二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举毛良 喜先生、洪锦祥先生、张勇先生为战略决策委员会委员，毛良喜先生为主任委员。 2、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举储海 燕女士为审计委员会委员。 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 在公司召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由毛良喜先生主持，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》 ...

本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构变动情况如下： 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号 2024-068。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏 博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，因激励对象吴华明、张建业、王涛 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 7 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022 年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿 元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 105,000 元博 22 转债 转换为公司股份，累计转股股数为 4,453 股，占博 22 转债转股前公司已 发行股份总额的 0.001059%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，博 22 转债尚未转股金额为 799, ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 目录 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案…………….………4 | | 关于选举董事的议案……………………………………………………………………………………….……………..5 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日上午 9 点 30 分 现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议主持人：毛良喜先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人 员 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二四年九月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况… | | 三、结论 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 决议 时间：2024 年 9 月 26 日 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。 经核查，部分激励对象因离职已不符合股权激励条件，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办 法》及《激励计划》等的相关规定，流程合规。同意公司回购注销上述激励对象 已获授但尚未解除限售的全部股份。 经表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议决议之签字页 ) 地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 出席会议人员：董事会薪酬与考核委员会成员（余其俊、李力） 2024 年 9 月 26 日，江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考 核委员会第一次会议在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限 公司召开。应到委员 2 人，实到委员 2 人。本次会议的召开符合公司章程、 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关规定，公司董事缪昌文先生、刘加平先生提请辞去本公司董事职务。 公司董事会同意缪昌文先生、刘加平先生辞去董事职务的请求，辞职申请自送达 董事会之日起生效。 根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成。缪昌文先生、刘加平先生 辞职后公司董事会成员未低于法定人数。 作为公司实际控制人，缪昌文先生、刘加平先生会将更多精力集中于科研创 新工作，并作为科研领军人，带领团队致力于土木工程材料的科技研发，用更优 异的科研成果助力公司快速发展。 公司将尽快召开股东大会，选举增补董事。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 6 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏博特新材料股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的规定，因激励对象吴华明、张建业、王涛、邱建军离职，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计28万股，回购价格为5.965 元/股。现将有关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年11月10日， ...

会议决策 - 2024年9月26日召开第七届董事会第四次会议，5位董事全到[2] - 多项议案表决全票通过，含提名董事、不修正转股价等[3][4][5] 人员推举 - 董事会向股东大会推举张勇、储海燕为第七届董事会董事[3] 后续流程 - 提名董事、回购注销限制性股票议案需股东大会审议[3][4]