广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东世 运电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本年度审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定 及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借 丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司 内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风 险管理等方面发挥了重要作用。 二、 董事会审计委员会 ...

广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经 营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及控股子公司在 2024 年度拟 向各合作银行申请总额最高不超过人民币 40 亿元的综合授信，业务范围包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、 银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信 额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。 授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同 时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过 之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子 公司实际发生的融资金额为准。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告 广东世运电路科技股份有限公司董事会 广东世运电路科技 ...

广东世运电路科技股份有限公司 审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可及意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关法律法规、规范性法律文件以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》、《公司审计委员会工作 细则》的有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的审 计委员会及独立董事，本着审慎、负责的态度，现就公司第四届董事会第二十二 次会议相关事项发表意见如下： 一、审计委员及独立董事关于世运电路 2023 年度财务报告及审计报告的意 见 公司的 2023 年财务报告及审计报告真实、准确、完整，所有委员及独立董 事一致同意将世运电路 2023 年度财务报告及审计报告提交董事会审议。 二、审计委员关于公司 2023 年年度报告及其摘要的意见 公司的 2023 年年度报告真实、准确、完整，所有委员一致同意将世运电路 20 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法 律、法规的规定, 忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极出席相关会 议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维 护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

广东世运电路科技股份有限公司 我于 2019 年 5 月公司董事会换届当选公司第三届董事会独立董事，于 2022 年 5 月公司董事会换届当选公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事 任职独立性要求的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度独立董事述职报告 我作为广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法 律、法规的规定, 忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极出席相关会 议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2023 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，不断强化内部控制管 理，积极制定、调整公司的经营策略，带领公司全体员工坚定信心、齐心协力、 努力拼搏，认真完成公司的各项经营管理指标，为公司的稳健运行做了大量工作。 现将 2023 年公司董事会工作汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 2023 年，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，欧美饱受通胀困扰，在 多种因素加持下，全球经济发展乏力，电子产业备受冲击。PCB 作为电子产业的 一种核心基础组件，在 2023 年同样面临需求不足、库存过高、竞争加剧的困境。 然而，在经济发展受压的环境下，值得欣喜的是，新兴产业发展态势明显， ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）继续秉承"对客户： 效果第一；对工作：价值第一；对伙伴：和谐第一"的核心价值观，以抓住机遇、 全球创新和机制变革为指导方针。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，勤 勉、忠实履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司战略 和董事会制定的 2023 年经营计划，公司全体员工勠力同心，攻坚克难， 扎实推 进公司各项重点工作。公司 2023 年度经营管理情况以及 2024 年度重点工作计划 如下： 一、2023 年度经营管理情况 1、总体数据 2023 年，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，欧美饱受通胀困扰，在 多种因素加持下，全球经济发展乏力，电子产业备受冲击。PCB 作为电子产业的 一种核心基础组件，在 2023 年同样面临需求不足、库存过高、竞争加剧的困境。 然而，在经济发展受压的环境下，值得欣喜的是，新兴产业发展态势明显，诸如 人工智能、低空飞行、低轨通讯、人形机器人、脑机接口等，已经成为推动全球 经济发展的新力量，也展现了包括 PCB 在内的电子产业的广阔发展前景。 ...

重要内容提示： 投资种类：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、 期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。 投资金额：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上 述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。 | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买 安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项 投资 会受到市场波动的影响，存在一 ...

广东世运电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-219 号 目 录 广东世运电路科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世运电路公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世运电路公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...