现金管理受托方：银行等金融机构 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：最高额度不超过5亿元人民币 现金管理投资类型：保本型理财产品 现金管理期限：自董事会审议通过之日起十二个月内 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议 通过，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《南京佳力图机房环境技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照本制度以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》 由公司总经理李林达先生代表公司管理层向董事会作2023年度总经理工作 报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-018 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 35,368,442.83 元，公司母公司未分 配利润人民币 211,352,774.88 元，经公司第三届董事会第二十八次会议决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 541,775,137 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,342,010.96 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比例为 122.54%。 总股本发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司 提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 45 万元 （含税），其中财务审计费用 40 万元（含税），内部控制审计费用 5 万元（含 税），较去年费用有所降低。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-019 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 22 日（星期五）至 3 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丛宾,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,研究生学历,毕业 于东南大学,持有法律职业资格证书。现就职于东南大学校长办公室、法制办公 室、江苏致邦律师事务所兼职律师。2021年 10 月至今,任南京佳力图机房环 ...

一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 导工作制度，并针对具体的持续督导工 | | 计划。 | 作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与佳力图签署了保荐与承销 | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 协议，协议明确了双方在持续督导期间 | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 的权利和义务，并已报上海证券交易所 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | 备案。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 持续督导期间，保荐代表人对公司进行 了尽职调查，对相关事项进行了现场检 | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | | | | 查，并对其进行了回访。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 持续督导期间，公司未发生违法违规事 | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 项，公司及相关当事人未出现违法违 | | 向上海证券交易 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司利益和全体股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况 汇报如下: (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事的基本情况 本人赵湘莲,中国国籍,无境外永久居留权，1966 年生,博士学历，会计 学教授,南京理工大学管理科学与工程专业博士,南京大学工商管理(会计学) 博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下 区 ...