会议安排 - 2025年4月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 2025年4月29日刊载召开2024年年度股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年5月19日14点在宁波公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份56,905,414.00股，占比60.9488%[6] - 网络投票股东86名，代表股份436,180.00股，占比0.4672%[7] - 现场和网络出席股东合计90名，代表股份57,341,594.00股，占比61.4159%[7] 议案表决 - 审议《2024年度董事会工作报告》等16项议案[9] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[12][13][14][15][17][19][20] - 部分议案中小投资者表决情况[14][20] - 议案6 - 16须对中小投资者单独计票[21] - 议案均获通过，表决程序和结果合法有效[21][22] 其他 - 法律意见书签署时间为2025年5月19日[25]

存货规模变动 - 2024年海澜之家存货规模最高达119.87亿元，森马服饰、太平鸟分别为34.81亿元、17.36亿元 [2] - 比音勒芬存货规模同比增长34.33%至9.51亿元，增速最快 [2][3] - 海澜之家存货规模同比增长28.38%，森马服饰增长26.75% [2][3] - 三夫户外存货规模同比增长20.59%至4.79亿元 [1][3] - 19家样本公司中15家存货规模实现增长，仅4家出现下降 [3] 存货占总资产比例 - 牧高笛存货占比达54.21%，为样本公司中最高 [1][4] - 三夫户外存货占比43.12%，海澜之家35.86%，均超30% [1][4] - 存货占比增幅最大为海澜之家，从27.7%升至35.86% [5][6] - 样本公司中15家存货占比提升，仅4家下降 [6] 存货周转效率 - 欣贺股份存货周转天数最长达533.59天，三夫户外454.95天 [7] - 7家公司存货周转天数超300天，包括海澜之家330.09天 [7] - 欣贺股份存货周转天数同比延长6.61%至553.59天 [11] - 多数公司存货周转效率下降，周转天数延长 [10] 重点公司情况 - 三夫户外存货规模及占比双增，周转天数455天显示较大库存压力 [1][3][7] - 牧高笛存货占比超50%，显示极高库存水平 [1][4] - 海澜之家存货规模及占比均居前列，周转天数330天 [2][4][7]

人事变动 - 公司与制造总监马其刚于2025年5月8日终止劳动关系[1] 管理调整 - 公司拟调整高级管理人员范围，制造总监不再属高级管理人员[1] 决策进展 - 调整范围及修订章程条款通过董事会审议，待股东大会通过[1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室[6] - 本次股东大会共审议16项议案，议案13需特别决议，议案6 - 16需对中小投资者单独计票[10] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[9] 分红与收费 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），合计拟派60,687,900元（含税）[26] - 2024年度审计收费70万元，内部控制审计收费20万元，2025年度审计收费定价原则与以前年度一致[29] 审计与授信 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 公司及子公司拟申请不超31亿元银行综合授信额度[31] - 公司预计2025年为子公司提供不超20亿元担保额度[33] 人员薪酬 - 2024年非独立董事陆暾华薪酬561.93万元[35] - 2024年非独立董事徐静薪酬461.44万元[35] - 2024年非独立董事杜素珍薪酬128.85万元[35] - 2024年监事陆燕蓉薪酬24.78万元[37] - 2024年监事鲍晓飞薪酬52.79万元[37] - 2024年监事刘月霞薪酬9.49万元[37] - 2024年离任监事梁地发薪酬26.10万元[37] 业务与交易 - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[39] - 交易成交金额等满足一定条件的交易事项由总经理决定[43] - 公司与关联方交易金额满足一定条件的关联交易由总经理办公会议审议决定[43][44] 公司规划 - 拟修订的《公司章程》须经股东大会特别决议程序审议通过[45] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案已提交股东大会审议[47] - 公司决定提前终止2023年员工持股计划[49] - 公司拟终止2024年股票期权激励计划并注销股票期权[51]

财务表现 - 2024年实现营业收入13.04亿元，归属于上市公司股东的净利润8，376.16万元 [1] - 自主品牌业务收入7.73亿元，OEM/ODM业务收入5.28亿元 [1] - 分红方案为每10股派发现金红利6.5元（含税） [1] 业务结构 - 核心业务包括自主原创品牌与OEM/ODM专业制造两大支柱 [1] - 全球化产能布局覆盖孟加拉国、越南、中国，服务自主品牌和外销客户需求 [1] - OEM/ODM业务通过多区域供应链协同拓展海外市场，产品远销欧洲、澳大利亚、新西兰、亚洲等地 [1] 品牌战略 - "向野而生"品牌主张覆盖多元化户外场景，推动商业化与大众化普及 [2] - 通过联名跨界、内容营销、社群营销构建户外产业生态圈 [2] - 2024年发布"荒野横断"计划，以中国横断山脉为依托打造硬核户外品牌 [5] 产品研发 - 冷山山地系列分为XT、PRO、Prime三大技术路线，覆盖高海拔徒步需求 [6] - 研发高透湿硬壳冲锋衣裤、暖壳功能棉服应对横断山脉多雨潮湿环境 [6] - 帐篷系统针对抗风快速搭建、通风防凝露特化，睡袋和气垫向保暖轻量发展 [6] 产品体系 - 睡眠产品体系：徒步帐篷、睡袋、气垫等，采用轻量化高性能材料 [8] - 背负产品体系：4D背负系统重装徒步背包，采用Dyneema耐磨面料 [8] - 穿搭产品体系：高透湿冲锋衣、快速蓬松羽绒服、抗湿保暖棉服等 [8] 渠道拓展 - 2025年3月全国首家旗舰店在上海港汇恒隆广场落成，展示冷山山地系列 [8] - 以旗舰店为标杆优化线下运营，打造城市户外生活方式新地标 [10] 品牌合作 - 作为小红书慢人音乐节官方合作伙伴，打造慢人帐篷部落 [10] - 与阿那亚戏剧节·候鸟300合作，探索户外+艺术的可能性 [12] - 成为2024WTA宁波网球公开赛官方合作伙伴，传递"向野力量" [14][15]

激励计划历程 - 2024年5月15日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年6月3日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年10月14日审议通过授予预留股票期权（第二批）议案[4] 终止情况 - 2025年4月拟终止2024年激励计划并注销88.444万份期权[1][6] - 2024年度未达激励计划业绩考核目标[5] - 股东大会通过终止决议后三月内不再审议[6]

会计政策变更依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则规定，自对应日期施行[4] 公司决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[8][9] 变更影响 - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3] 变更前后政策 - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[5] - 变更后按《暂行规定》等要求执行[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.04亿元，同比降10.42%[2] - 2024年净利润8376.16万元，同比降21.57%[2] - 2024年自主品牌业务收入77383.88万元，同比降16.43%[2] - 2024年OEM/ODM业务收入52895.24万元，同比降0.03%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年召开3次股东大会[7] - 董事会下设三个专门委员会[8] - 三名独立董事对2024年事项无异议[9][10] 未来展望 - 2025年为玩家升级打造户外产品[13] - 2025年董事会加强内控和风控体系建设[13]

利润分配政策 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[4] - 未来三年累计现金分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4][5] 重大支出界定 - 未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[5] 分配流程 - 利润分配预案经董事会审议提交股东大会批准[6] - 方案通过后董事会2个月内完成实施[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额8%[14] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额2%[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥1000万元[15] 未来展望 - 公司将深化以风险为导向的内控体系建立健全工作[17] - 完善内部控制制度与业务流程，强化内部管理控制[17] - 提升内部控制水平，优化运行机制，防范各类风险[17] 其他 - 董事长为陆暾华[18]