| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展， 充分调动公司员工对公司的责任意识。本次员工持股计划内容符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对该议案回避表决。该议案直接 提交公司股东大会审议。 《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》详见 2023 年 9 月 8 日上海证券交易所网站（www ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 2019 年 11 月 4 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以人民币 15,000 万元至 30,000 万元的自有资金通过集中竞价 的交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。 截止 2020 年 11 月 3 日，公司回购股份实施届满，公司通过集中竞价交易方 式累计回购股份 11,115,580 股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购股 份方案，回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股 计划或者股权激励。回购股份各用途具体对应的股份如下表所示： | 序号 | 回购用途 | 股份数量（股） | | --- | --- | --- | | 1 | 用于转换公司可转债 | 8,892,464 | | 2 | 用于员工持股计 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

独立董事就第五届董事会第四次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真 审议了会议材料后，就公司第五届董事会第四次会议中的以下事项发表独立意见 如下： 一、关于调整回购股份用途的议案 经核查，公司调整回购股份用途，充分考虑了公司实际情况、公司和员工利 益等客观因素，调整后的回购股份全部用于公司实施员工持股计划或股权激励， 有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工对公 司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展。公司调整股份回购用途符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，相关决策 程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中 小股东利益的情形。因此一致同意《关于调整回购股份用途的议案》。 广州好莱客创意家居股份有限公司 公司制定的《广州好莱客创意家居股份有限公司 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 二〇二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第二章员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信 ...

2023 年员工持股计划 （草案）摘要 证券简称：好莱客 证券代码：603898 债券简称：好客转债 债券代码：113542 广州好莱客创意家居股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 风险提示 （一）广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"、"公 司"）2023 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 二〇二三年九月 1 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "好客转债"转股价格，同时在未来一个月内（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再次触发"好客转债"转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"好客转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转债公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿 元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债 券面值的 110%（含最后一 ...

公司业务概况 - 公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家居的设计、研发、生产和销售[19] 宏观政策影响 - 2022年8月，工信部、住建部、商务部、市场监管总局发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出家居产业创新能力增强、高质量产品供给增加的目标[21] - 2023年7月，国务院印发《促进家居消费措施》，提出政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、废旧物资回收网络等政策配合，促进家居消费[22] 消费趋势 - 主力消费群体正在发生代际转移，90后、95后成为新的主力消费群[23] - 家居消费形成线上线下多渠道融合的现象，消费者对产品的每个环节都有需求[23] 行业发展趋势 - 定制家居品牌的智能制造能力、板材利用率、一次安装成功率已达较高水平[24] - 企业正在以用户思维重新梳理、定义组织行为，围绕用户进行全价值链管理[24] 公司经营情况 - 公司提供多样化的产品种类与服务，主要产品包括整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜等[27] - 公司在品牌营销、销售渠道、技术研发等方面具有竞争优势[31] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为9.73亿元，同比减少30.32%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额增加44.24%，主要是订单预收款增加[37] - 公司2023年上半年整装业务实现业务规模同比增长超过30%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额增加184.36%，主要是收到湖北千川股权转让尾款[37] 风险控制 - 公司面临市场变化风险和市场竞争风险加剧的挑战，需加强品牌推广、推广高端产品、加快新品类成长和零售转型节奏[49] - 公司应对市场竞争加剧的措施包括持续品牌建设、产品设计、差异化解决方案、品质升级和优质服务获取溢价[51]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广 州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席 合伙人）吉争雄。 截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 2022 年度 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-037 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉 标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 公司《2023 年半年度报告》及 ...