鉴于公司本次实际募集资金净额少于《宁波合力科技股份有限公司 2022 年 向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募投项目的募集资金金额，根 据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，公司召开了第六届董事会第十次会 华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对合力科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 ...

股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 4 月 | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | （一）本次发行履行的内部决策程序 5 | | （二）本次发行监管部门注册过程 6 | | （三）募集资金到账及验资情况 6 | | （四）股份登记和托管情况 7 | | 二、本次发行概要 7 | | （一）发行股票的种类和面值 7 | | （二）发行价格 7 | | （三）发行对象 8 | | （四）发行数量 9 | | （五）募集资金金额 9 | | （六）限售期安排 9 | | （七）上市地点 10 | | （八）本次发行的申购报价及获配情况 10 | | 三、本次发行对象情况 14 | | （一）发行对象基本情况 14 | | （二）发行对象与发行人的关联关系 22 | | （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来 | | 交易安排的 ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 大成 DENTONS ons' Preferred I aw Firm in China. 北京大成律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致:宁波合力科技股份有限公司 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受宁波合力科技股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"合力科技"）的委托，担 ...

宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票并在主板上市 募集资金验资报告 截至 2024 年 03 月 27 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZA10567号 宁波合力科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至2024年03月27日止新增注册资本及股本情况。按照国家 相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币156,800 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1595 号文同意注册，宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"、"发行人"或 "公司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的 不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）。 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行与承 销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求及发行人董事会、 股东大会关于本次发行相关决议的规定，与发行人共同组织实施了本次发行，现 将本次发行的发行过程 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-004 关于2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况 的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发 行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上 海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登 记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合力科技：2022年度向特定对象发行股票并在主 板上市发行情况报告书》等文件。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 宁波合力科技股份有限公司 2024年4月10日 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-003 宁波合力科技股份有限公司 关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关联交易进展情况 近日，公司已取得上述房屋建筑物及土地使用权的不动产权证书：浙(2024) 象山县不动产权第 0005692 号。至此，上述房屋建筑物及土地使用权已变更到公 司名下。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 1 一、关联交易概述 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过了《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的议案》，同意 公司以现金购买关联方合力集团拥有的坐落于象山县滨海工业区金开路 72 号工 业房地产资产。本次交易总额为人民币 4,297.37 万元（大写：人民币肆仟贰佰 玖拾柒万叁仟柒佰元整）。具体内容请参见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券 交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-045）。 ...

宁波合力科技股份有限公司 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 2024 年 1 月 3 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定，我们作为宁波合力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在全面了解相关资料的基础上，以自 身独立性和客观判断立场，对第六届董事会第九次会议审议的相关议 案事前认可意见如下： 关于对合资公司按持股比例增资暨关联交易的事前认可意见 本次增资事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，符合公司发展 战略规划，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及其他股东特 别是非关联股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。 独立董事对第六届董事会第九次会议相关议案的 事前认可意见 ...

宁波合力科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 2024 年 1 月 3 日 独立董事认为，本次增资有利于增强合资公司的资金实力，满足 其业务发展需要；也有助于提升公司与日本纳博特斯克长期合作关系。 公司和日本纳博特斯克均以现金方式按原持股比例增资，增资价格公 允透明，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事 会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序 符合有关法律法规、规范性文件及公司规定。因此我们同意本次增资 暨关联交易事项。 独立董事：万伟军、胡力明、王国祥 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，对公司第六届董 事会第九次会议审议相关议案的发表独立 意见如下： 对《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》的审核意见 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-001 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 交易简要内容：宁波合力科技股份有限公司（简称"公司"或"合力科 技"）和纳博特斯克汽车系统株式会社（简称"日本纳博特斯克"）拟 按原各自持股比例向合资公司纳博特斯克汽车系统（上海）有限公司（简 称"合资公司"）增资；公司和日本纳博特斯克拟以现金方式向合资公 司增资合计人民币 1800 万元，其中公司拟增资 882 万元、日本纳博特 斯克拟增资 918 万元。本次增资完成后，合资公司的注册资本将由 10500 万日元变更为人民币 23,827,920 元，股权结构保持不变。 本次增资事项构成关联交易 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次增资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事已 回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月公司与合资公司发生关联交易累计金额为 51.33 万元人民 币。过去 12 个月，公司未与其他不同关联方发生同类关联交易。 （一）本次交易的基本情况：公司和日本纳博特斯克拟按原各自持股比例向 合资公司增资；公司 ...