江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱承林） 一、 独立董事的基本情况 钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学历， 注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今 任南京宁瑞会计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独 立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度 进行议案审议、质询， ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李力） 一、 独立董事的基本情况 李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年9月出生，研究生学历， 博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国 法治现代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间本人共出席董事会 9次，股东大会 2次，本人依规按时亲 自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托 他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决 权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的 事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 2024 年度任职期间，公司共召开薪酬与考核 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人 ...

苏博特（603916）公告，2024年营业收入35.55亿元，同比下降0.75%。归属于上市公司股东的净利润 9588.11万元，同比下降40.24%。向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。 ...

重要内容提示： 截止 2025 年 4 月 16 日"博 22 转债"已触发向下修正转股价格条款。 经公司第七届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2025年10月15日）， 如再次触发"博 22 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。 一、 可转换公司债券基本情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价 ...

可转债发行概况 - 公司于2022年7月1日公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元 [1] - 债券简称"博22转债"，债券代码"113650"，债券期限为自发行之日起6年 [1] - 票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 转股价格为23.95元/股 [1] 可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计已有125,000元博22转债转换为公司股份，累计转股股数为5,321股，占博22转债转股前公司已发行股份总额的0.001266% [2][3] - 2024年12月31日至2025年3月31日期间，转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股 [2][3] 股本变动情况 - 截至2025年3月31日，有限售条件流通股数量为12,300,000股，无限售条件流通股数量为420,314,119股，总股本为432,614,119股 [2] - 本季度可转债转股未对公司股本结构产生影响 [2]

债券发行 - 2022年7月1日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] - 2022年7月28日起在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计125,000元博22转债转股，股数5,321股，占比0.001266%[3][5] - 截至2025年3月31日，未转股金额799,875,000元，占比99.984%[3][5] - 2024年12月31日至2025年3月31日转股金额0元，股数0股，占比0%[3][5] 债券信息 - 债券期限6年，票面利率逐年递增[4] - 转股价格23.95元/股[4] - 2023年1月9日起可转股[4] 流通股情况 - 2024年12月31日和2025年3月31日限售股均为12,300,000股[6] - 2024年12月31日和2025年3月31日无限售股均为420,314,119股[6]

融资情况 - 公司于2022年7月2日发行80,000万元可转换公司债券[1] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771万元，截至2024年底投入进度77.73%[2] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，截至2024年底投入进度80.16%[2] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，截至2024年底投入进度85.37%[2] - 信息化系统建设项目投资9,656万元，截至2024年底投入进度24.54%[3] 资金补充 - 补充流动资金拟用募集资金23,800万元，截至2024年底投入进度96.22%[3] 项目延期 - 拟将“信息化系统建设项目”预定可使用日期由2025年3月变更至2026年3月[4] - 2025年3月21日会议通过部分募投项目延期议案[7] - 审计委员会、监事会同意部分募投项目延期事项[9][10]

融资情况 - 2022年7月2日公司公开发行800.00万张可转换公司债券，发行总额80,000万元[2] 项目投资 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目投资19,771.00万元，截至2024年底投入进度77.73%[5] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）投资26,198.68万元，截至2024年底投入进度80.16%[5] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）投资12,133.40万元，截至2024年底投入进度85.37%[5] - 信息化系统建设项目投资9,656.00万元，截至2024年底投入进度24.54%[5] - 补充流动资金项目投资23,800.00万元，截至2024年底投入进度96.22%[5] 项目延期 - 拟将“信息化系统建设项目”预定可使用日期由2025年3月变更至2026年3月[6] - 2025年3月21日公司审议通过部分募投项目延期议案[2][10] - 审计、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延期[11][12][13][14] - 募投项目延期不改变实施主体、投资总额等，无实质性影响[8]

会议情况 - 公司第七届监事会第六次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2] - 监事会同意部分募投项目延期事项[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]