[7]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事张亚男女士的辞职报告，张亚男女士因工作变动原因申请辞去职工 代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及监事会对张亚男女士在任职期间为 公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 附件： 截至本公告披露日，张亚男女士个人未持有公司股份，是公司2023年员工持 股计划持有人，其所持员工持股计划份额将继续严格按照《公司2023年员工持股 计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。 沈朝霞女士个人简历 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公 司于2024年6月25日召开职工代表大会，会议民主选举沈朝霞女士担任公司第五 届监事会职 ...