证券代码：603908 证券简称：牧高笛 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权激励计划 并注销股票期权 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{n}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}\,\rlap{/}\,\Xi{\bf{\hat{=}}}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划的审批程序 5 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 6 | | （三）结论性意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）咨询方式 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 注：1、如无特殊说明，本独立财务顾问报告所引用数据指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标； 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 牧高笛户外用品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月 01 日至 2024年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-100 | l Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10542 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

关于牧高笛户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：牧高笛户外用品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于牧高笛户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于牧高笛户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10544 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10542 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2 ...

立 信 : 45 牧高笛户外用品股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10543 号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

关于牧高笛户外用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管工会（………） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管工会（………… 报告编码:沪7 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023 信会师报字[2025]第ZF10545号 牧高笛户外用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的牧高笛户外用品股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 ...

牧高笛户外用品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603908 公司简称：牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 牧高笛户外用品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陆暾华、主管会计工作负责人杜素珍及会计机构负责人（会计主管人员）杜素珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税 ）。截至2024年12月31日，公司总股本93,366,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,687,900.00 元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | œ | I | K | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | | 股东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | | 第二节 | | 董 | 事 会 | 26 | | ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李国范） 本人作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，在 2024 年度的工 作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董 事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别 是中小投资者的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州 大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，九三学社，全国会计领军， 正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协 会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务 部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广 州蕉叶饮食服务有限公 ...