外汇业务概况 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1亿人民币或等值外币[4] - 任一交易日最高合约价值不超3.6亿美元或等值外币[4] - 涉及美元、港元等币种，业务含远期结售汇等[3] 业务决策与期限 - 2025年4月15日董事会通过议案，无需股东会审议[4] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月[4] 交易与风控 - 交易对手为有资质金融机构[5] - 存在汇率波动等风险[6][7][8] - 制定制度规范业务，重视应收账款管理[9] - 基于外币收款预测，内部审计核查执行情况[10]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入472,412.10万元，外销收入396,969.03万元占比84.03%，内销收入75,443.06万元占比15.97%[6] - 本期营业总收入5022026078.13元，同比增长约11.13%[24] - 本期营业利润762383803.98元，同比增长约38.49%[24] - 本期净利润637798251.89元，同比增长约36.62%[24] - 归属于母公司所有者的本期净利润674744855.31元，同比增长约36.17%[24] 资产负债 - 期末流动资产合计66.2058708493亿元，上年年末为38.0672239512亿元[20] - 期末流动负债合计21.5733777463亿元，上年年末为15.5490069234亿元[20] - 期末非流动资产合计23.6840905049亿元，上年年末为25.0354344236亿元[20] - 期末负债合计23.0588021482亿元，上年年末为27.8599566503亿元[20] - 期末所有者权益合计66.8311592060亿元，上年年末为35.2427017245亿元[20] 现金流 - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为9.8766480919亿元，上年同期为14.3802324544亿元[29] - 合并报表中现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.1893409445亿元，上年同期为7.2788183092亿元[29] 权益变动 - 本期增减变动金额使所有者权益增加31.59亿元[35] - 综合收益总额为63.60亿元[35] - 所有者投入和减少资本使权益增加28.52亿元[35] 股份情况 - 本期期末公司股份总数719,411,777股，每股面值1元[41] - 本期实收资本（或股本）增加181,823,248.00元[39] 项目进展 - 待安装设备预算数为8734.13万元，工程累计投入占预算比例为77.13%[167][169] - 广东世运电路多层板技术升级项目预算数为3亿元，工程累计投入占预算比例为23.92%[167][169] - 鹤山世茂电子线路板新建项目二期预算数为10.970023亿元，工程累计投入占预算比例为3.92%[167][169] 税收政策 - 公司2024年适用的企业所得税率为15%，部分子公司同[144][145] - 部分子公司适用两级利得税率[144] - 部分子公司享受小型微利企业税收优惠[146] - 珠海世运公司2023 - 2027年享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[146] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末数为2,604,746,666.52元，期初数为64,316,653.18元[149] - 应收账款账面余额期末合计1,415,591,719.23元，期初合计1,316,510,757.68元[150] - 应付票据期末合计534,823,627.56元，期初为438,113,760.66元[178] - 应付账款期末合计958,173,242.42元，期初为847,717,766.45元[178] 减值情况 - 珠海世运公司固定资产本期计提减值金额为0.2522270799亿美元[164] - 珠海世运公司本期计提商誉减值准备9174973.17元[171] 利润分配 - 2024年4月24日审议通过2023年度利润分配预案，每股派发现金股利0.5元（含税），合计派329,268,672.50元（含税）[200]

关联交易审议 - 2025年4月15日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年4月15日第五届董事会第三次会议审议通过该议案[2] 租赁情况 - 2024年租赁房产预计总金额2340000元，实际发生2290982.88元[5] - 2025年租赁预计总金额2637600元[7] 保荐意见 - 保荐人对世运电路2025年度日常关联交易预计事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行117,964,243股，发行价每股15.20元，募集资金179,305.65万元，净额为177,700.23万元[1] - 本期项目投入49,472.84万元，利息收入净额1,280.35万元[4] - 应结余募集资金129,507.74万元，实际结余129,581.47万元，差异-73.73万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额1,295,814,709.37元[7] 资金使用与置换 - 2024年4月24日审议通过使用募集资金置换自筹资金4,722.96万元，7月24日完成置换[10][11] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年4月1日审议通过使用不超过150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] 委托理财情况 - 委托广发证券江门恩平营业部进行多笔券商理财产品理财，部分金额为5000万元[14][15] - 一笔委托理财金额为4900万元，产品为广发证券收益凭证“收益宝”4号[15] - 部分委托理财起始日期为2024/4/26，终止日期为2024/10/24[14][15] - 部分委托理财实际收益为37.97万元[14][15] - 截至报告期末未到期金额均为0.00万元，所有委托理财本金均全部收回[14][15] - 委托理财产品报酬确定方式均为保本浮动收益[14][15] 各理财产品详情 - 广发证券江门恩平营业部“收益宝”5号本金5000美元，浮动收益37.97%，已全部收回[16] - 中信证券江门启超大道营业部保本增益系列3818期本金39000美元，固定收益37.24%，已全部收回[16] - 中国银河证券江门发展大道营业部“银河金鼎”4586期本金1000美元，收益1000美元[16] 项目投入情况 - 鹤山世茂电子科技有限公司项目承诺投资109,700.23万元，本年度投入4,297.92万元，投入进度3.92% [32] - 广东世运电路科技股份有限公司项目承诺投资30,000.00万元，本年度投入7,174.92万元，投入进度23.92% [32] - 补充流动资金承诺投资38,000.00万元，本年度投入38,000.00万元，投入进度100.00% [32] - 公司合计承诺投资177,700.23万元，本年度投入49,472.84万元，投入进度27.84% [32] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为110,000万元[34] - 公司不存在超募资金，报告期内不存在变更募投项目资金使用等情况[21][22][23][24]

财务审计 - 审计广东世运电路科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月15日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务降低原材料价格波动影响[1] - 业务涉及铜、钯、金等大宗原材料[2] - 保证金和权利金上限4000万元，日最高合约价值不超8亿[2] - 保值比例上限为库存的50%[2] - 业务额度有效期12个月，可循环使用[2] - 2025年4月15日董事会审议通过该议案[10] - 保荐人对开展业务事项无异议[13] 风险应对 - 业务存在基差波动等风险并制定应对措施[4][5][6][7] 核算处理 - 业务按相关会计准则核算处理[9] 授权安排 - 董事会授权总经理在额度及期限内实施业务方案[3]

募集资金 - 公司向特定对象发行117,964,243股，募资179,305.65万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为177,700.23万元[1] - 募投项目总投资额184,975.51万元，拟用募资179,305.65万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超110,000万元闲置募资现金管理[4][7][14] - 产品期限不超12个月，为低风险、保本型[4][5][7][8] - 2025年4月15日董事会和监事会通过议案[7] 风险与意见 - 金融市场风险可能影响投资收益率[9] - 监事会同意现金管理事项[12][13] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]

公司治理 - 2024年独立董事参加12次董事会、2次股东会和5次提名与薪酬委员会会议[4][6] - 2024年独立董事在上市公司现场工作累计17天[9] - 2025年1月13日公司董事会完成改组和换届选举，选聘新一届高级管理人员[16][21] 交易与股权变动 - 2024年4月24日审议通过预计部分关联方年度日常关联交易额度议案[12] - 2024年7月8日、7月26日审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺议案[13] - 2024年7月5日签订股份转让协议，12月13日过户登记完成，2025年1月13日顺德控股成控股股东[16] 审计与财务 - 2024年5月15日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人及重大会计政策变更情况[20] 激励计划 - 2024年8月22日审议通过2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件议案[23] - 2024年12月13日审议通过2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件议案[24]

公司治理 - 2024 年独立董事参加 12 次董事会和 2 次股东会，无异议[4] - 2024 年独立董事组织召开 4 次审计委员会会议，认为财务报告等合规[6] - 2024 年独立董事在上市公司现场工作累计 17 天[9] 重大决策 - 2024 年 4 月 24 日审议通过预计部分关联方年度日常关联交易额度议案[13] - 2024 年 7 月 8 日董事会和监事会、7 月 26 日股东大会审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺议案[14] - 2024 年 12 月 27 日审议通过董事会提前换届选举议案[22] 股份转让 - 2024 年 7 月 5 日签订股份转让协议，新豪国际向顺德控股转让世运电路 170,546,596 股股份[16] - 2024 年 12 月 13 日股份转让权益变动过户登记手续完成[16] - 2025 年 1 月 13 日公司董事会换届，顺德控股成为控股股东[16] 审计与薪酬 - 2024 年 5 月 15 日续聘天健会计师事务所为 2024 年度财务报告及内控审计机构[18] - 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬按审议通过的方案执行发放[23] 激励计划 - 2024 年 8 月 22 日审议通过 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案[24] - 2024 年 12 月 13 日审议通过 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案[24] 人员变动 - 2025 年 1 月 13 日公司第五届董事会换届选举完成，并选聘新一届高级管理人员[22] - 2025 年 1 月 13 日董事会完成换届选举，独立董事饶莉不再担任公司任何职务[25] - 独立董事饶莉于 2025 年 4 月 15 日提交报告[26]

公司治理 - 2024年独立董事参加12次董事会和2次股东会，无异议[4] - 2024年组织5次提名与薪酬委员会会议，参加4次审计委员会会议，均无缺席[6] - 2024年独立董事现场工作累计17天[10] 股权变动 - 2024年7月5日签订股份转让协议，新豪国际向顺德控股转让170,546,596股股份[16] - 2024年12月13日股份转让过户登记手续完成[16] - 2025年1月13日公司董事会改组，顺德控股成控股股东[16] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过部分关联方2024年度日常关联交易额度议案[14] - 2024年7月8日董事会和监事会、7月26日股东大会审议通过豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺议案[15] - 2024年12月27日审议董事会提前换届选举议案，2025年1月13日完成换届并选聘高管[21] 其他事项 - 公司按时编制并披露各期定期报告，内容真实准确完整[18] - 2024年5月15日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[20] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬按方案执行发放[23] - 2024年8月22日审议通过2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件议案[24] - 2024年12月13日审议通过2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件议案[24] - 2025年1月13日董事会换届选举，独立董事不再任职[26]