证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-006 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2024年4月12日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席 董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金 ...

宁波合力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范公司独立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规 范、高效地开展工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。 独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以专人送达等方式通知。 采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面 异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但未解除的，参加 独立董事专门会议并投票，其投票无效且不计入出席人数。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应在会议表决前 向会议主持人 ...

宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波合力科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：合力科技 股票代码：603917 信息披露义务人： | 姓名 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | | 施良才 | 浙江省象山县丹东街道龙泽名园 | 浙江省象山县丹东街道龙泽名园 | 股份变动性质：公司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀释及协议 转让股份减少 签署日期：2024 年 4 月 12 日 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波合力 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-016 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动超 5%的提示性公告 （施良才、樊开曙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到 公司控股股东、实际控制人施良才、樊开曙编制的《合力科技：简式权益变动报 告书》。因协议转让、股东非交易过户及公司向特定对象发行股票导致公司控股 股东、实际控制人施良才、樊开曙两人的个人持股比例累计减少均分别超过 5%， 现将相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 性 别 | 职务 | 身份证号码 | 国籍 | 住所 | 是否取得其他国家或 者地区的居留权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施良才 | 男 | 董事 总经理 | 3302251962******** | 中国 | 宁波 | 否 ...

宁波合力科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波合力科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股； (三)现有投资企业的增资扩股； (四)购买其他企业发行的股票或债券； (五)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (六)基金投资、委托理财，委托贷款； (七)公司经营性项目及资产投资； (八)法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规及 产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生 产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波合力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应 ...

会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募 集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况调整募 投项目的投入金额。调整前后的具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对合力科技使用募集资金置换预先投入的自筹资金 事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）核准，合力科技向特定对 ...

宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波合力科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波合力科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上 述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波合力科技股份有 限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人： | 姓名 | 住所 | 通讯地址 | | --- | --- | --- | | 樊开曙 | 浙江省象山县丹西街道西谷湖路 | 浙江省象山县丹西街道西谷湖路 | 股份变动性质：公司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀释、股东 非交易过户及协议转让股份减少 签署日期：2024 年 4 月 12 日 宁波合力科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-017 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动超 1%的提示性公告 （施元直、施定威） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，该部分新增股份已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本 由 156,800,000 股增加至 203,840,000 股。公司控股股东、实际控制人施定威、 施元直因公司向特定对象发行股票及前期协议转让导致公司控股股东、实际控制 人施定威、施元直两人的个人持股比例累计减少均分别超过 1%，现将相关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 姓名 | 性 别 | 职务 | 身份证号码 | 国籍 | 住所 | 是否取得其他国家 ...

股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市的 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 4 月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：47,040,000 股 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 2、发行价格：12.69 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 5、募集资金净额：人民币 586,088,376.36 ...