| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 2023 年 12 月 4 日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但未解 锁的限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 根据《2021 年限制性股票股权激励计划》的有关规定："激励对象合同到期 且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购。"根据 2021 年第一 次临时股东大会的授权，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名 激励对象已获授但未解锁的限制性股票 11,250 股进行回购注销。每股限制性股 票 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2023 年 11 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 752,600 股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.15%，购买的最高价为 12.28 元/股、最低价为 11.96 元/股，总支付金额为 8,894,762.25 元（不 含交易费用）。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事审议通过的股份回购方案及市场情 况，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 一、回购股份的基本情 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于2023年10月28日在在上海证券交易所网站及相关法定媒体上 刊载了《杭州永创智能设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》。公司董事会已提前15日以上以公告方式通知了公司全体股东本次股 东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事 项、会议登记办法等有关事项。 浙六和法意（2023）第1750号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及 《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派孙芸、吕荣律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-079 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,935,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.4618 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室 (三) 出席 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司 董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 总经理：吴仁波 副总经理：张彩芹、贾赵峰、耿建、王少军、邵枭楠 财务总监：黄星鹏 董事会秘书：耿建 证券事务代表：李慧敏 上述人员的聘用已事先通过公司提名委员会审议，财务总监黄星鹏先生的聘 用已事先通过公司审计委员会审议，董事会秘书耿建先生，证券事务代表李慧敏 女士已取得董事会秘书任 ...

经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》，同意选举陈莉莉女士为第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。陈莉莉女士的简历附后。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如 下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 截至公告日，陈莉莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名 委员会，各专门委员会委员组成如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略委员会 | 罗邦毅 | 吕婕、吴仁波 | | 薪酬与考核委员会 | 胡旭东 | 王淼、张彩芹 | | 审计委员会 | 屠迪 | 胡旭东、王淼 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 王淼 | 吴仁波、屠迪 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议 通知于 ...

二０二三年十一月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于选举监事的议案； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 会议议程： 一、与会人员签到； 四、宣读议案： 3、关于选举董事的议案； 4、关于选举独立董事的议案； 六、股东或股东代表针对大会 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式共回购公司股份 597,600 股。 2023 年 10 月期间，公司通过集中竞价交易方式回购股份 597,600 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.122%，已支付的总金额为人民币 6,995,616.250 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 ...