公司基本情况 - 公司名称为江苏国茂减速机股份有限公司，简称国茂股份[1] - 公司注册资本为662,242,560.00元，累计发行股本总数为662,242,560股[100] - 公司主要经营活动为减速机的生产及销售[100] - 公司的实际控制人为徐国忠、沈惠萍和徐彬[100] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,338,782,590.13元，较去年同期下降0.59%；归属于上市公司股东的净利润为171,386,604.38元，较去年同期下降4.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为66,172,596.73元，较去年同期增长416.27%[11] - 公司基本每股收益为0.26元，较去年同期下降3.70%；加权平均净资产收益率为5.20%，较去年同期减少0.71个百分点[11] - 公司2023年上半年资产总计为456.47亿人民币，较去年同期增长0.61%[82] - 公司2023年上半年营业总收入为133.88亿人民币，较去年同期略有下降[83] - 公司2023年上半年净利润为17.05亿人民币，较去年同期略有下降[84] - 公司2023年上半年营业收入为1,258,370,583.69元，较去年同期增长了1.03%[85] - 公司2023年上半年净利润为172,761,540.65元，较去年同期下降了5.21%[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为66,172,596.73元，较去年同期大幅增长[87] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流入为1,067,951,312.10元，较去年同期增长了约5.1%[88] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流出为1,229,949,916.47元，较去年同期增长了约273.3%[89] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-107,986,830.60元，较去年同期减少了约117.2%[90] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为3,277,968,352.04元，较去年同期增长了约0.3%[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为171,386,604.38元，较去年同期增长了约0.2%[91] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为9,332,114.09元，较去年同期增长了约100%[91] - 公司2023年上半年利润分配为-132,389,124.00元[91] - 公司2023年上半年专项储备增加额为5,092,070.95元[93] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转为48,425,052.57元[92] - 公司2023年上半年期末归属于母公司所有者权益为3,326,393,404.61元，较去年同期增长了约12.6%[93] 主营业务 - 公司主营业务为减速机的研发、生产和销售，主要产品为齿轮减速机和摆线针轮减速机[15] - 减速机产品广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油等行业[16] - 公司采取核价采购和询价采购两种定价模式，产品包括铸件、锻件、轴承、电机等[17][18] - 公司生产模式为零部件生产环节备库、装配环节以销定产，以自主生产为主、外协生产为辅[19] - 销售模式分为直销和经销，所有销售模式均为买断式销售，不存在代销情况[20] 市场发展 - 减速机行业市场规模随中国经济发展而增长，但在2023年上半年受宏观经济压力影响，需求总体较为疲乏[21] - 公司主动拥抱环境变化，加大新业务、新市场开发力度，优化产品结构，抢占外资品牌市场份额[21] - 公司销售渠道建设完善，拥有84家A类经销商，覆盖中国绝大多数省份，销售区域广泛[22] - 公司产品线最齐全，2022年生产出的产品型号近10万种，多样化的产品增强客户粘性[22] - 公司贯彻实施精益生产，建立了多条零部件及装配生产集群，提升产品质量的可靠性及稳定性[22] - 公司拥有模块化设计、运动仿真与有限元分析、锌基合金材料应用等核心技术，形成较强的市场竞争力[23] - 公司拥有223项境内专利，积极参与多项行业重要技术团体标准的制定工作[23] 风险管理 - 公司主要产品减速机的下游领域广泛，受宏观经济波动和贸易摩擦影响，公司面临盈利能力下降风险[36] - 公司将加强宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，以及及时调整产品结构和营销模式适应变化[36] - 主要原材料价格波动可能给公司的成本控制带来压力，公司将通过全面预算管理、严格控制成本费用来应对[36] - 公司产品售价可能会受市场竞争加剧影响，公司将密切关注市场动态，及时调整产品定价以维持盈利能力[36] - 公司经销商管理风险包括经销商的服务质量与经营方式可能影响公司品牌形象和未来发展，公司将加强管理培训[36] - 公司高速成长带来的管理风险包括资源配置和内控管理的复杂度上升，公司将持续优化组织架构和管理流

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-028 江苏国茂减速机股份有限公司 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经监事会对公司编制的《公司 2023 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认 为： 1. 《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定； 2. 《公司 2023 年半年度报告》及摘要的 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-035 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的调整，对江 苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（ 以下简称"16 号准则解释"）的会计政策进行变更。本次会计政策的变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下： 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的 16 号准则解释，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-027 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议 由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予激励 对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董 事会决定取消该 6 名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的相 关限制性股票 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-032 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限 公司章程》。 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予 激励对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公 司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的合计 296,940 股限制性股票进行回购 注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 662,242,560 股变更为 661,945,620 股，注册资本由人民币 66,224.2560 万元变更为人民币 66,194.5620 万元。具体 内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-030）。 二、公司 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-030 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回 购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予的 6 名激励对象所持有的已获授但不 具备解除限售条件的 296,940 股限制性股票进行回购并注销。现将有关事项说明 如下： 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2020年7月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于< 公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 ...

江苏国茂减速机股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 全体独立董事（签字）： 李芸达 王建华 邹成效 日期：2023 年 8 月 15 日 关于公司第三届董事会第四次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《江苏国茂减速机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏 国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、客观、谨 慎的原则，对公司将要提交第三届董事会第四次会议审议的《关于转让参股公司 股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表意见如下： 上述关联交易将使公司进一步聚焦主业发展，交易价格以截至目前公司对安 徽智鸥驱动科技有限公司总投资额1,200万元加银行同期存款利息为定价基础， 经由交易双方协商确定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力产生影响。 综上，我们同意将该议案提交到公司第三届董事会第四次会议审议， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定， 现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 800,000,000.00 元。 上述募集资金已于 2019 ...