证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-034 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 注：上述理财详细内容见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面或电话方式通知公司全体董事、 监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司 第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-031 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 2 1、审议通过《关于签署<山东美多科技有限公司之股权转让协议之补充 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-033 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏龙蟠科技股 份有限公司关于收购山东美多科技有限公司（以下简称"山东美多"）暨关联交 易并对其增资的公告》（公告编号：2024-028），现对该公告中的有关情况进行补 充披露。现将补充内容公告如下： 一、山东美多尚未实现盈利的原因及收购合理性 山东美多目前还处于项目建设后期，尚未开始正式生产，因此截至目前尚未 实现营业收入。山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用， 主要产品包括电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰等， 广泛应用于磷酸铁锂和三元正极材料等领域。山东美多成立之初，考虑到动力电 池回收行业发展尚不成熟，进入动力电池回收行业具有较 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 我们已事先充分了解了《关于签署<山东美多科技有限公司之股权转让协议之 补充协议>的议案》中涉及的事项，即拟对公司于 2024 年 3 月 6 日签订的《关于山 东美多科技有限公司之股权转让协议》的相关条款进行变更。本次变更事项属于关 联交易，实施安排符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理 办法的规定。本次变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对 公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。因此，我们同意将上述议案提交董 事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 7 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江 苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。 经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容： 一、审议通过《关于签署<山东美多科技有限公司之股权转让协议之补充协议> 的议案》 表决结 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） 李庆文、耿成轩、叶新 2023 年 3 月 7 日 因此，我们一致同意公司签署《山东美多科技有限公司之股权转让协议之补 充协议》。 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第十八次会议的相关资料。现就会议审议的《关于签署<山东美多科技有限 公司之股权转让协议之补充协议>的议案》发表独立意见如下： 经审阅，我们认为，公司本次提交审议的关联交易的实施安排是在公平、互 利的基础上进行的，拟与山东美多科技有限公司签署《山东美多科技有限公司之 股权转让协议之补充协议》的内容合法，符合相关法律、法规和规范性文件的有 关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-032 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 （以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日以书面或电话方式通 知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 3 月 7 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 述事项进行表决时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。因此， 我们同意本次关联交易事项。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-026 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的议 案》 公司拟以现金人民币 10,053.92 万元收购龙蟠国际控股有限公司（以下简称 "龙蟠国际"）持有的山东美多科技有限公司（以下简称"山东美多"）100%股 权，并在收购完成后对其增资人民币 5,000 万元。本次收购完成后，山东美多将 成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 1 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或电话方式通知公司全体董事、 监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司 第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 龙蟠国际控股有限公司 拟股权转让涉及的 山东美多科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中天和[2024] 评字第 80005 号 (共1册 第1册) 北京中天和资产评估有限公司 BEIJING ZHONGTIANHE ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 二〇二四年三月五日 龙蟠国际控股有限公司拟股权转让涉及的 山东美多科技有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 目 录 | 声 明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | r 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 7 | | i í 评估目的 . | | 111 评估对象和评估范围 10 | | 四、 价值类型 13 | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 | | 12. 评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 . | | 十三、 资产评估报告日 . | | 十四、 签名盖章 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 （以下无正文） 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 2 月 27 日 我们已事先充分了解了《关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增 资的议案》中涉及的事项。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以 及公司章程和关联交易管理办法的规定，关联交易价格以北京中天和资产评估有限 公司出具的评估报告为基础，体现了"公平、公正、公开"的原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议， 在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一次独立董事 专门会议于 2024 年 2 月 27 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江 苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。 经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-029 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 序号 受托方 产品类型 产品名称 认购金额 （万元） 赎回日期 赎回 ...