| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | | --- | --- | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司 | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | 合并； | | 合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者 | | （三）将股份用于员工持股计划或者 | 股权激励； | | 股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司 | | （四）股东因对股东大会作出的公司 | 合并、分立决议持异议，要求公司收 | | 合并、分立决议持异议，要求公司收 | 购其股份； | | 购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可 | | （五）将股份用于转换上市公司发行 | 转换为股票的公司债券； | | 的可转换为股 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,以及《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,现将南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事赵湘莲女 士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生,其中主任委员由会计学教授 赵湘莲女士担任。 2023年 12月 4日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》,根据中国证监会颁布并于 2023 年９月４日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定,审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会 审计委员会成员,公司董事兼总经理李林达先生不再担任审计委员会委 ...

经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生及其直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立 董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独 立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女士、 唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 章 程 第三条 公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,700万股，于2017年11 月1日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd 第五条 公司住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号。邮政编码： 211111。 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，以及公司《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作 制度》的有关规定现将公司审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 （二）人员信息 天衡事务所首席合伙人为郭澳，2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人（较 2022 年末注册会计师（407 人）增加 12 人），签 署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 名。 3、统一社会信用代码 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-012 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 股东名称 | 南京楷得投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 4,500,000 | | 占其所持股份比例 | 2.87% | | 占公司总股本比例 | 0.83% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 15 日 | | 持股数量（股） | 156,636,773 | | 持股比例 | 28.91% | | 剩余被质押股份数量（股） | 72,376,447 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 46.21% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.36% | 截至本公告披露日，上述质押的股份不存在被强制平仓或强制过户风险。 本次解质的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及 时履行信息披露义务。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"定期存款"理财产 品6.4亿元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总 额不超过8亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东大 会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权 董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合 同文 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：9500万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2023年第五次临时股东大会审议通过。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证 募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公 司和全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为9500万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资 金。 特别风险提示：本次购买的 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-008 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 本公告涉及到的股数占比根据公司 2024 年 1 月 31 日总股本 541,775,414 股 计算所得。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 2 月 7 日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将持有的 4,500,000股公司无限售流通股补充质押给天风证券股份有限公司，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为 | 本次质 | 是否为 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 押股数 | 限售股 | 补充 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 南京楷得投 资有限公司 | 是 | 4,500,0 | 否 | 是 | 2024 年 2 | 月 | 2024 年 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行存款产品 委托理财金额：2.3亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报， 在不影响募投项目正常进行和 ...