子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接控股50%以上及其他纳入合并会计报表的子公司，参股公司指公司持股50%以下且不纳入合并会计报表的公司[3] 重大资产交易 - 控股子公司一年内收购、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%，由董事会向股东会提交预案，经股东会审议通过后生效，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 控股子公司一年内收购、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%，由董事会审议通过[20] 人员管理 - 公司按子公司章程规定向各子公司委派董事、监事或提名相关候选人[7] - 子公司董事、监事及高级管理人员的委派、任免需经公司总经理或董事会办公室提名、董事会审批、子公司股东会或董事会审议等程序，并报公司人力资源部门备案[8] 财务管理 - 控股子公司财务运作由公司财务会计部门归口管理，财务负责人由公司委派或推荐[12] - 控股子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表，会计年度结束后一个月以内递交年度报告及下一年度的预算报告[14] - 公司委派的参股公司相关人员应于每季度结束后1个月以内，向公司报送该季度的财务报表和财务分析报告等[15] 经营指标 - 公司管理层向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，由控股子公司拟定实施方案报公司总经理审批后执行[19] 经营规划 - 控股子公司的经营及发展规划须服从和服务于公司的发展战略和总体规划[19] 重大事项决策 - 控股子公司对外投资、关联交易、对外担保需经公司股东会或董事会审议通过[21][22][23] 报告制度 - 控股子公司应建立重大事项报告制度并及时报告重大业务和财务事项[23] 审计监督 - 公司《内部审计制度》适用于控股子公司，定期或不定期实施审计监督[24] - 内部审计内容包括财务、经济效益等多方面审计[24] - 控股子公司董事长等高级管理人员调离时需实施离任审计[26] 检查制度 - 公司对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[27] 其他管理 - 控股子公司行政事务由公司相关部门归口管理[29] - 控股子公司人力资源事宜由公司人力资源部归口管理[31] 考核激励 - 公司建立对控股子公司的绩效考核和激励约束制度[33] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[37]

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东世运电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予 ...

广东世运电路科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 5 第一章 总则 第一条 为提高广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报 信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司制定的《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东世运电路科技股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公司的负责 人，下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财 务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，切实保障股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发 表意见和报告。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人与关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下 ...

广东世运电路科技股份有限公司利益冲突管理制度 第一条 为切实防范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下统称"董高"）与公司之间的利益冲突，促进公司 业务的规范发展，防止损害公司及股东利益的行为发生，根据有关法律法规及 《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，特制定本制度。 利益冲突管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 7 广东世运电路科技股份有限公司利益冲突管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司及其董监高。 第三条 利益冲突的定义及常见的情形 （2025年10月修订） 广东世运电路科技股份有限公司利益冲突管理制度 3、与公司竞争方之间存在聘任关系或活动 1、董高拥有其他公司的权益 （1）持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且 仅持有低于该公司发行在外5%的权益的投资除外）； （2）持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的 任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外5%的权益的 投资除外）。 2、董高或其关联人与公司存在关联交易 （1）向与公司 ...

战略与 ESG 委员会设置 - 公司设立战略与 ESG 委员会并制定细则[3] - 委员会由三名董事组成，董事长任主任委员[5][6] 委员会职责与流程 - 职责为研究长期战略、ESG 规划并提建议[8] - 项目小组准备提案，委员会开会，结果交审议或审批[10][11] 规则与生效 - 决议须成员过半数通过，资料保存至少十年[14][13] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[16][17]

审计部门设置 - 公司设立审计部，设负责人1名[6] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[12] - 审计部每年结束后提交内部审计工作报告[12] 重大事项检查 - 董事会督导审计部至少每半年对重大事项检查一次[13] 报告披露 - 公司披露年报时披露内控评价与审计报告[14] 审计流程时间 - 审计通知书提前3个工作日送达[28] - 审计组长6个工作日内作出底稿[31] - 被审计单位3个工作日提书面意见[31] - 被审计单位2个月内整改并报告董事长[35] - 被审单位5个工作日内可提复审申请[35] 内控评估时间 - 每年四月底前完成上一年度总体内控评估[35] 审计档案责任 - 审计档案实行谁审计谁立卷责任制[34] 审计职权 - 审计部行使参加会议、审查凭证等职权[19] 审计类型与方式 - 内部审计类型包括内控、财务收支审计等[21] - 审计方式有报送、就地、委托和联合审计[23]

董事会秘书任职与解聘 - 需大专以上学历，从事相关工作3年以上[4] - 特定情形人员不得担任，刑罚执行期满未逾5年等[5] - 出现特定情形，公司1个月内解聘[7] 董事会秘书聘任与职责 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] - 负责股东会、董事会筹备等工作[12][15] 股东会通知与细则生效 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[12] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 细则解释权属公司董事会[19]

公司股价表现 - 10月28日股价上涨0.9%，报收43.53元/股，成交额10.62亿元，换手率3.40%，总市值313.67亿元 [1] - 股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达7.91% [1] 公司基本情况 - 广东世运电路科技股份有限公司成立于2005年5月11日，于2017年4月26日上市 [1] - 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：硬板85.44%，软硬结合板7.43%，其他业务7.13% [1] 基金持仓情况 - 鑫元基金旗下鑫元成长驱动股票发起式A（017726）重仓持有世运电路，为该基金第一大重仓股 [2] - 该基金二季度持有1.69万股，占基金净值比例5.14% [2] - 10月28日股价上涨为该基金带来约6591元浮盈，连续3天上涨期间累计浮盈5.39万元 [2]

上市公司理财规模总体变化 - 截至10月22日，今年共有1112家A股上市公司合计认购理财产品总金额为8399.76亿元，规模同比下滑14.32% [1] - 上市公司购买理财产品是提升闲置资金使用效率的常见方式，尤其偏好定期存款、结构性存款等银行类产品，因其安全性高并可密切银企关系 [1] 银行类理财产品配置情况 - 结构性存款是上市公司首选，年内认购金额为5082.03亿元，占整体理财产品认购金额的比例为60.5%，但认购规模同比下降18.93% [1] - 银行理财产品认购金额为870.26亿元，占比10.36%，认购规模同比下降2.96% [1] 理财规模下降的原因 - 部分公司响应监管号召，将资金更多用于主业经营、现金分红和股份回购，以增强投资者回报和推进高质量发展 [2] - 市场利率持续走低导致理财产品收益率普遍回落，对上市公司的吸引力减弱 [2] - 股市行情总体看好，一些公司直接进入股市投资，上半年788家公司开展证券投资，合计金额达1.4万亿元，远超理财产品认购金额 [2] 券商理财产品配置情况 - 券商理财产品规模逆势上升，年内244家上市公司合计购买561.59亿元，规模同比增长8.1% [2] - 有115家公司认购券商理财金额在1亿元以上，其中江苏国泰以60.91亿元居首，涪陵榨菜、瑞泰新材、迪阿股份认购金额分别为50.2亿元、31.89亿元、24.88亿元 [3] 券商理财规模上升的原因 - 券商理财产品规模基数较小，少量资金从银行理财转向券商理财即可引发规模上升 [3] - 在银行理财收益率下降背景下，券商作为专业机构在投研和资产配置方面具备综合优势，更能灵活捕捉市场机会 [3] - 自去年四季度以来股市偏暖，上市公司更看好券商的股票投资能力，预期其产品收益率优于银行理财 [3] - 券商理财产品安全性令人放心，因券商受证监会监管，不存在跑路问题，破产可能性极低，其安全性与银行理财几乎等同 [4]