| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 - 1 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东世运电路科技股份有限公司 世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议资料 世运电路 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 二、参加公司 2023 年第三次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言， 并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过 五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为 ...

广东世运电路科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 二、《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行 权条件的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等 有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划预留授予 的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，相关业绩指标及考核结果均符合预 留授予股票期权第一个行权期的行权条件，且本次可行权的激励对象主体资格合 法、有效，不存在法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得行权的情 形。会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 因此，我们认为公司预留授予的股票期权第一个行权期行权的相关安排，符 合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划等的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，一致同意公司办理相应的行权手续。 世运电路独立董事：刘玉招、饶莉、冼易 2023 年 12 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知、议案材料于 2023 年 12 月 7 日以电话、书面 等形式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决 的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》 鉴于公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东世运电 路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及公司实 际情况，佘晴殷女士将在聘任新任财务总监前继续履行相关职责。 二、聘任财务总监的情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公 司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任王政 钧先生（简历详见附件）为公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期 同公司第四届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见如 下：经审阅王政钧先生的个人履历等资料，认为 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以 下简称"《运作指引》"）以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真 ...

G 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就及注销预留授予部分股票期权相关事项的 法律意见书 二零二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 关于广东世运电路科技股份有限公司 2 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具本法律意见书至关 重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他 有关单位出具的证明文件和口头确认； 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次行权条件成就和本次注销进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认 ...

广东世运电路科技股份有限公司 反商业贿赂制度 广东世运电路科技股份有限公司 反商业贿赂制度 第一条 为进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营行为，预防生产经营管理中的商业贿赂，加强对重点、关键岗位的人员监督， 确保反商业贿赂长期有效，防止各种违法乱纪等不正当行为的发生，根据《中华 人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司。 第三条 公司一切生产经营管理活动或对外联络活动，均应严格遵守本制度。 本制度中的活动包括但不限于与政府部门的接触、与客户代表洽谈订单、原材料 的采购、工程施工、产品销售、设备采购和维护等经济活动。 第四条 所有与公司有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商均在本制 度管辖范围。 第五条 关于本制度中商业贿赂行为的解释： （一）违反法律规定，以获得商业交易机会或不正当利益为目的，在正常交 易之外给予回扣、促销费、宣传费、劳务费或报销各种费用，或以提供境内外旅 游等各种名义直接或间接给付或接受现金、实物及其他利益的行为； （二）利用职务 ...

广东世运电路科技股份有限公司 利益冲突管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 利益冲突管理制度 第一章 总则 第一条 为切实防范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员（以下统称"董监高"）与公司之间的利益冲突，促 进公司业务的规范发展，防止损害公司及股东利益的行为发生，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司及其董监高。 第三条 利益冲突的定义及常见的情形 （一）利益冲突，指当公司董监高在履行公司（含分支机构）职务所代表的 公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突，可能损害公司和股东权益的情形。 （二）利益冲突包括以下情形： 1、董监高拥有其他公司的权益 （1）持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且 仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； （2）持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的 任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的 投资除外）。 2、董监高或其关联人与公司存在关联交易 （1）向与公司有业务往来的个人或机构（如公司的供应商、客户或代理商） 提供贷款、为 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励 计划相关议案发表了独立意见。 | 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 分配方案于2023年6月2日实施完毕，同意将2021年股 ...