第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事 长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益，保证资产的有效监管、安 全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等相关法律、法规的规定以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托理财、委托贷款以及国家法律法规允许的 其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。包括但不限于下列形式： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （ ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于委员总数一半[5] - 主任委员由独立董事担任，选举需委员1/2以上同意[6] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前至少15日提建议和材料[13] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[15] 决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过[15] - 会议资料保存期限至少十年[16]

审计规程与安排 - 制订董事会审计委员会年报工作规程[3] - 年度财务报告审计工作时间安排三方协商后报审计委员会确定[5] 审计前期工作 - 审计委员会进场前沟通评估注册会计师能力、独立性[5] - 进场前审阅公司财务会计报表[6] 审计过程管理 - 有权了解审计进度和问题，督促提交报告并记录[8] 审计结果处理 - 年度报告完成后表决并提交董事会审核[9] 事务所管理 - 检查拟聘事务所及注册会计师资格[10] - 续聘或改聘需评价并提交董事会决议[10][12] - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况需评价[13] 沟通与保密 - 与年报工作有关沟通书面记录并保管，负有保密义务[13][16]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的主营业务收入占公司上一会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] 重大事项报告 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需报告[21] - 公司控股股东拟转让股份应及时报告董事长和董事会秘书[22] 重大风险情形 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属于重大风险情形[14] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上需关注[14] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等或出现被强制过户风险需关注[19] 信息披露管理 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[24] - 董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度[24] - 董事会办公室是信息披露事务日常工作部门[26] - 公司各部门等负责人是信息报告第一责任人[26] 信息报告要求 - 信息报告义务人应在2日内将重大信息书面文件签字后递交或传真给董事会秘书[31] - 公司信息报告义务人按规定时点向董事会秘书通报重大事项[29] - 本制度所称“第一时间”指信息报告义务人获知应报告信息的24小时内[37] 违规处罚 - 信息报告义务人未履行义务致公司违规将被追究责任[34] - 公司处罚措施包括调离岗位等，董事等负责人出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[35] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[38] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[38]

广东世运电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） -6- 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由委员中的独立董事担任，并 由董事会选举产生。 主任委员主持委 ...

股份减持规定 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年减持不超25%，持股不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 集中竞价、大宗交易减持需提前15日披露计划，每次不超3个月[15] 信息申报与披露 - 任职、信息变化等2日内委托申报个人信息[13] - 股份变动2日内报告并公告[13] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] - 上市交易1年内及离职后半年内不得转让[5] 违规收益处理 - 违规6个月内买卖，收益归公司所有[9]

I 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东世运电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件和《广东世运电 路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第二章 总经理 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制定公司具体规章； （六）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定除需公司股东会或董事会批准外的其他对外投资、购买、出 售重大资产事项、委托理财事项、贷款等事项； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管 理人员； （九）拟定公司职工的 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验，最多在3家境内上市公司兼任[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 独立董事履职要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 每年现场工作不少于十五日[18] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存至少十年[24] - 保障同等知情权，定期通报运营情况[24] - 提供工作条件和人员支持[23] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[27] 独立董事津贴与披露 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”“少于”不含本数[29] - 制订和修改由董事会拟定，报股东会审议批准[29] - 自股东会审议通过之日起生效[30] - 解释权属于公司董事会[31]

广东世运电路科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为引导和规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《广东世 运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司 实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露等相关 工作。 第六条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第七条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行其作出的各项承诺，谋求公司和全 体股东利益的共同发展。 第八条 控股股东、实际控制人不 ...