证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-081 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事一致认为：公司董事会提出的2025年前三季度利润分配方案符合公 司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。 1 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603920 证券简称：世运电路 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 16 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 量净额 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 24.15 | 0.87 | 8.11 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 29.87 | 0.87 | 12.16 | | 加权平均净资产收益率 | 3.78 | 增加 0.3 个 | 9.47 | 减少 0.41 个 | | （%） | | 百分点 | | 百分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-080 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日在公司三楼一号会议室以现场及通讯的方式召开，并以记名的方式进 行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<世运电路 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世 运电路 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成、0 票 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-082 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025 年中期利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司于 ...

信息披露主体 - 持有公司5%以上股份的股东负有信息披露职责[4] - 董事长为信息披露工作第一责任人[24] - 董事会秘书负责协调实施信息披露制度[24] - 董事会全体成员对信息披露负有连带责任[24] 披露事项 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[25][26] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[27] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[34] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行披露义务[19] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[24] - 涉及公司收购等行为导致股本等重大变化时应披露权益变动情况[25] 披露流程 - 公司披露信息需经部门负责人核对、董事会秘书审查、董事长审批等程序[36] - 定期报告编制后需经审计委员会审核、董事会审议后由董事会秘书披露[38] - 重大事件发生时应及时通报董事会秘书并组织临时报告披露[39] 其他规定 - 董事会秘书负责组织信息披露培训工作[31] - 公司董事等知情人应及时将交易信息通报董事会秘书[34] - 信息公开披露后由证券事务部负责内部通报[35] - 公司董事等对未公开信息负有保密责任[40] - 公司董事等履职文件及信息披露文件保存期限为10年[51] - 公司出现信息披露问题应在5个工作日内报上交所备案[54] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[57] - 制度中“以上”“以内”包含本数，“超过”不含本数[58] - 制度未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[58] - 制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》冲突时按后者规定执行[59] - 制度由公司董事会负责解释[60] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[61]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等影响债券价格[8] 信息管理流程 - 重大事项披露后5个交易日报送文件备案[11] - 内幕信息知情人档案保存至少10年[15] - 知情人及时填登记表并告知董秘[17] 违规处理 - 2个工作日报送违规自查和处罚结果[21] - 违规构成犯罪移交司法机关[22]

业务范围与数量限制 - 期货套期保值业务限于境内期货交易所，不投机套利、场外交易及参与非主要原材料期货业务[4] - 套期保值数量不超生产计划所需原材料数量，持仓量不超计划生产经营规模总量[4] 额度与审议 - 每年套期保值占用期货保证金额度在董事会批准范围内操作，特定情形需股东会审议[7] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[7] - 可对未来12个月内期货套期保值交易范围、额度及期限合理预计并审议，期限内金额不超已审议额度[7] 业务执行与管理 - 董事会授权期货领导小组执行套期保值业务，业务须在批准计划内进行[7] - 套期保值管理办公室制定交易方案，报期货领导小组批准[17] - 交易员下达交易指令，每笔交易结束后1个交易日内传递交易账单审核存档[17][19] - 风险控制员核查交易是否符合方案，不符则报告期货领导小组[19] - 会计核算员每月末与交易员核对保证金余额[21] - 套期保值管理办公室拟订平仓方案，报期货领导小组批准后执行[22] 监督与报告 - 公司内部审计部门每季度定期或不定期检查套期保值业务[28] - 交易员每天收市后上报已占用保证金金额、浮动盈亏等信息[24] - 套期保值管理办公室若遇追加保证金等风险事件，24小时内提交分析意见[24] - 套期保值管理办公室定期报告交易明细[32] - 交易员每次交易后报告新建头寸等情况[33] - 交易员和会计核算员报告汇总持仓等信息[33] 其他 - 公司期货业务档案保管期限至少15年[36] - 公司进行套期保值业务按规定及时履行信息披露义务[34] - 违反制度规定的行为人对风险或损失承担个人责任[41] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[43]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[3] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][6] 操作流程 - 决定需董秘登记、董事长签字确认并归档，保存不少于十年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规处理 - 违规将对相关人员追究责任、给予处分[11]

广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东世运电路科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积；股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股东会 就选举董事进行表决应当实行累积 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月26日在上海证券交易所上市，获批发行8880万股[6] - 公司注册资本为720,592,317元[8] - 公司已发行股份总数为719,411,777股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 新豪国际集团有限公司持股255,272,580股，持股比例81.56%[17] - 无锡天翼正元投资中心（有限合伙）持股23,790,433股，持股比例7.60%[17] - 深圳市沃泽科技开发有限公司持股8,927,402股，持股比例2.85%[17] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股12,390,851股，持股比例3.96%[17] - 株式会社伸光制作所持股3,228,734股，持股比例1.03%[17] - 鹤山市联智投资有限公司持股9,390,000股，持股比例3.00%[17] 股份交易限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，董事会应与股东沟通股份回购意见[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[38] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[117] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司每年现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%[159] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[173][174] - 公司清算财产按股东持股比例分配[196]