证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-087 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 650,084 股。 本次股票上市流通总数为 650,084 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 2023 年 12 月 4 日，公司召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 期解锁条件成就的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期于 2023 年 11 月 6 日届满。2022 年度公司业绩达成及 82 名激励对 象个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此，公司按照相关规定办理符合解 除限售条件的 82 名激励对象解除限售 6 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格： 2021 年限制性 股票激励计划回购价格为 4.57 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁 的限制性股票的议案》，同意回购 2021 年限制性股票激励计划中已离职的激励对 象持有的限制性股票，回购完成后，注销该部分股票。现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）2023年12 月4日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2019年度 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——年产40,000台（套）包装设备建设项 目已建设完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目结项，同时将上述项目节余募集 资金93,699,545.29元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性 补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。上述议案尚需提请公司股东大会审 议，现将有关情况公 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 人离职，不符合激励 对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计 11,250 股限制性股 票应予以回购注销。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2023-087） 二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期 解锁条件成就的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 202 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州永创 智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转换公司债 券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497号）核准。公司公开发行 可转换公司债券人民币512,170,000.00元，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不 含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司 债券直 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的 1、 本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正 本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和 文件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准 确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文 件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中 国现行法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对中国有关法律、 行政法规、规范性文件的理解发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要又无 法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关机 构出具的证明文件出具本法律意见书。 1 法律意见书 浙六和法意（2023） ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1959 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以下简 称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规 范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁相 关事项（以下简称"本次解除限售"）出具本法律意见书。为出具本法律意见书， 本所特作如下声明： 审计、财 ...

杭州永创智能设备股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 （本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司监事会关于 2020 年限制性 股票激励计划预留授予限制性股票第三期解除限售条件成就的核查意见》之签署 页） 陈莉莉 郑燕飞 张贤红 公司本次限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁的激励对象范围与 股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司 《2020 年限制性股票激励计划》等规定的限制性股票第三个解锁期的解除限售 条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规 定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条 件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 综上所述，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售， 并为其办理相应的解除限售手续。 特此说明。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 - 1 - 第三期解除限售条件成就的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司于 2023 年 12 月 4 日召开第五届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 4 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 28 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅 主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...