广东世运电路科技股份有限公司监事会 一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形； 公司未发生《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 中规定的不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。 二、鉴于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中 8 名激励对 象离职，不再符合激励条件，因此公司对上述激励对象所持已获授但尚未行权的 合计 297,000 份股票期权进行注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授 但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股 东利益的情形。 三、可行权的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形， 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关 法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件和任职资格， 其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 因此，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一 个行权期可行权的激励对象的行权资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益 的情形。监事会同意为符合行权条件 ...

广东世运电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以 及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会，对公司、全体股 东、受托出席股东大会的股东代理人、董事、监事、总经理及其他高级管理人员， 以及列席股东大会会议的其他人员均有约束力。 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 广东世运电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财产 赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动无关的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 为了回报社会，履行社会责任，响应国家共同富裕的号召，塑造友 善的社会风尚，培养良好的社会道德，推进社会主义精神文明建设，公司应该本 着自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信的原则实施对外捐赠行为。 第五条 公司以其拥有处分权的合法财产做出的任何对外捐赠行为，均应当 以公司的名 ...

广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件和任职程序 2 | | | 第三章 独立董事的职权和职责 | 4 | | 第四章 独立董事的工作条件 6 | | | 第五章 附 | 则 8 | 广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东世运电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第1.3条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 董事会设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人。 第1.4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行 权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权 ...

广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）通知已于 2023 年 12 月 7 日通过电话及邮件等方式 发出。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由 监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及监事 会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为： ...

G 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销首次授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 二零二三年十一月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销首次授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：广东世运电路科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受广东世运电路科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"世运电路"）的委托，作为公司 2022 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和其他规范性文件以及《广东世运电路科技股份有 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行 权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世运电路"）于 2023 年 11 月 15 日收到控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称"控股股东"）的 通知，控股股东正在筹划有关世运电路的股份转让事宜，该事项可能导致公司的控 制权变更。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，依据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—— 停复牌》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司 A 股股票、可转债债券 以及可转债转股于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日停牌两个交易日。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 刊登的《世运电路关于控股股东筹划重大事项的 ...