担保情况 - 拟为子公司中持绿色提供1000万元融资担保，截至2024年4月16日实际担保余额0万元[2] - 2023年度拟为全资及控股子公司提供新增融担保额300000万元，授权期至2024年6月30日[3] - 截至2024年4月16日，公司及子公司对外担保总额128740.47万元，占2022年经审计净资产71.91%[9] 子公司数据 - 持有中持绿色51%股权，为控股子公司[5] - 2022年末中持绿色资产总额16716.93万元，2023年9月30日为13570.12万元[6] - 2022年中持绿色营业总收入8449.81万元，2023年1 - 9月为995.01万元[6] - 2022年中持绿色净利润 - 1504.81万元，2023年1 - 9月为 - 1668.40万元[6]

股权结构 - 中持环保持股39,469,256股，占总股本15.46%[2] - 许国栋持股8,570,050股，占总股本3.36%[4] - 合计持股48,039,306股，占总股本18.82%[4] 质押情况 - 中持环保本次质押24,392,000股，解除质押11,287,000股[2][3] - 累计质押21,996,307股，占其持股55.73%，占总股本8.62%[2] - 合计累计质押占比45.79%，占总股本8.62%[4] 影响说明 - 本次股份质押对公司主营业务等无影响[5] - 本次股权质押不影响公司履行业绩补偿义务[6]

担保情况 - 拟为中持建设、河南鼎鑫、温华环境分别提供3000万、600万、1000万融资担保[2] - 截至2024年3月26日，为三者担保余额分别为7589.46万、500万、1000万[2] - 截至2024年3月26日，公司及子公司对外担保总额126596.22万元，占2022年经审计净资产76.20%[12] 子公司财务 - 中持建设2023年9月30日资产30608.49万元，负债15203.73万元，营收7861.41万元[5] - 河南鼎鑫2023年9月30日资产4195.10万元，负债2023.97万元，营收3213.49万元[7] - 温华环境2023年9月30日资产4199.00万元，负债2886.42万元，营收2602.95万元[9] 股权信息 - 传山科技持有温华环境70%的股权[9]

股权结构 - 中持环保持股39,469,256股，占总股本15.46%[2] - 许国栋持股8,570,050股，占比3.36%[4] - 股东合计持股48,039,306股，占比18.82%[4] 股份质押 - 中持环保2024年3月22日解除质押8,800,000股，占其所持22.30%，占总股本3.45%[3] - 解质后中持环保累计质押21,087,307股，占其持股53.43%，占总股本8.26%[2][3] 影响说明 - 本次股份质押对公司业务、融资、经营无影响[5] - 对公司治理无影响，董事会、控制权、股权结构和管理稳定[5] - 不存在影响公司履行业绩补偿义务情况[5]

中信建投证券股份有限公司 关于中持水务股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中持水务股份有 限公司（以下简称"中持股份"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定， 担任中持股份非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 1 日对 公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 1 日对中持股份进行了现场检查。参加人员为张松。 在现场检查过程中，保荐机构结合中持股份的实际情况，查阅、收集了中持 股份有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报 告。 和监事会议事规则 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年2月20日召开[3] - 出席会议股东和代理人15人[3] - 出席股东所持表决权股份占比40.60%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事出席2人，3名监事出席1人[4] 议案表决结果 - 多项议案同意票比例99.79%[5][6] 决议与计票情况 - 特别决议议案1个，无单独计票及关联回避议案[9]

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 音所 s a le JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-115 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司（以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

股东大会信息 - 现场股东大会时间为2024年2月20日上午9:30[4] - 网络投票起止时间为2024年2月20日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议审议四项议案，包括修订《公司章程》等四项制度[5] 独立董事制度修订 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提请股东大会撤换[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[8] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[10][18] - 独立董事应在股东大会年度会议上提交述职报告[10][21] - 公司应为独立董事提供必要条件并给予适当津贴[10][22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[13] - 会计专业人士新增在相关专业岗位5年以上全职工作经验要求[15] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[16] - 选举独立董事的股东大会召开前，公司应报送相关材料[17] - 公司股东大会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[17] - 因独立董事辞职或被解除职务致比例低于要求，公司应60日内完成补选[17] - 公司董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[18] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[22] 其他制度修订 - 公司为提高治理水平，修订《关联交易管理制度》[26] - 《关联交易管理制度》修订后，独立董事对应当披露的关联交易需召开专门会议审议[26] - 公司拟发生应当披露的关联交易时，应经独立董事专门会议审议后提交董事会[26] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，相关人员应第一时间提交材料[28] 其他信息 - 会议联系人高远、祝睿，联系电话010 - 64390368[6] - 会议邮箱为investor@zchb - water.net[6] - 会议地址邮编为100192[6] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[10] - 提议授权公司董事长根据市场监督管理等部门审核要求调整内容并办理工商变更登记[10] - 《公司章程》除相关条款变更外，其他条款不变[10]

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2024年1月31日发通知，2月5日9:30召开，9名董事均出席[2] 议案审议 - 多项以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案获9票同意通过[3][4][5][6][9][10][12] 发行结果 - 以简易程序向特定对象发行股票最终竞价获配总股数35211267股，金额299999994.84元，配价8.52元/股[6]

中持水务股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：603903 证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 日期：二零二四年二月 中持水务股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实 ...