股票期权调整 - 公司股票期权行权价格由27.69元/份调整至18.92元/份[2] - 调整后首次授予数量为76.062万份，预留授予数量为12.39万份[2] 预留授予安排 - 公司确定2024年10月14日为预留授予日（第二批）[3] - 监事会同意以该日为预留授予日[4] - 公司将以18.92元/份向2名对象授予10.10万份期权[4]

激励计划时间线 - 2024年5月15日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月16 - 25日公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2024年6月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年6月11日会议审议通过调整及授予相关议案[13] - 2024年10月14日会议审议通过授予预留股票期权（第二批）议案[14] 激励计划数据 - 预留授予日（第二批）为2024年10月14日[15] - 以18.92元/份向2名激励对象授予10.10万份股票期权[16] - 股票期权行权价格调整为18.92元/份[17] - 股票期权预留授予数量为12.39万份[17] 2023年权益分派数据 - 以66,690,000股为基数每股派发现金红利1.2元，共派80,028,000元[16] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增26,676,000股[16] - 权益分派后总股本为93,366,000股[16] 授予情况 - 公司授予股票期权需满足特定条件[18] - 公司及激励对象均未发生授予条件中规定的情形[20] - 本次授予条件已满足[20] - 本次授予事项已获现阶段必要批准和授权[21] - 本次授予的授予日、对象、数量及行权价格符合规定[21] - 公司实施本次授予符合相关规定[21] - 公司尚需履行信息披露及办理登记和公告等手续[21]

股票期权激励 - 2024年进行股票期权激励计划预留授予（第二批）[1] - 激励对象为2名核心人员，曾敏和辛雅楠[2][3] - 获授股票期权10.10万份，占预留总量81.52%[2] - 公告日期为2024年10月15日[3]

会议相关 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年10月14日召开，3名监事全出席[2] - 推选陆燕蓉为公司第七届监事会主席[3] 期权授予 - 同意以2024年10月14日为预留授予日（第二批）[6] - 以18.92元/份向2名激励对象授予10.10万份股票期权[6] 议案结果 - 本次监事会全部议案均3票同意通过[3][7]

激励计划授予情况 - 2024年10月14日为预留授予日（第二批），向2名激励对象授予10.10万份股票期权，行权价格18.92元/份[3] - 预留授予（第二批）数量10.10万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.11%[4] 激励计划审议流程 - 2024年5月15日，第六届董事会第十四次会议审议多项激励计划相关议案[3] - 2024年5月15日，第六届监事会第十三次会议审议多项激励计划相关议案[5] - 2024年5月16 - 25日，公司对拟首次授予激励对象名单公示，监事会未收到异议[5] - 2024年6月3日，2024年第一次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[6] - 2024年6月11日，第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议多项激励计划调整及授予议案[6] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过54个月[9] - 首次授予股票期权分三次行权，等待期分别为12、24、36个月[9] - 若预留部分在2024年三季报披露后授予，等待期分别为12、24个月，行权比例分别为50% [10] - 激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额的10%，单个激励对象获授股票不超公司总股本的1%[12] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年营收增长率目标分别不低于10%、25%、45%[12] - 预留部分若2024年三季报披露前授予，业绩考核与首次授予一致；之后授予，2025、2026年营收增长率目标分别不低于25%、45%[13] 权益分派与调整 - 2023年年度权益分派以6669万股为基数，每股派现1.2元，转增0.4股，派现8002.8万元，转增2667.6万股，分配后总股本9336.6万股[14] - 调整后股票期权行权价格为18.92元/份，计算方式为（27.69 - 1.20）÷（1 + 0.40）[18] - 首次授予激励对象人数从32人调至31人，首次授予股票期权数量从58.3万份调至54.33万份，预留授予从4.88万份调至8.85万份[18] - 调整后股票期权首次授予数量为76.062万份，预留授予数量为12.39万份[18] 绩效考评与费用 - 激励对象个人绩效考评结果分四档，合格及以上方可行权，对应行权比例分别为优秀100%、良好100%、合格80%、不合格0%[17] - 公司于2024年10月14日对10.10万份预留授予股票期权用Black - Scholes模型测算公允价值[23] - 标的股价为21.27元/股（2024年10月14日收盘价）[23] - 有效期分别为1年、2年、3年[23] - 波动率分别为18.38%、15.74%、16.06%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[23] - 股息率分别为2.66%、1.79%、2.27%[23] - 预留授予10.10万份股票期权需摊销总费用31.15万元[24] - 2024年摊销费用4.09万元，2025年16.95万元，2026年7.32万元，2027年2.79万元[24] 专业意见 - 国浩律师（杭州）事务所认为本次授予已获现阶段必要批准和授权[26] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为本激励计划预留授予条件已成就[27]

公司治理 - 2024年10月14日召开第七届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举陆暾华任董事长，聘任其为总经理[2][8] - 确定各委员会主任及委员人选[6] 激励计划 - 2024年10月14日为预留授予日（第二批）[10] - 以18.92元/份向2名对象授予10.10万份股票期权[10] 会议结果 - 董事会全部议案9票同意通过[4]

股东大会安排 - 2024年9月23日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年9月24日刊载召开股东大会通知[8] - 现场会议于2024年10月14日14:00在宁波召开[9] - 网络投票时间为2024年10月14日多个时段[10] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份56,429,314股，占比60.4388%[12] - 网络有效投票股东74名，代表股份356,772股，占比0.3821%[12] - 现场和网络出席股东合计76名，代表股份56,786,086股，占比60.8209%[12] 议案及表决结果 - 审议《关于修订公司章程的议案》等议案[15] - 《关于修订公司章程的议案》同意56,577,346股，占比99.6324%[18] - 中小投资者对该议案同意148,032股，占比41.4920%[18] 董事选举结果 - 陆暾华选举同意票数56,435,452票，占比99.3825%[19] - 陆暾峰选举同意票数56,444,080票，占比99.3977%[20] - 毛隽选举同意票数56,429,460票，占比99.3719%[21] - 罗杰选举同意票数56,429,556票，占比99.3721%[22] - 徐静选举同意票数56,445,956票，占比99.4010%[23] - 杜素珍选举同意票数56,429,557股，占比99.3721%[24] - 曹海江选举同意票数56,432,488票，占比99.3773%[24] - 李曦选举同意票数56,437,650票，占比99.3864%[26]

会议基本信息 - 2024年10月14日在宁波公司会议室召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人76人[4] - 出席股东所持表决权股份总数56,786,086股，占比60.8209%[4] 议案表决情况 - 修订公司章程议案A股同意票56,577,346，比例99.6324%[7] - 5%以下股东对修订公司章程议案同意票148,032，比例41.4920%[13] 选举情况 - 陆暾华选举董事得票数56,435,452，占比99.3825%[8] - 曹海江选举独立董事得票数56,432,488，占比99.3773%[11] - 鲍晓飞选举监事得票数56,437,011，占比99.3852%[12] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[9] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[14]

公司治理 - 2024年10月14日召开第二次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第七届董事会成员9人，陆暾华任董事长兼总经理[2][6] - 第七届监事会成员3人，陆燕蓉任监事会主席[4][5] 人员信息 - 陆暾华等多人任职情况及履历介绍[9][11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月14日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点在宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室[4] - 本次股东大会审议4项议案[6] 公司章程修订 - 注册登记机关拟由浙江省工商行政管理局改为浙江省市场监督管理局[9] - 拟修订其他高级管理人员定义，新增首席运营官等岗位[9] - 拟修订经营范围表述，以公司登记机关核定为准[10] - 拟明确公司高级管理人员各岗位数量为1名[10] 董事会与监事会 - 第七届董事会非独立董事候选人任期三年[15] - 第七届董事会独立董事任期三年，部分至2026年3月24日[24] - 提名刘月霞、鲍晓飞为第七届监事会非职工代表监事候选人[29] - 监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[29]