| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于苏博特 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所下发的《关于苏博特 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公 函【2024】0644 号）（以下简称"工作函"），现就《工作函》中有关问题回复 如下： 1、关于经营业绩。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 35.82 亿元，同比 下降 3.58%，归属于上市公司股东的净利润 1.6 亿元，同比下降 44.32%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.46 亿元，同比下降 43.87%,年报 称主要为产品销量下降带来的收入及毛利下降。公司本期外加剂材料、技术服务、 其 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会审计委员会第一次会议 决议 时间：2024 年 6 月 25 日 地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 出席会议人员：董事会审计委员会成员（钱承林、刘加平、李力） 2024 年 6 月 25 日，江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员 会第一次会议以通讯表决方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的 召开符合公司章程、审计委员会工作细则的规定。 董事会审计委员会主任委员钱承林主持会议，经逐项表决通过了下列议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 2 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第一 次会议决议之签字页） 审计委员会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施实际情况做出的审 慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次部分募投项目延 期事项，并同意提交董事会审议。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 4 - 0 4 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了"永证验字[2022]第 210023 号"验资报告。 本次募集资金用于以下项目建设： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 37 | 万吨高性能土木工程材料产业 | 19,771.00 | 17,500.00 | | | 化基地项目 | ...

二、 本次增持的情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于推动"提质增效重回报"及实际控制人增持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司实际控制人缪昌文先生基 于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，于2024年6月25日通过集中 竞价方式增持公司股份25万股，占增持前公司总股本的0.06%。 一、 增持主体的基本情况 本次增持主体缪昌文先生为本公司实际控制人、荣誉董事长、董事。 本次增持前，缪昌文先生持有本公司股票数量为 21,850,000 股，持股比例 为 5.05%。 为践行"提质增效重回报"的发展理念，公司实际控制人缪昌文先生基于对 公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，于 2024 年 6 月 25 日通过集合竞 价方式增持公司股份 25 万股，占增持前公司总股本的 0.06%。 公司 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 债券代码：113650 债券简称：博22转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 可转债转股价格调整的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 1 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告涉及的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"、"发行人"） 信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 2 一、核准文件及核准规模 本次发行已经于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审 议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对苏博特 本次部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 债券代码：113650 债券简称：博22转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关 于江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券之债券受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏苏博特新材料股份有限公 司 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）《江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 ...

会议审议通过如下议案： 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于 2024 年 6 月 25 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席侯大伟主持。 (以下无正文) 第 1 页 共 2 页 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决 议之签字页） 出席会议的监事签名： 2024 年 6 月 25 日 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出 的调整决定，未改变募投项目的实施主体，不会对该项目的实施造成实质性影响， 符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次部分 募投项目延期的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 特此决议。 第 2 页 共 2 页 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 4 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 详情请参见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《江苏苏博 特新材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》。 特此公告。 前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"；评级展望为"稳定"； 可 转换公司债券信用等级为"AA-"。 本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"；评级展望为"稳定"；"博 22 转债"信用等级为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》 的有关规定，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托中诚信 国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对本公司已发行可转换 公司债券（债券简称："博 22 转债"）进行了 2024 年跟踪评级。 公司前次评级结果：公司主体信用等级为"AA ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0645 号 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 14 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...