股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月14日14点召开，地点在宁波公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月14日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议修订公司章程等议案，应选董监高人员若干[8] 时间相关 - 各议案于2024年9月23日经会议审议通过，24日披露[9] - 股权登记日为2024年10月8日[15] - 参会股东登记时间为2024年10月14日，地点在董事会办公室[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 持有100股在不同议案有对应表决权数[27][28] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[28]

公司治理 - 2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过修订公司章程议案[3] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[5] 审批流程 - 议案需提交公司2024年第2次临时股东大会审议批准[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] 独立董事独立性 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 独立董事任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事续任限制 - 在公司续任职不超6年[4]

业绩说明会信息 - 2024年10月10日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 2024年09月26日至10月09日16:00前可提问[2][6] 公司联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 27718107，邮箱ir@mobigarden.com.cn[7] 查看说明会 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司续任职未超6年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司续任职不超6年[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 候选人不良纪录 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[5] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期即将届满[1] - 2024年9月23日召开职代会选举第七届监事会职工代表监事[1] - 陆燕蓉当选公司第七届监事会职工监事[1] 职工监事信息 - 陆燕蓉1991年7月出生，本科学历[4] - 曾任浙江牧高笛人事主管等职，现任公司组织发展经理[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年9月23日召开[2] - 会议通知于2024年9月18日传达全体监事[2] - 公告发布时间为2024年9月24日[6] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，全体监事出席会议[2][4] - 表决通过提名刘月霞、鲍晓飞为第七届非职工代表监事候选人[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，全部议案获通过[3][4] 候选人信息 - 非职工代表监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[2] - 候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

会议审议 - 2024年9月23日召开董事会和监事会会议，审议换届选举议案[1][3][6] 换届构成 - 第七届董事会9名董事，含6名非独立董事、3名独立董事[2][5] - 第七届监事会3名监事，含1名职工监事、2名非职工代表监事[6] 候选人情况 - 陆暾华等6人被提名为非独立董事候选人，任期三年[2] - 曹海江等3人被提名为独立董事候选人，任期三年[5] - 鲍晓飞和刘月霞被提名为非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 陆燕蓉被选举为职工代表监事[7] 后续安排 - 董事、非职工代表监事候选人将提交股东大会审议[9] - 换届前仍由第六届董事会、监事会履职[9]