董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 融资授权 - 董事会可依年度股东会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作3年以上[14] - 公司应在聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前报送资料[17] 专门委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[19] - 各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[22] 会议召集与议案 - 特定主体提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[25] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入[25] 会议召开频率 - 董事会每年应至少在上下半年度各召开一次定期会议[30] - 八种情形下董事会应召开临时会议[31] 会议通知 - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持董事会会议[31] - 召开定期和临时会议应分别提前十日和五日发书面通知[34] - 紧急时可口头发临时会议通知[34] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需处理[36] - 不同送达方式送达日期不同[36] 会议出席与委托 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[38] - 董事连续两次未亲自出席等情况需处理[38] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[40] 会议发言与表决 - 董事发言时间不超过10分钟[43] - 董事会表决票保存期限至少为十年[44] - 董事回避表决时会议和决议要求[47] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项有额外要求[48] 提案审议 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议[49] - 特定情况会议应暂缓表决[49] 决议相关 - 董事应在董事会决议签字并负责，违法致损参与决议董事赔偿，异议董事可免责[54] - 董事会应按授权行事，不得越权[49] - 利润分配等事项决议，注册会计师未出正式报告时处理方式[49] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[57] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[57] 规则施行 - 本议事规则由股东会审议通过，自公司股票在上海证券交易所上市之日起施行[63]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事，设主席1名[5] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[10] - 特定情况十日内召开临时会议[11] 会议通知 - 征集提案和征求意见至少用两天[11] - 收到书面提议后三日内发临时会议通知[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] 会议举行与表决 - 需全体监事过半数出席方可举行[16] - 表决一人一票，记名书面进行[17] - 形成决议需全体监事过半数同意[18] 会议记录与档案 - 会议记录保存10年以上[23] - 会议档案保存期限为10年[24] 表决流程 - 以填写表决票方式表决，由办公室分发收回[19] - 办公室工作人员清点，主持人宣布结果[24] 会议记录确认 - 工作人员做好记录，通讯会议参照执行[21] - 与会监事签字确认，有异议可书面说明[22] 决议落实 - 监事督促落实决议，建立执行记录制度[26] 议事规则 - 三种情形时应及时修改议事规则[28] - 由股东会审议通过施行，修订需提请审议[31]

总经理权限 - 可决定单个会计年度内不超最近一期经审计净利润10%的计提资产减值准备[8] - 可决定单个会计年度内不超最近一期经审计净利润10%的资产盘盈等处置[8] - 有权审批除股东会、董事会审批外的重大合同等[20] 会议相关 - 总经理办公会例会通常每月召开1次[13] - 召开原则上由办公室提前一天通知参会人员[13] - 总经理办公室承办会务，材料保管至少10年以上[15] 职责与报告 - 拟订公司年度经营等多项方案[15] - 执行董事会等决议和内控制度[20] - 向董事会等报告重大情况并提交年度工作报告[20] 考核与审计 - 实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[20] - 任期内调离等情形需进行离任审计[20] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权属董事会[20]

广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事或 监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积；股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份在 30%以上时，股东会就选举 董事、监事进行表决应当实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的， 应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多 到少的顺序确定当选董事、监事。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。 第四条 通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事 候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数； ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理原则 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织部门 3 | | 第四章 | 对外投资审批权限及原则 4 | | 第五章 | 对外投资审批程序 6 | | 第六章 | 对外投资的收回及转让 8 | | 第七章 | 对外投资的实施和管理 9 | | 第八章 | 对外投资的财务管理 9 | | 第九章 | 对外投资的信息披露 10 | | 第十章 | 监督检查 10 | | 第十一章 | 附则 11 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，降 低对外投资风险，提高对外投资效益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及其他 有关规定，公司特设立战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是公司经营管理目标、长期发展战略及 ESG 相关事项进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员的任职 ...

广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供担保的基本原则 2 | | 第三章 | 对外提供担保的程序 3 | | 第四章 | 担保风险控制 5 | | 第五章 | 责任追究 7 | | 第六章 | 子公司的对外担保 7 | | 第七章 | 附则 7 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益，规范公司 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规的规定以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的 ...

第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行的环境（E）、 社会（S）和公司治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益受到或可能受到公司决策或经营活动影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政 府部门等。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 ESG管理原则 第五条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责，努力实 现社会效益和经济效益相统一。 广东世运电路科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动公司可持续发 展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发 ...

广东世运电路科技股份有限公司 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 - 1 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任 ...