会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月21日召开，7名董事全参加[3] 议案相关 - 董事会提议向下修正“永02转债”转股价格，待股东大会审议[4] - 修正议案表决赞成5票，关联董事回避[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，表决全赞成[4] 公告披露 - 转股价格修正公告和股东大会通知于2025年1月22日披露[4][5]

可转债发行 - 2022年8月4日发行61,054.70万元可转换公司债券，存续期六年[4] - 2022年9月1日起在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股[4] - 2024年9月13日起，转股价格调整为9.70元/股[4][5] 价格修正 - 2025年1月触发转股价格向下修正条件[4][6][7] - 董事会提议修正，提交股东大会审议[4][7] - 修正方案需三分之二以上股东通过，转债股东回避表决[6][8]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为1000万元到2000万元，同比减少71.86%到85.93%[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0万元到1000万元，同比减少91.64%到100%[4][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为5746.34万元，归属于母公司所有者的净利润为7106.30万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11968.60万元，每股收益为0.15元[5] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是产品毛利率下降、资产减值损失同比增加、管理等费用同比增加[5][6] 业绩预告相关说明 - 公司目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[6]

可转债发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元，存续期六年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.40%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[4] 转股相关 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股，2024年9月13日起调整为9.70元/股[4][5] - 连续30个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[6] - 自2025年1月8日至14日，已有5个交易日收盘价低于8.73元/股，未来25个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款[7] - 触发当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日，实施期限至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000 - 3000万元，价格上限11.60元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购266.01万股，占比0.55%，金额2143.179万元[3] - 价格区间6.07 - 9.00元/股，7月10日首次实施，1月4日完成[3][5][6] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，36个月内完成授予或转让[7][11] 股份变动 - 回购前487902458股，完成后487718354股，涉及转债转股等[9][10] 相关主体买卖情况 - 回购期间控股股东一致行动人增持，其他主体无买卖[8]

可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，累计102,000元“永02转债”转股，累计转股数7,293股，占比0.0015%[4] - 截至2024年12月31日，未转股“永02转债”金额610,445,000元，占发行总量99.9833%[4] - 2024年10 - 12月，1,000元“永02转债”转股，转股数103股，占比0.00002%[4] 可转债发行与转股价格 - 2022年公司发行61,054.70万元可转换公司债券[5] - “永02转债”2023年2月10日起可转股，转股期至2028年8月3日，初始转股价14.07元/股[5] - 2024年9月13日，“永02转债”转股价格调整为9.70元/股[6] 股份数量变化 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股3,877,675股不变[8] - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股增加103股至483,840,679股[8] - 2024年9 - 12月，总股本增加103股至487,718,354股[8]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女 士回避表决。 2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月19日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》，3票赞成[5][6]

关联交易调整 - 2024年12月19日调整2024年度日常关联交易预计额度，无需股东大会审议[3][4] - 向Youngsun Pack B.V.销售商品、服务调整后预计1400万元[4] - 向四川卡库机器人科技有限公司销售商品、服务调整后预计300万元[4] 关联公司情况 - Youngsun Pack B.V.授权资本45400欧元，实收资本16344欧元，公司持股16.67%[5][6] - 2023 - 2024年6月，其资产总额从149.97万欧元增至152.63万欧元[7] - 同期营业收入从286.18万欧元降至149.20万欧元[7] - 四川卡库机器人科技有限公司注册资本128.2万元，公司全资子公司参股[6] - 2023 - 2024年9月，其资产总额从2713.03万元增至3364.48万元[9] - 同期营业收入从2168.58万元增至2285.46万元[9] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循市场定价原则，无不利影响[8][9][10]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导处理工作[3] - 证券事务部负责舆情信息采集[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等[5] - 报告流程是职能部门报证券事务部再报董秘[6] 权益维护措施 - 受财经媒体报道影响股价时自查等[6] - 对编造传播虚假信息媒体采取法律措施[6] - 违规泄密人员给予处分或追究法律责任[8]