证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-007 广东世运电路科技股份有限公司 关于公司股票期权激励计划 2024 年第四季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果：2021 年股票期 权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为 4,046,497 股，行权方式为自主行权，行权期为 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 8 月 19 日。截至 2024 年 12 月 31 日行权 3,773,757 股，占首次 授予股票期权第三个行权期可行权股票期权总量的 93.26%。 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果：2022 年股票期 权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 4,557,060 股，行权方式为自主行权，行权期为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 10 日。截至 2024 年 12 月 31 日行权 4, ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-006 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；财务总监、证券事务代表列席了会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,809,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表 决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 13 日 (二) 股东大会召 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告》（公告编号：2025-004）。 （二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。 该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-003 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2025-005）。 该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、 备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议为公司监事会换届后第 一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次会议由 全体监事推举的监事张开锐主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 二零二四年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具本法律意见书至关 重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他 有关单位出具的证明文件和口头确认； 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次行权条件成就和本次注销进 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-001 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行 权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权 条件的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-117 广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期原定于 2025 年 5 月 23 日届满，由于新豪国际集团有限公司、实际控制人 佘英杰与广东顺德控股集团有限公司签署了《关于广东世运电路科技股份有限公 司股份转让协议》及《<股份转让协议>之补充协议》，截至目前本次股份转让已 经完成过户登记手续，因此按照双方签订的协议，以及根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司提前进行董事会、监事会换届选举工作。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名与薪酬委员会对 第五届董事会董事候选人的任 ...

- 1 - 世运电路 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 世运电路 2025 年第一次临时股东大会会议资料 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言， 并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（ ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-120 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...