广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供担保的基本原则 2 | | 第三章 | 对外提供担保的程序 3 | | 第四章 | 担保风险控制 5 | | 第五章 | 责任追究 7 | | 第六章 | 子公司的对外担保 7 | | 第七章 | 附则 7 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益，规范公司 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规的规定以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的 ...

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度推动可持续发展，适用于公司及子公司[2][3] - 董事会是最高决策和管理机构，战略与ESG委员会负责事务工作[9] - EHS中心协调执行，各部门、子公司是执行主体[11][14] 报告与数据 - 公司按要求编制披露ESG报告，不早于年度报告[13] - 公司提高ESG数据信息化、数字化水平提升披露质量[14] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前3日通知[14] - 临时会议合理时间通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代行使表决权[15] - 决议经全体委员过半数同意通过[17] 其他 - 会议档案保存期限为10年[17] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改同理[20] - 工作细则解释权属公司董事会[21]

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-013 广东世运电路科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 2、第五届董事会提名委员会：由陈群、佘英杰、陈景山共3名董事组成，陈 群为主任委员； 调整前： 1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、佘英杰、王鹏共3名董事 组成，林育成为主任委员； 2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由佘英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事 组成，佘英杰为主任委员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈 景山为主任委员。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》， 现将相关情况公告如下： 调整后： 为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公 司将董事会下设的提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并 同步调整其成员组成，制定对应的工作细则。调整后，各专门委员会的 ...

股本与注册资本 - 截至2024年末公司总股本为719,411,777股，注册资本变更为719,411,777元[1] 股份转让与股东权益 - 公司董监高就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案并在股东会召开十日前书面提交董事会[4] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事、监事候选人，人数不超拟选举或变更人数[5][6] 股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即5人）时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 章程条款修订 - 原章程中按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元的担保条款被删除[4] 董事、监事选举与任职限制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份在30%以上时，股东会选举董事、监事实行累积投票制；选举两名以上独立董事也实行累积投票制[6] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不得任职[6] - 担任违法被吊销执照、责令关闭公司法定代表人且负有个人责任，自相关日期起未逾3年，不得任职[6][7] 独立董事相关 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 公司提名委员会审查被提名人任职资格，选举独立董事前报送材料至上海证券交易所[7] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除其职务[8] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项需经其审议[8] 董事会职权 - 董事会新增制订股权激励计划和员工持股计划职权[8] 利润分配与清算 - 公司出现资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[10] - 公司因规定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[11] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊及网站公告[11] - 债权人接到通知书应在30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[12] 审议情况 - 本事项已通过公司第五届董事会第二次会议审议，尚需股东大会审议批准[13]

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-014 广东世运电路科技股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确 认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集 资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认，保荐人中信证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，扣除承 销及保荐费 13,9 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月3日13点30分召开[3] - 会议地点在广东省鹤山市共和镇世运路8号公司三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月3日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案于2025年3月18日经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过[9] - 相关公告于2025年3月19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年3月26日[14] - 参会登记时间为2025年3月27日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[17] 登记及联系信息 - 登记地点为公司董事会办公室[17] - 联系人刘晟，电话0750 - 8911371，传真0750 - 8919888[18]

广东世运电路科技股份有限公司 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 - 1 - 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2025年3月13日发出，3月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订监事会议事规则的议案》3票赞成，需提交股东大会审议[3] - 《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成[5]