提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前三天通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 选任前一至两个月提候选人建议和材料[9] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[10] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[14]

委员会组成 - 战略决策委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议委员提议召开[11] - 会议通知提前三天发出，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式多样[11] 议案流程 - 议案建议人书面申请，报主任委员审批立项[9] - 有关部门或子公司上报项目资料[9] - 委员会讨论初审后提案提交董事会[11] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] - 考评经述职、评价、提报酬等程序[8] 会议规则 - 例会每年至少一次，临时会议委员提议召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16]

子公司设立 - 子公司设立需符合国家法规和公司战略，经投资论证和审议批准[8] 报告与备案 - 子公司每季度结束后提供上季度经营情况报告及财报，每年结束后提供第四季度及全年报告及财报[17] - 子公司重大事项先向公司报告，公司履行审批程序[16] - 股东会、董事会决议作出后一个工作日内报公司董事会秘书备案[11] - 高级管理人员任免决定在任免后两个工作日内报公司董事会秘书备案[12] 治理监控 - 公司通过推荐董监高实现对子公司治理监控，推荐人员由董事长决定[10] 财务管理 - 子公司财务管理按公司要求，未经批准不得对外出借资金和担保等[14] 审计与整改 - 公司审计部门定期或不定期对子公司审计，子公司需整改并报结果[17] 战略与制度 - 子公司发展战略与规划服从公司整体规划并执行公司制度[6] 经营与管理 - 子公司按要求提供经营情况报告及财务报表，负责人签字负责[19] - 子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制，经审核审议后考核奖惩人员[19] 奖惩与处分 - 子公司维护公司整体利益，规范执行制度，公司奖励突出贡献者[19] - 公司推荐至子公司的董监履职不当，公司提处分等建议[19] 制度相关 - 本制度解释权属于公司董事会[21] - 本制度经公司董事会审议批准后实施[21] - 本制度未尽事宜按相关法规和章程执行，抵触时董事会修订[21]

江苏苏博特新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规 定和《公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第三条 公司总经理办公会为舆情管理的领导机构。 决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，上市公司应当根据实际情况及时 通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等方式回应。 第六条 公司证券投资部负责资本市场及证券类外部媒体信息的管理，及时 收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情， ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维 护全体投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、公司 章程以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和 总经理、公司派驻参股子公司的董事和高级管理人员； （三）持股5%以上股份的股东及其董事和高级管理人员，公司的实际控制人； （四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 6.签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 第二章 信 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指对公司及所属公司财政财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守 有关法律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公 正、保密。 江苏苏博特新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定并结合公司实际，制定本制度。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计 委员会成员全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 审计部向董事会负责。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息监督检查过程中，应 ...

公司业务布局 - 公司对深地开发领域相关技术进行了前瞻性的研发布局 [1] - 研发主要针对深地工程高地应力与高地热的特殊服役工况 [1] - 研发方向包括开展超高强韧 超高耐久等适应性材料与技术研究 [1] 研发支撑与目标 - 研发依托重大基础设施工程材料全国重点实验室 [1] - 研发旨在支撑深地工程安全与长寿需求 [1] 行业前景 - 深地开发是指对地球深层资源的探索与利用 包括深地资源开发 深地空间利用等方面 [1] - 深地开发是人类未来空间与资源利用的重要探索方向 [1]

公司业务布局 - 公司对深地开发领域相关技术进行了前瞻性的研发布局 [1] - 研发主要针对深地工程高地应力与高地热的特殊服役工况 [1] - 研发方向包括开展超高强韧 超高耐久等适应性材料与技术研究 [1] 研发能力与目标 - 研发依托重大基础设施工程材料全国重点实验室 [1] - 研发目标为支撑深地工程安全与长寿需求 [1] 行业前景 - 深地开发是指对地球深层资源的探索与利用 包括深地资源开发 深地空间利用等方面 [1] - 深地开发是人类未来空间与资源利用的重要探索方向 [1]

公司战略与研发 - 公司对深地开发领域相关技术进行了前瞻性的研发布局 [1] - 研发依托于重大基础设施工程材料全国重点实验室 [1] - 研发主要针对深地工程高地应力与高地热的特殊服役工况 [1] - 研发方向为开展超高强韧、超高耐久等适应性材料与技术研究 [1] 行业前景与公司定位 - 深地开发是指对地球深层资源的探索与利用，包括深地资源开发和深地空间利用 [1] - 深地开发被公司视为人类未来空间与资源利用的重要探索方向 [1] - 公司研发旨在支撑深地工程的安全与长寿需求 [1]