证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-031 江苏国茂减速机股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已达成，可解除限售的激励对象共 189 人，可解除限售的限制性股票数量 为 265.6570 万股，占目前公司股本总额的 0.40%。（其中，首次授予部分第三个 解除限售期可解除限售的激励对象共 160 名，可解除限售的限制性股票数量为 246.2320 万股；预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象共 29 名， 可解除限售的限制性股票数量为 19.4250 万股。） 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-033 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司 交易概况：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"、"国茂股 份"）根据实际经营情况，拟以 1,230 万元转让其持有的参股公司安徽智鸥驱动科 技有限公司（以下简称"智鸥驱动"）10%股权，交易对方为公司实际控制人之一 徐彬先生的配偶唐心恬女士，故本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后， 公司将不再直接或间接持有智鸥驱动的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易不需要经过有关部门批准，不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 为进一步聚焦主业，2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司根据实际经营情况，以 1,230 万元转让其持有的参股公司智鸥驱动 10% ...

江苏国茂减速机股份有限公司 章程 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第四节 董事会专门委员会 31 | | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | | 第八章 | | 财务会计 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整、回购注销及解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 调整、回购注销及解除限售相关事项之 法律意见书 致：江苏国茂减速机股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"或"国茂股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就国茂股份本次激励计划调整回购价格及数量、回购注销部分 限制性股票和本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第 二个解除限售期解除限售条件达成相关事项（以下简称"本次调整、回购注销 及解除限售"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

江苏国茂减速机股份有限公司独立董事 公司将其持有的参股公司安徽智鸥驱动科技有限公司10%的股权转让给关联 自然人，转让价格系以截至目前公司对安徽智鸥驱动科技有限公司总投资额 1,200万元加银行同期存款利息为定价基础，经由交易双方协商确定。公司董事 会审议该议案时，关联董事回避表决，有关交易价格公允、合理，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述关联交易。 （以下无正文） 关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏 国茂减速机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第三届董事会第四次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 的独立意见 鉴于公司2020年限制性股票激励计划激励对象中6人（其中首次授予激励对 象2人以及预留授予激励对象4人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会 决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的相关限制性股票进行回购注销。同 时，由于公司2021年年度权益分派实施了资本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-036 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江苏国茂减速机股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（contact@guomaoreducer.com）进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-021 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三)至 5 月 15 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江苏国茂减速机股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（contact@guomaoreducer.com）进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 16 日(星期二)下午 13:00-14:00 举 行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为625,727,453.88元，同比增长2.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,390,124.87元，同比增长24.25%[4] - 公司基本每股收益为0.12元，稀释每股收益为0.12元，加权平均净资产收益率为2.43%[5] - 公司总资产为4,642,846,415.74元，归属于上市公司股东的所有者权益为3,354,412,798.61元，同比增长2.60%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为625,727,453.88元，较去年同期有所增长[16] - 营业总成本为536,522,179.34元，较去年同期基本持平[16] - 公司2023年第一季度净利润为79,781,235.11元，较去年同期有所增长[17] 股东信息 - 公司股东中，国茂减速机集团有限公司持股50.40%，徐彬持股9.51%，徐国忠持股6.89%[9] - 公司股东中，徐玲持股1.55%，广发基金管理有限公司持股1.30%，香港中央结算有限公司持股1.26%[9] - 公司股东中，沈惠萍持股1.19%，中国邮政储蓄银行股份有限公司持股0.76%，中国银行股份有限公司持股0.68%[9] - 公司实际控制人为徐国忠，持股47%，徐彬持股45%，沈惠萍持股8%[10] - 公司股东中存在夫妻关系，徐国忠、徐彬、沈惠萍为公司实际控制人[10] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,985,280,955.17元，较上一季度略有下降[14] - 非流动资产合计为1,657,565,460.57元，较上一季度有所增加[14] 现金流量 - 公司2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为30,377,648.69元，较去年同期改善为正值[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为32,507,637.84元，较去年同期有所增加[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,553,399.48元，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润或偿付利息[20]

公司基本信息 - 公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)[4] - 公司注册地址为常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号[11] - 公司网址为www.guomaoreducer.com，电子邮箱为contact@guomaoreducer.com[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为603915[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,696,787,401.03元，较2021年下降8.41%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为413,896,132.25元，较2021年下降10.42%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为351,633,700.94元，较2021年下降11.95%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,269,482,325.72元，较2021年末增长10.69%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.63元，较2021年下降11.27%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.63元，较2021年下降11.27%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元，较2021年下降12.31%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.32%，较2021年下降3.55个百分点[12] 公司业务发展 - 公司加速拓展新能源锂电行业，产品广泛应用于锂电设备中，成功开发重点客户，发货额同比大幅增加[17] - 公司加速构建项目型合作模式，优化项目管理方法，成功中标多个重点项目，包括“梧州翅冀800wt钢材项目”等[17] - 公司在海外拓展方面与头部客户合作，提升品牌知名度，为后续海外市场发展打下坚实基础[17] - 公司继续打造专业的精益保全团队，持续推动全员参与精益改善，共计完成精益改善事例247例，取得显著成效[17] - 公司数字化运营平台GOS多个核心业务模块实现上线，构建智能制造管理平台与工业大脑[18] - 公司通用减速机业务中，模块化减速机表现出足够韧性和潜力，发货额较上年微幅下降[18] - 公司对产品进行升级和性能优化，如对硬齿面ZY-C系列产品进行全面优化升级，已进入批量生产阶段[18] - 公司持续开展降本增效工作，通过细化管理进一步降低生产成本[18] - 公司通过工艺改进和“一人多线”操作方式提升了生产效率，减员的同时生产效率大幅提升[19] - 公司聚焦产品质量提升，重点关注“防磕碰、防锈、防污染”项目和重大技改项目的跟踪落实，持续提升产品品质[19] - 公司在项目建设方面取得进展，募投项目“年产35万台减速机项目”按计划全部建成，第三期热处理项目顺利建成[19] - 捷诺传动业在巩固锂电浆料搅拌减速机市场优势的同时，加大在化工医药、港口起重、橡胶塑料等领域的市场开拓[19] - 工业齿轮箱业务推出新一代HB工业齿轮箱，产品受到客户青睐，在下游领域实现了批量装机[19] 公司治理与风险管理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会[1] - 公司实施《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对财务报表未产生重大影响[149][150] - 公司聘请立信会计师事务所为2022年度财务审计及内部控制审计的会计师事务所[151] - 公司实施资本公积金转增股本、限制性股票激励计划解除限售以及回购股份，股份总数由473,232,400股增至662,242,560股[165] - 公司2022年年度报告中，新增可上市交易股东包括陆一品、徐花、王晓光等，总计新增可上市交易股份为1,920,000股[169]

营业收入变化 - 本报告期营业收入686,898,539.30元，同比减少11.60%；年初至报告期末营业收入2,033,652,868.51元，同比减少9.95%[7] - 2022年前三季度营业总收入20.34亿元，2021年同期为22.58亿元[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润110,960,608.60元，同比减少18.84%；年初至报告期末为291,355,945.05元，同比减少15.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,082,709.25元，同比减少22.44%；年初至报告期末为265,846,421.02元，同比减少17.60%[7] - 2022年前三季度营业利润3.17亿元，2021年同期为3.91亿元[38] - 2022年前三季度利润总额3.23亿元，2021年同期为3.93亿元[38] - 2022年前三季度净利润2.90亿元，2021年同期为3.46亿元[38] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.91亿元，2021年同期为3.45亿元[38] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少19.05%；年初至报告期末为0.44元/股，同比减少16.98%[10] - 2022年前三季度基本每股收益0.44元/股，2021年同期为0.53元/股[40] - 2022年前三季度稀释每股收益0.44元/股，2021年同期为0.53元/股[40] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.62%，较上年同期减少1.39个百分点；年初至报告期末为9.52%，较上年同期减少3.30个百分点[10] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4,575,244,651.73元，较上年度末减少2.83%；归属于上市公司股东的所有者权益3,139,200,936.87元，较上年度末增加6.28%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,877,899.35元，年初至报告期末为25,509,524.03元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,889户[18] - 前十大股东中，国茂减速机集团有限公司持股333,760,000股，持股比例50.38%[18] - 国茂减速机集团有限公司持有333,760,000股人民币普通股，徐彬持有63,000,000股，徐国忠持有45,640,000股[21] 资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金为790,745,230.59元，较2021年12月31日的800,531,312.02元有所减少[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为600,000,000.00元，较2021年12月31日的750,000,000.00元减少[25] - 2022年9月30日应收账款为422,281,046.19元，较2021年12月31日的254,666,496.65元增加[25] - 2022年9月30日存货为621,803,533.58元，较2021年12月31日的718,042,896.92元减少[25] - 2022年9月30日长期股权投资为198,421,250.08元，较2021年12月31日的180,602,152.27元增加[29] - 2022年9月30日在建工程为188,737,467.27元，较2021年12月31日的37,698,184.80元大幅增加[29] 负债与权益项目变化 - 2022年9月30日应付票据为685,542,039.10元，较2021年12月31日的898,622,382.69元减少[29] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为662,525,360.00元，较2021年12月31日的473,232,400.00元增加[31] - 2022年9月30日未分配利润为1,283,291,154.35元，较2021年12月31日的1,133,904,929.30元增加[31] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本17.37亿元，2021年同期为18.88亿元[35] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额153,243,371.93元，同比减少11.16%[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计19.66亿元，2021年同期为19.05亿元[40] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金13.44亿元，2021年同期为13.22亿元[40] - 经营活动现金流出小计为18.1306788695亿美元，上年同期为17.3201234281亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.5324337193亿美元，上年同期为1.7250251084亿美元[44] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为16.1990504258亿美元，上年同期为14.6972592407亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1377708144亿美元，上年同期为 - 4.7858625024亿美元[44] - 投资支付的现金为14.5亿美元，上年同期为16.83亿美元[44] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计上年同期为0.0696865亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.442555225亿美元，上年同期为 - 1.1091824603亿美元[44] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 40.165583万美元，上年同期为1.643957万美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 519.088784万美元，上年同期为 - 4.1698554586亿美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为7.8676892933亿美元，上年同期为10.9852399859亿美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为7.8157804149亿美元，上年同期为6.8153845273亿美元[46] 其他现金支出变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为24481.618138万美元，上年同期为23233.633809万美元[44] - 支付的各项税费为14794.813474万美元，上年同期为8449.896667万美元[44]