二〇二五年三月五日 1 目录 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....3 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 ....4 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决办法 ....5 关于向下修正"好客转债"转股价格的议案（议案一） ..................................6 2 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 广东 广州 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 主持人：董事长沈汉标先生 大会议程： 一、大会主持人宣布会议开始 广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于董事会提议向下修正"好客转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 17 日，广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于转股价 80%的情形，触发"好客转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司董事会提议向下修正"好 客转债"转股价格。 本次向下修正转股价格尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]181 号同意，公司发行的 6.30 亿元 可转换公司债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 "好客转债"，债券代码为"113542" ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知和材料已于 2025 年 2 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先 生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向下修正"好客 转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 1 月 20 日至 2 月 17 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于转股价 80%的情形，触发"好客转债"转股价格的 向下修正条款。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" （一）转股价格修正条款 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股 价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易 日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收 盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润6800万元到9000万元，同比减少58.57%到68.70%[3][4] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润3700万元到5200万元，同比减少67.13%到76.61%[3][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额22662.46万元，归属上市公司股东净利润21723.87万元[5] - 上年归属上市公司股东扣非净利润15820.79万元，基本每股收益0.70元/股[5] 业绩影响因素 - 2024年家居消费市场需求缓慢恢复，公司经营业绩承压[7] - 国家以旧换新政策实施落地，家居行业消费需求有望复苏[7] - 公司实施员工持股计划，激励费用摊销增加[7] - 公司保持费用投入，构建全品类全渠道体系，重塑核心竞争力[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[8] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十七次会议通知和材料于2025年1月10日发出，1月15日上午11:30召开[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] 公告发布 - 公告发布时间为2025年1月16日[4]

可转债发行 - 2019年8月1日公司公开发行6.30亿元可转换公司债券，期限6年，各年有不同利率[3] 转股情况 - 2024年10 - 12月，10,000元“好客转债”转股657股，占转股前已发行股份总额0.0002%[2][5] - 截至2024年12月31日，累计27,396,000元“好客转债”转股1,683,782股，占转股前已发行股份总额0.5439%[2][5] - 2024年9月30日公司总股本311,283,811股，12月31日因转股增加657股变为311,284,468股[7] 回售情况 - 2024年3月19 - 25日“好客转债”回售申报，有效申报1,000元，3月28日注销[3][4] - 截至2024年12月31日，已回售注销可转债1,000元，占发行总量0.0002%[2][5] 剩余情况 - 截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为602,603,000元，占发行总量95.6513%[2][5] 其他信息 - “好客转债”转股起始日为2020年2月12日，最新转股价格15.18元/股[3] - “好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日[5] - 公司联系部门为董事会秘书办公室，电话020 - 89311886，传真020 - 89311899，邮箱ir@holike.com[8]

债券发行 - 2019年8月1日发行630万张可转换公司债券，总额6.30亿元，期限6年[3] - 债券利率逐年递增，第一年0.4%，第六年2.0%[3] 转股情况 - “好客转债”转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日，最新转股价格15.18元/股[3] 价格修正 - 2024年11月29日至12月19日触发转股价格向下修正条款[2][4] - 2024年12月19日董事会通过不向下修正转股价格议案[5] - 2024年12月20日至2025年1月19日再触发也不修正，2025年1月20日重新起算[2][5]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对广东省认定 机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，广州好莱客创意 家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州从化好莱客家居有限公 司 （ 以 下 简 称 " 从 化 好 莱 客 "） 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ， 证 书 编 号 为 GR202444006707，发证时间为 2024 年 11 月 28 日。 从化好莱客本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根 据国家相关规定，从化好莱客自本次通过高新技术企业认定后连续三年（从 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）可继续享受 ...