牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 资产 2024-12-31 2023-12-31 增减变动 增减变动率 货币资金 10,697.55 16,730.60 -6,033.04 -36.06% 交易性金融资产 - 7,960.58 -7,960.58 -100.00% 应收账款 13,737.49 14,315.64 -578.15 -4.04% 预付款项 1,296.38 1,100.31 196.07 17.82% 其他应收款 656.49 515.14 141.34 27.44% 存货 61,598.35 59,545.23 2,053.13 3.45% 其他流动资产 3,719.57 1,466.82 2,252.75 153.58% 流动资产合计 91,705.83 101,634.31 -9,928.48 -9.77% 长期股权投资 110.87 658.16 -547.29 -83.15% 其他非流动金融资产 944.58 962.76 -18.19 -1.89% 固定资产 12,967.74 13,984.26 -1,016.52 -7.27% 在建工程 35.09 - 3 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽 职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护 公司及全体股东的合法权益。在此，董事会向一年来支持公司发展的各位股东代 表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！ 一、2024 年主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 13.04 亿元，同比下降 10.42%，实现净利润 8,376.16 万元，同比下降 21.57%。其中：自主品牌业务实现主营业务收入 77,383.88 万元，同比下降 16.43%；OEM/ODM 业务实现主营业务收入 52,895.24 万元，同比下降 0.03%。 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了 8 次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组 织有效实施。具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召 开 1 次年度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议， 2 次临时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合 法权益。 | 行申请开具承兑汇票等业务的议案》； | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13、审议《关于调整募集资金投资规模并将剩 | 余募集资金永久补充流动资金的议案》； | | | | | | | | | | | | | 14、审议《关于购买董监高责任险的议案》。 | 1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 | ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-017 牧高笛户外用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 3、变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的 《暂行规定》、《准则解释第 17 号》和《准则解释第 18 号》的要求执行。除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（简称 "《暂行规定》"），适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（简称"解释第 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债"的相 关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 牧高笛户外用品股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-014 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员范围并修订< 公司章程>的议案》。 | 1、交易涉及的资产总额（同时存 | 1、交易涉及的资产总额（同时存 | | --- | --- | | 在账面值和评估值的，以高者为 | 在账面值和评估值的，以高者为 | | 准）占公司最近一期经审计的总资 | 准）占公司最近一期经审计的总资 | | 产10%以下的对外投资、购买出售 | 产10%以下的对外投资、购买出售 | | 重大资产、资产抵押、委托理财等 | 重大资产、资产抵押、委托理财等 | | 交易事项； | 交易事项； | | 2、交易的成交金额（包括承担的 | 2、交易的成交金额（包括承担的 | | 债务和费用）占公司最近一期经审 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事李国范先生、李曦女 士、曹海江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-013 牧高笛户外用品股份有限公司 关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以存单等资产进行质押向银 行申请开具承兑汇票等业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结 构性存款等资产进行质押，质押总额十二个月内不超过 5,000 万元，向银行申请 开具银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加 银承结算，提高资金使用效率。额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。 公司及全资子公司在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由 公司财务总监负责组织实施。 二、质押物情况 1、质押物：为公司及子公司大额存单、结构性存款等 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-019 牧高笛户外用品股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司 2023 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将相关内容公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过上 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 和《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，牧 高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届、第七届董事会审计委员会由独立董事李国范先生、李曦女士及 董事罗杰先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的李国范 先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： 审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、 完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报 的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会 计判断的事项、导致非标准无保留意见审计 ...