股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月7日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票4月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2025年限制性股票激励计划3项议案[8][9] 时间安排 - 股权登记日为4月1日，参会登记4月2、3日[14][17] - 现场会议预计半天，出席者14点前报到[18] 其他信息 - 会议联系人耿建、刘雨晴，有联系电话和传真[18] - 应回避表决关联股东有吴仁波等及杭州康创投资[9]

会议时间 - 征集投票权时间为2025年4月2日至4月3日[3] - 2025年第二次临时股东大会现场会议于4月7日14点30分召开[6] - 网络投票时间为2025年4月7日[6] 会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2025年3月21日召开[5] - 董事会决议公告于3月22日披露[7] - 股东大会地点为杭州市西湖区西园九路1号公司会议室[6] 征集信息 - 征集对象为截止2025年4月1日登记在册全体股东[8] - 征集方式为发布公告征集委托投票权[8] - 征集人胡旭东于3月22日开始征集[11] 委托相关 - 授权委托胡旭东出席2025年第二次临时股东大会[13] - 授权有效期限至该次股东大会结束[13] - 委托文件指定邮寄地址等信息[9]

激励计划情况 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 无向激励对象提供财务资助计划[1] 激励对象情况 - 激励对象为公司正式在职员工[2] - 激励对象无特定人员及其亲属[3] - 激励对象无违规情形，主体资格合法有效[3] 其他 - 监事会意见发布于2025年3月22日[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年3月21日召开，3位监事均出席[3] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等两议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 监事会核查认为激励对象主体资格合法有效[4][5] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10日[5] - 监事会将在会前5日披露核查意见及公示情况说明[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月21日召开，7位董事全出席[3] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划相关三议案赞成5票，需提交股东大会审议[4][5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案赞成7票[6]

文章核心观点 近日杭州德采包装机械有限公司成立，由永创智能等共同持股 [1] 公司信息 - 杭州德采包装机械有限公司法定代表人为陈鹤，注册资本600万元 [1] - 该公司经营范围包含包装专用设备制造与销售、机械设备研发、工业机器人制造与销售等 [1] - 企查查股权穿透显示该公司由永创智能(603901)等共同持股 [1]

股权变动 - 5名激励对象离职，公司将回购注销47,500股限制性股票[3] - 回购后公司总股本将从487,902,458股减至487,854,958股[3] 债权申报 - 债权人按规定时间申报债权，申报期至2025年4月14日[4][5] - 提供申报地址、联系人及电话，邮寄需电话确认[5]

2021 年限制性股票激励计划、 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 232 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派张琦律师、孙芸律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励 计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）回购 注销部分限制性股票（以 ...

募集资金情况 - 2022年8月4日发行可转债，总额61054.70万元，净额60034.89万元[1] - 截至2025年2月27日，两项目已用资金分别为35888.59万元、17000万元[2] - 截至2025年2月27日，募集资金余额（含利息）87849083.12元[4] 资金使用安排 - 2024年3月18日使用15000万元闲置资金补流，2025年2月24日归还[5] - 拟用5000万元闲置资金补流，期限不超12个月，获各方同意[6][7][9][10]

募集资金情况 - 2022年8月4日发行可转债，总额61054.70万元，净额60034.89万元[4] - 截至2025年2月27日，募集资金余额（含利息）87849083.12元[7] 资金使用情况 - 2024年3月18日使用15000万元闲置募集资金补流，2025年2月24日归还[4] - “液态智能包装生产线建设项目”拟用42754.70万元，已用35888.59万元[6] - “补充流动资金项目”拟用18300.00万元，已用17000万元[6] 新策略 - 拟用“液态智能包装生产线建设项目”5000万元闲置募集资金补流，期限12个月[8]