股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[5] - 现场会议地点为浙江宁波象山县工业园区西谷路358号公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[8] 议案信息 - 审议议案含2024年度董事会、监事会工作报告等10项[10] - 议案2025年4月21日经相关会议审议通过[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[18] - 登记时间为2025年5月15日[22] - 登记地点为浙江象山县工业园区公司证券部办公室[22] 其他信息 - 会期半天，与会股东及代表费用自理[24]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-020 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于2025年4月11日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2025年4 月21日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司监事会认为2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要 所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和 ...

会议情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年4月21日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意票9票，反对、弃权、回避均为0票[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利1.5元，拟派30,576,000元[10] 薪酬确认 - 2024年度高级管理人员薪酬议案7票同意，2票回避[13] - 2024年度独立董事薪酬议案6票同意，3票回避[14] - 2024年度非独立董事薪酬议案4票同意，5票回避[15] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要等多报告于2025年4月23日披露[6][9][24] 议案进展 - 申请银行综合授信额度议案待2024年年度股东大会审议[16] - 开展远期结售汇业务议案9票同意[17] - 提请召开2024年年度股东大会议案9票同意[25]

业绩总结 - 2024年度净利润 - 1123.948297万元，上年度4367.079772万元，上上年度5893.355320万元[6] - 最近三个会计年度平均净利润3045.495598万元[6] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 拟派发现金红利3057.6万元（含税）[4] - 本年度现金分红3057.6万元，上年度4076.8万元，上上年度2038.4万元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红9172.8万元[6] - 现金分红比例301.19%[6] 决策进展 - 2025年4月21日董事会审议通过《2024年度利润分配预案》[8] - 监事会同意本次利润分配预案[9]

业绩总结 - 2024年公司营收58,576.33万元，较上年度下降12.85%[4] - 2024年公司净利润-1,123.95万元，较上年度下降-125.74%[4] - 业绩下滑因模具交付少、新产品供货量不足且合格率低[4] 保荐督导 - 持续督导期为2024年4月11日至2025年12月31日[2] - 保荐人已签相关协议并开展督导工作[2] - 华泰联合证券审阅文件，认为公司披露合规[6] - 经核查，发行人无需报告事项[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入58,576.3万元，上年度67,215万元[12] - 2024年营业收入扣除项目合计1,962.6万元，占比3.35%，上年度1,334万元，占比1.99%[12] - 2024年营业收入扣除后金额为56,613万元，上年度为65,880.4万元[14]

财务审计 - 审计公司对合力科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 数据要点 - 存在金额为15250万的相关记录[10]

业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务减少汇率波动风险[2] - 授权累计办理外汇避险业务任一时点不超等值2亿元人民币[3] - 开展外汇避险业务资金来源为自有资金，不使用募集资金[5] 业务详情 - 拟开展外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元、日元等[6] - 外汇避险业务交易对手主要为无关联关系的银行类金融机构[7] 业务审议 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[8] 业务风险 - 远期结售汇操作存在汇率波动、回款预测和客户违约风险[9] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机套利交易[11] 业务核算 - 公司按相关会计准则对开展的外汇业务进行核算处理[12] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议[13]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次审计等各类委员会会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 同意续聘立信为2024年度审计机构[14]