股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月6日13点30分在广东鹤山市共和镇世运路8号公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案，4议案对中小投资者单独计票[8][10] - 各议案2025年4月15日经相关会议审议通过，16日披露公告[10] 其他信息 - 股权登记日2025年4月24日，A股代码603920，简称世运电路[13] - 参会登记2025年4月28日，可邮件登记，联系邮箱olympic@olympicpcb.com[16]

会议基本信息 - 2025年5月6日下午13:30在鹤山市共和镇世运路8号三楼会议室召开[9] - 主持人是董事长林育成先生[9] - 议案包括《世运电路2024年年度报告》及其摘要等7项[10] 会议表决相关 - 表决方式为现场和网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[5] - 计票人1名，监票人3名，对结果真实性准确性负责[28] - 表决票7项需全表决，填写用蓝或黑色笔，否则弃权[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议4月5日发通知，4月15日召开[2] - 会议应到3名监事，实到3人[2] 议案表决 - 《世运电路2024年年度报告》等4项议案3票赞成待股东会审议[3][11][12] - 《确认监事薪酬方案》议案3票回避直接提交股东会[9]

会议信息 - 会议通知于2025年4月5日发出，4月15日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人，2人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于〈世运电路2024年年度报告〉及其摘要的议案》等14项议案7票赞成通过[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][18][19] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票赞成、1票回避通过[17] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》7票回避[20] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票赞成、3票回避通过[22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》7票赞成通过，需提交2024年年度股东会审议[23] - 《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》7票赞成通过[24] - 《世运电路2025年第一季度报告》7票赞成通过[25] 后续安排 - 《关于〈世运电路2024年年度报告〉及其摘要》等3项议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][14] - 《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》需提交2024年年度股东会审议[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》直接提交2024年年度股东会审议[20] 前期审议 - 《关于〈世运电路2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》等3项议案通过公司第五届董事会审计委员会审议[3][6][7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过独立董事专门会议审议[17]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润674,744,855.31元，上年度495,524,652.31元，上上年度434,037,300.39元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为534,768,936.00元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现6元（含税），不送股不转增[3] - 拟派发现金红利431,647,066.20元（含税），占2024年净利润比例63.97%[4] - 2024年现金分红431,647,066.20元，上年度329,268,672.50元，上上年度319,305,678.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红1,080,221,416.70元[5] 其他事项 - 2024年未进行股份回购[4] - 2025年4月15日审议通过2024年利润分配方案[6] - 方案需2024年年度股东会审议通过方可实施[8]

外汇业务概况 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1亿人民币或等值外币[4] - 任一交易日最高合约价值不超3.6亿美元或等值外币[4] - 涉及美元、港元等币种，业务含远期结售汇等[3] 业务决策与期限 - 2025年4月15日董事会通过议案，无需股东会审议[4] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月[4] 交易与风控 - 交易对手为有资质金融机构[5] - 存在汇率波动等风险[6][7][8] - 制定制度规范业务，重视应收账款管理[9] - 基于外币收款预测，内部审计核查执行情况[10]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入472,412.10万元，外销收入396,969.03万元占比84.03%，内销收入75,443.06万元占比15.97%[6] - 本期营业总收入5022026078.13元，同比增长约11.13%[24] - 本期营业利润762383803.98元，同比增长约38.49%[24] - 本期净利润637798251.89元，同比增长约36.62%[24] - 归属于母公司所有者的本期净利润674744855.31元，同比增长约36.17%[24] 资产负债 - 期末流动资产合计66.2058708493亿元，上年年末为38.0672239512亿元[20] - 期末流动负债合计21.5733777463亿元，上年年末为15.5490069234亿元[20] - 期末非流动资产合计23.6840905049亿元，上年年末为25.0354344236亿元[20] - 期末负债合计23.0588021482亿元，上年年末为27.8599566503亿元[20] - 期末所有者权益合计66.8311592060亿元，上年年末为35.2427017245亿元[20] 现金流 - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为9.8766480919亿元，上年同期为14.3802324544亿元[29] - 合并报表中现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.1893409445亿元，上年同期为7.2788183092亿元[29] 权益变动 - 本期增减变动金额使所有者权益增加31.59亿元[35] - 综合收益总额为63.60亿元[35] - 所有者投入和减少资本使权益增加28.52亿元[35] 股份情况 - 本期期末公司股份总数719,411,777股，每股面值1元[41] - 本期实收资本（或股本）增加181,823,248.00元[39] 项目进展 - 待安装设备预算数为8734.13万元，工程累计投入占预算比例为77.13%[167][169] - 广东世运电路多层板技术升级项目预算数为3亿元，工程累计投入占预算比例为23.92%[167][169] - 鹤山世茂电子线路板新建项目二期预算数为10.970023亿元，工程累计投入占预算比例为3.92%[167][169] 税收政策 - 公司2024年适用的企业所得税率为15%，部分子公司同[144][145] - 部分子公司适用两级利得税率[144] - 部分子公司享受小型微利企业税收优惠[146] - 珠海世运公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[146] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末数为2,604,746,666.52元，期初数为64,316,653.18元[149] - 应收账款账面余额期末合计1,415,591,719.23元，期初合计1,316,510,757.68元[150] - 应付票据期末合计534,823,627.56元，期初为438,113,760.66元[178] - 应付账款期末合计958,173,242.42元，期初为847,717,766.45元[178] 减值情况 - 珠海世运公司固定资产本期计提减值金额为0.2522270799亿美元[164] - 珠海世运公司本期计提商誉减值准备9174973.17元[171] 利润分配 - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配预案，每股派发现金股利0.5元（含税），合计派329,268,672.50元（含税）[200]

关联交易审议 - 2025年4月15日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年4月15日第五届董事会第三次会议审议通过该议案[2] 租赁情况 - 2024年租赁房产预计总金额2340000元，实际发生2290982.88元[5] - 2025年租赁预计总金额2637600元[7] 保荐意见 - 保荐人对世运电路2025年度日常关联交易预计事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行117,964,243股，发行价每股15.20元，募集资金179,305.65万元，净额为177,700.23万元[1] - 本期项目投入49,472.84万元，利息收入净额1,280.35万元[4] - 应结余募集资金129,507.74万元，实际结余129,581.47万元，差异-73.73万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额1,295,814,709.37元[7] 资金使用与置换 - 2024年4月24日审议通过使用募集资金置换自筹资金4,722.96万元，7月24日完成置换[10][11] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年4月1日审议通过使用不超过150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] 委托理财情况 - 委托广发证券江门恩平营业部进行多笔券商理财产品理财，部分金额为5000万元[14][15] - 一笔委托理财金额为4900万元，产品为广发证券收益凭证“收益宝”4号[15] - 部分委托理财起始日期为2024/4/26，终止日期为2024/10/24[14][15] - 部分委托理财实际收益为37.97万元[14][15] - 截至报告期末未到期金额均为0.00万元，所有委托理财本金均全部收回[14][15] - 委托理财产品报酬确定方式均为保本浮动收益[14][15] 各理财产品详情 - 广发证券江门恩平营业部“收益宝”5号本金5000美元，浮动收益37.97%，已全部收回[16] - 中信证券江门启超大道营业部保本增益系列3818期本金39000美元，固定收益37.24%，已全部收回[16] - 中国银河证券江门发展大道营业部“银河金鼎”4586期本金1000美元，收益1000美元[16] 项目投入情况 - 鹤山世茂电子科技有限公司项目承诺投资109,700.23万元，本年度投入4,297.92万元，投入进度3.92% [32] - 广东世运电路科技股份有限公司项目承诺投资30,000.00万元，本年度投入7,174.92万元，投入进度23.92% [32] - 补充流动资金承诺投资38,000.00万元，本年度投入38,000.00万元，投入进度100.00% [32] - 公司合计承诺投资177,700.23万元，本年度投入49,472.84万元，投入进度27.84% [32] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为110,000万元[34] - 公司不存在超募资金，报告期内不存在变更募投项目资金使用等情况[21][22][23][24]

财务审计 - 审计广东世运电路科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月15日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]