| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议 由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第四届第十三次董事会会议，审议了包括调整第四届董事会审计委员会成员在内的议案 [1] 公司财务与业务 - 2024年公司营业收入96.07%来源于机房环境控制领域，其他业务占比3.93% [1] - 公司当前市值约为47亿元 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2003年8月26日，于2017年11月1日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内数据中心温控领域的领先企业，专注精密环境控制设备，具备全产业链优势 [1] - 主营业务为在数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备以及相关技术服务 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度实现营业收入4.83亿元，在行业17家公司中排名第13，低于行业平均数16.25亿元和中位数12.37亿元 [2] - 主营业务构成中，精密空调营收2.14亿元，占比66.60%；机房环境一体化产品营收8103.31万元，占比25.26%；代维服务营收2092.24万元，占比6.52% [2] - 当期净利润为-4389.23万元，在行业中排名第17，远低于行业平均数1.44亿元和中位数9346.59万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为49.11%，高于去年同期的45.28%，且高于行业平均的36.25% [3] - 2025年三季度公司毛利率为14.09%，低于去年同期的26.31%，也低于行业平均的24.91% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为何根林，董事长何根林2024年薪酬为56.92万，同比增加1.6万元 [4] - 总经理李林达2024年薪酬56.92万，同比同样增加1.6万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.49万，较上期减少9.74%；户均持有流通A股数量为1.21万，较上期增加10.79% [5]

核心观点 - 公司前三季度呈现增收不增利的经营态势 营业收入同比增长但盈利能力明显下滑 从去年同期盈利转为亏损 [1] - 公司面临行业竞争加剧与内部转型的双重考验 挑战来自于市场竞争压力和成本结构变化 [1] 盈利能力 - 公司毛利率显著下降 主要由于市场竞争日益激烈导致产品销售单价下降 压缩了盈利空间 [2] - 公司主营业务成本增长速度超过收入增长 进一步侵蚀利润 [2] - 公司费用增加带来压力 销售、研发及服务人员数量增加推高人力成本 销售合同增长带来配套服务费及中标服务费上升 [2] - 数据中心项目转入运营后带来折旧与管理费用增加 使得公司整体费用负担加重 [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额呈现大额流出状态 为业务运营和拓展带来额外资金压力 [2] 财务结构 - 公司债务水平有所上升 短期借款大幅增加 [3] - 公司资产结构发生明显变化 货币资金方面有所改善 但固定资产因数据中心项目结转而显著增加 [3] - 资产结构变化将直接影响未来折旧负担 并对盈利能力产生持续影响 [3] - 公司普通股股东人数有所减少 股权呈现集中化趋势 [3] - 前十大流通股东中既有新进股东也有持股比例下降的股东 反映出资本市场对公司前景判断存在分歧 [3] 业务前景 - 公司在市场拓展与内部管理的平衡上面临挑战 需应对激烈市场竞争维持收入增长 同时控制成本与费用改善盈利状况 [3] - 公司在手订单规模较为可观 为未来业务发展提供一定基础 [3]

核心财务表现 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 [4] - 净利润下降主要原因为市场竞争激烈导致产品销售单价和毛利率下降 [4] - 公司销售和研发费用因订单增长及人员增加而上升 [4] - 楷德悠云数据中心项目一期已结项并转入固定资产 相关运营成本和折旧费用增加 [4] 公司运营与订单情况 - 截至2025年9月30日公司在手订单金额为102,230.28万元 [5] - 销售合同订单呈现增长态势 [4] - 数据中心项目运维服务已逐步投入运营 [4] 报告与审计信息 - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司董事会及管理层保证季度报告内容真实、准确、完整 [2] - 报告期内无需要提醒投资者关注的其他重要经营信息 [8]

核心财务表现 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降 [4] - 第三季度财务报表未经审计 [3] 盈利水平分析 - 市场竞争激烈导致报告期内产品销售单价下降，毛利率下降 [4] - 楷德悠云数据中心项目一期已结项并结转固定资产，导致项目营业成本、折旧及管理费用增加 [4] 成本费用结构 - 销售合同订单增长，销售、研发及服务人员数量增加，导致销售费用及研发费用增加 [4] - 销售合同订单增长导致相关配套服务费及中标服务费呈现增长，销售费用增加 [4] 经营与订单情况 - 截至2025年9月30日，公司在手订单为102,230.28万元 [5] - 楷德悠云数据中心项目一期运维服务已逐步投入运营 [4]

公司财务表现 - 前三季度实现营收4.83亿元，同比增长6.32% [1] - 归母净利润亏损4374万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5541万元 [1] - 基本每股收益为-0.0807元 [1]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营收4.83亿元，同比增长6.32% [1] - 公司前三季度归母净利润亏损4374万元 [1] - 公司前三季度扣非净利润亏损5541万元 [1] - 公司前三季度基本每股收益为-0.0807元 [1]