江苏龙蟠科技股份有限公司关于 收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金人民币 10,053.92 万元收购龙蟠国际控股有限公司（以下简称"龙蟠国际"）持有的山东美多科技 有限公司（以下简称"山东美多"）100%股权，并在收购完成后对其增资人民币 5,000 万元。本次收购完成后，山东美多将成为公司全资子公司，纳入公司合并 报表范围。 龙蟠国际为公司控股股东、实际控制人石俊峰先生所控股的公司，故根据 《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的情形，本次收购构成关联交易。 公司过去 12 个月内与上述关联方未发生交易，也未从其他关联方购买或出售资 产（已履行审议和披露程序的日常关联交易除外）。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-028 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已事先得到公司独立董事专门 ...

重要内容提示： 被担保人：南京精工新材料有限公司（以下简称"精工新材料"）、江 苏可兰素环保科技有限公司（以下简称"江苏可兰素"）、江苏三金锂电科技有 限公司（以下简称"三金锂电"）、宜春龙蟠时代锂业科技有限公司（以下简称 "宜春龙蟠时代"）、江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）、山东锂源科 技有限公司（以下简称"山东锂源"）、PT. LBM ENERGI BARU INDONESIA （以下简称"锂源（印尼）"）均为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-030 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 47,938.43万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 （以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或电话方式通 知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-027 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的议 案》 公司拟以现金人民币 10,053.92 万元收 ...

关于江苏龙蟠科技股份有限公司 收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增资的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙蟠科技收购山东美多科技有限公司 暨关联交易并对其增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 国泰君安证券股份有限公司 （一）本次交易的基本情况 公司拟与龙蟠国际控股有限公司（以下简称"龙蟠国际"）、山东美多科技有 限公司（以下简称"山东美多"）共同签署《关于山东美多科技有限公司之股权 转让协议》，拟以自有资金现金 10,053.92 万元收购山东美多 100%股权，并在收 购完成后对其增资人民币 5,000 万元，全部计入注册资本。本次交易以北京中天 和资产评估有限公司出具的《龙蟠国际控股有限公司拟股权转让涉及的山东美多 科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和[2024]评字第 80005 号）为基础协商定价。 （二）本次交易的目的和原因 在碳达峰碳中 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 3 月 6 日 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 本次公司收购山东美多 100%股权暨关联交易并对其增资的事项，是基于公 司垂直一体化战略及减少未来关联交易的考虑，具有必要性；本次交易价格以北 京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为基础，公平合理；关联交易决策和 表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。综上， 我们同意公司第四届董事会第十七次会议审议的上述关联交易事项。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第十七次会议的相关资料。现就会议审议的《关于收购山东美多科技有限公 司暨关联交易并对其增资的议案》发表独立意见如下： ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏龙蟠科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏龙蟠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员资 ...

重要内容提示： 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-024 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,255,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.3850 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技 股份有限公司二楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-022 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）、宜春龙蟠时 代锂业科技有限公司（以下简称"宜春龙蟠时代"）、山东锂源科技有限公司（以 下简称"山东锂源"）、四川锂源新材料有限公司（以下简称"四川锂源"）、 湖北锂源新能源科技有限公司（以下简称"湖北锂源"）均为江苏龙蟠科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 52,168.68万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 60.17亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-023 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 石俊峰先生持有公司股份总数为 212,662,195 股，占公司当前总股本的比例为 37.6341%。本次股份补充质押后，石俊峰先生累计质押公司股份 68,727,302 股， 占其所持有公司股份总数的 32.3176%，占公司总股本的 12.1624%。 ●公司控股股东和实际控制人石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京 贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称"南京贝利"）合计持有公司股份总数 为 238,182,052 股，占公司当前总股本的比例为 42.1502%。本次股份补充质押后， 合计处于质押状态的股份数为 68,727,302 股，占其持有公司股份总数的 28.8549%， 占公司总股本的 12.1624%。 公司于 2024 年 2 月 6 日 ...

二〇二四年二月 目 录 二、2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、2024 年第三次临时股东大会会议议案 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及 部分募投项目延期的议案》 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 一、2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2024年第三次临时 股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参 加股东大会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人 身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会 ...