牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 | | | 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 人：陆暾华 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人； （三）宣读并审议以下议案： 1、审议《关于补选独立董事的议案》 （八）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见； （九）主持人宣布本次股东大会结束。 3 （四）现场投票 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[8] 财务数据 - 营业收入8.5999亿元，较上年同期减少0.84%[9] - 归属于上市公司股东的净利润9700.84万元，较上年同期减少14.28%[9] - 经营活动产生的现金流量净额2.0684亿元，较上年同期增长322.14%[9] - 归属于上市公司股东的净资产5.5132亿元，较上年度末增长3.23%[9] - 总资产12.0706亿元，较上年度末减少10.00%[9] - 基本每股收益1.45元/股，较上年同期减少14.71%[9] - 加权平均净资产收益率17.04%，较上年同期减少4.93个百分点[9] - 非流动资产处置损益为 -56493.01元[10] - 计入当期损益的政府补助为465.28万元[10] - 2023年上半年非经常性损益合计1762564.71元，所得税影响额880637.45元，其他营业外收支为 - 211733.19元[11] - 2023年上半年公司实现营业收入8.60亿元，同比下降0.84%，净利润0.97亿元，同比下降14.28%[22] - 自主品牌业务收入4.28亿元，同比增长23.59%；OEM/ODM业务收入4.32亿元，同比下降16.54%[22] - 2023年上半年营业收入859,993,621.37元，较上年同期下降0.84%；营业成本615,853,860.30元，较上年同期下降2.37%[29] - 销售费用62,484,766.61元，较上年同期增长78.65%；管理费用43,753,301.24元，较上年同期增长7.62%；研发费用12,564,643.93元，较上年同期下降17.04%[29] - 经营活动产生的现金流量净额206,844,001.15元，较上年同期增长322.14%[29] - 货币资金期末数为184,091,464.27元，较上年期末增长39.30%；应收账款期末数为189,330,162.57元，较上年期末增长78.33%[30][31] - 交易性金融资产期末数为101,950,056.85元，较上年期末下降48.91%；预付款项期末数为11,581,190.73元，较上年期末下降52.21%[31] - 短期借款期末数为188,884,431.35元，较上年期末下降51.18%；应付票据期末数为65,790,000.00元，较上年期末下降50.80%[32][33] - 应交税费期末数为30,659,396.07元，较上年期末增长137.50%；其他应付款期末数为86,961,106.53元，较上年期末增长1576.90%[34] - 境外资产200,553,656.65元，占总资产的比例为16.62%[36] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计10.31亿元，较2022年12月31日的11.72亿元有所下降[71] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计1.76亿元，较2022年12月31日的1.69亿元有所上升[72] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计6.25亿元，较2022年12月31日的7.72亿元有所下降[72] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计3054.28万元，较2022年12月31日的3517.78万元有所下降[72] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计5.03亿元，较2022年12月31日的8.47亿元有所下降[73] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计1.46亿元，较2022年12月31日的1.26亿元有所上升[74] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计2.84亿元，较2022年12月31日的5.48亿元有所下降[74] - 2023年6月30日公司母公司非流动负债合计1710.95万元，较2022年12月31日的1706.45万元略有上升[74] - 2023年6月30日公司合并资产总计12.07亿元，较2022年12月31日的13.41亿元有所下降[72] - 2023年6月30日公司母公司资产总计6.50亿元，较2022年12月31日的9.73亿元有所下降[74] - 2023年上半年营业总收入859,993,621.37元，较2022年同期的867,287,616.52元略有下降[75] - 2023年上半年净利润97,008,421.08元，较2022年同期的113,165,897.31元有所下降[76] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元/股，2022年同期为1.70元/股[77] - 2023年上半年母公司营业收入146,130,042.76元，较2022年同期的310,747,552.80元大幅下降[78] - 2023年上半年母公司净利润20,739,674.26元，较2022年同期的7,527,599.10元有所增长[79] - 2023年上半年营业总成本736,492,506.14元，较2022年同期的721,334,174.92元有所上升[75] - 2023年上半年负债合计285,247,373.92元，较2022年的550,070,598.08元大幅下降[75] - 2023年上半年所有者权益合计364,338,351.95元，较2022年的423,334,117.69元有所下降[75] - 2023年上半年销售费用62,484,766.61元，较2022年同期的34,975,734.37元大幅上升[75] - 2023年上半年研发费用12,564,643.93元，较2022年同期的15,144,934.30元有所下降[75] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年同期为0.11元/股[80] - 2023年上半年经营活动现金流入小计8.39亿元，流出小计6.32亿元，产生的现金流量净额2.07亿元，2022年同期分别为7.99亿元、7.50亿元和0.49亿元[80][81] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.14亿元，流出小计1.49亿元，产生的现金流量净额0.65亿元，2022年同期分别为0.21亿元、1.78亿元和 - 0.16亿元[81] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.70亿元，流出小计6.78亿元，产生的现金流量净额 - 2.08亿元，2022年同期分别为7.73亿元、8.27亿元和 - 0.54亿元[81] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计2.18亿元，流出小计1.78亿元，产生的现金流量净额0.39亿元，2022年同期分别为2.87亿元、0.52亿元和2.35亿元[82] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2.69亿元，流出小计1.16亿元，产生的现金流量净额1.53亿元，2022年同期分别为6.13亿元、1.13亿元和5.00亿元[82] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计4.20亿元，流出小计6.00亿元，产生的现金流量净额 - 1.79亿元，2022年同期分别为5.13亿元、8.13亿元和 - 3.00亿元[82][83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额0.67亿元，期初余额1.05亿元，期末余额1.72亿元，2022年同期分别为 - 0.20亿元、1.60亿元和1.40亿元[81] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额0.14亿元，期初余额0.78亿元，期末余额0.91亿元，2022年同期分别为 - 0.16亿元、1.27亿元和1.12亿元[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1727.30万元，综合收益总额为9700.84万元[84] - 2023年上半年综合收益总额为1.1316589731亿元[86] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润6002.1万元[87] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为5314.489731万元[86] - 2023年母公司综合收益总额为2073.967426万元[88] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配利润7973.544万元[88] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 5899.576574万元[88] - 2022年综合收益总额为752.75991万元[90] - 2022年对所有者（或股东）分配利润6002.1万元[90] - 2022年所有者权益本期增减变动金额为 - 5249.34万元[89] - 2023年期末所有者权益合计为5.2168133793亿元[88] 业务板块 - 公司主营业务包括自主品牌业务与OEM/ODM业务两大板块，品牌业务以国内市场为主，OEM/ODM业务产品远销欧洲、澳大利亚等国际市场[12][15] - 自主品牌旗下拥有露营装备品牌牧高笛MOBI GARDEN、城市轻户外服饰品牌MOBI GARDEN URBAN、山系服装品牌MOBI VILLA[13] - 生产采取自主生产和外协加工相结合的方式，销售上OEM/ODM业务主要销国际市场，自主品牌业务有线上和线下渠道[15] 行业情况 - 国内露营市场回归理性但规模仍稳步上升，2022年淘宝天猫露营市场突破百亿大关，2023年露营用品在天猫高速增长[15] - 到2025年，户外运动产业总规模要超过3万亿元[17] 公司荣誉与资质 - 公司作为国内户外露营龙头企业，曾参与制定国家标准，报告期内斩获TS100年度露营领导力品牌奖等[16] - 截止2023年6月末，公司及子公司拥有专利超75项，多个产品获红点设计至尊奖等重量级荣誉[20] 公司经营举措 - 公司持续品类创新，打造全品类矩阵，丰富场景矩阵和产品矩阵[19] - 报告期内公司推出冷山UL2、假日山居自动速开帐系列等新品[23] - 报告期内公司开展牧高笛X LINE FRIENDS等联名营销及多场主题活动[26] - 报告期内汽车露营系列装备上市，还推出理想×牧高笛充气车尾帐篷[28] - 报告期内公司新品开发运用可循环材料，开拓新市场取得多个高质量客户产品定点[28] - 报告期内公司通过流程梳理等措施降本，提升物料齐套率和交货准时率[28] - 报告期内公司淋雨实验室通过重点客户实验室认证，加快数字化转型启动SAP项目[28] - 公司生产基地遍布国内、孟加拉和越南，全球化产能布局提升服务能力、降本增效[21] 公司组织架构变动 - 报告期内新设全资子公司牧高笛（象山）贸易有限公司，注册资本500万元；对浙江牧高笛增资2,000万元，注册资本增至3,200万元[37] 子公司业绩 - 衢州天野户外用品有限公司净利润3703645.28元，浙江牧高笛户外用品有限公司净利润27487899.87元，香港来飞贸易有限公司净利润32630358.36元[40] 公司面临风险 - 公司面临海外需求下行、户外露营行业增速放缓及竞争加剧、汇率波动和内部管理等风险[40][41] 人事变动 - 2023年4月26日余立平因个人原因离任监事，梁地发被提名为监事候选人，5月17日股东大会审议通过[43] 利润分配与员工持股计划 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[44] - 2023年8月相关会议审议通过公司2023年员工持股计划草案及相关议案[44][45] 环保与社会责任 - 公司及子公司非重点排污单位，未因环境问题受行政处罚[47] - 报告期内公司使用绿电281219度，折合减少碳排放220吨[48] - 报告期内公司用水节约989吨，用电节约153519度，用纸节约80000张，合计减排121吨[48] - 报告期内公司子公司衢州天野户外用品有限公司获2023年衢州市绿色低碳工厂[49] - 报告期内公司完成社会责任体系搭建，建立SA8000体系，涉及59个章节条款[49] 股份减持与锁定承诺 - 大牧投资、浙江嘉拓拟减持股份需提前书面通知公司并公告，公告三交易日后减持，减持需在期限内完成并履行信披义务，期满继续减持需重新公告[51][52] - 实际控制人陆暾华、陆暾峰锁定期满任职期间每年转让股份不超直接或间接持股总数25%，离职半年内不转让[53] - 股东徐静、马其刚、杜素珍锁定期满任职期间每年转让股份不超所持股份总数20%，离职半年内不转让[54][55] 实际控制人承诺 - 实际控制人陆暾华及其控制企业承诺不从事与公司竞争业务，遇不可抗力按规定处理，获竞争商机让与公司[56][57] - 实际控制人陆暾华及其控制企业承诺除已披露关联交易外无其他应披露未披露关联交易，避免关联交易，不可避免时按规定进行[58][59] 诚信

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2023年8月29日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年8月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-041 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 报告》 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 为公允地反映了 2023 年半年度的财务状况 ...

提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会，现提名曹海江 先生为牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）、 《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六 届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见 【本页无正文,为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》的签字页】 独立董事: 李国范 陈 汉 经核查，我们认为：《牧高笛户外用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资 金的存放与使用情况。 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《牧高 ...

独立董事候选人声明 本人曹海江,已充分了解并同意由提名人牧高笛户外用品股 份有限公司董事会提名为牧高笛户外用品股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任牧高笛户外用品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训,并取得证券交易所认可的相关培训材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、寻女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 ...

会议信息 - 2023年半年度业绩说明会于2023年09月13日13:00 - 14:00举行[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问安排 - 2023年09月06日至09月12日16:00前可预征集提问[2][6] - 提问途径为上证路演中心网站或公司邮箱ir@mobigarden.com.cn [2][6] 参会人员 - 董事长、总经理陆暾华，董事、财务总监杜素珍等参加[5] 其他 - 联系人罗亚华，电话0574 - 27718107，邮箱ir@mobigarden.com.cn [7] - 公司将与投资者交流2023年半年度经营成果及财务指标[3]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-043 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务 2023年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： 二、 报告期主营业务经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 85,948.70 万元，同比下降 0.47%，其中： 自主品牌业务实现营业收入 42,751.33 万元，同比增长 23.59%；OEM/ODM 业务 实现营业收入 43,197.37 万元，同比下降 16.54%。品牌业务具体情况如下： （一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况 单位：元；币种：人民币 | | | | | 主营业务 | 主营业务 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店类型 | 主营业务收入 | ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-040 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈汉先生的书面辞职报告，陈汉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务及提名与薪酬考核委员会主任委员职务。辞职后，陈汉先生将不再担 任公司任何职务。 鉴于陈汉先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关 规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈汉先生仍将继续履行其作为 独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的相关职责。公司董事会将按 照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 陈汉先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规 范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈汉先生表示衷心感谢！ 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-039 牧高笛户外用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司 ...