新策略 - 公司2024年5月29日召开职工代表大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[2] - 2024年员工持股计划需提交股东大会审议通过后实施[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月29日14:00召开[5] - 地点为江苏省张家港公司会议室[5] - 股权登记日为2024年5月24日[7] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[5] - 网络投票时间为2024年5月29日[5] 选举信息 - 拟选举李若诚为第三届董事会非独立董事[4] - 拟选举丁绍标为第三届监事会股东代表监事[4]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开现场股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 4名股东（或代理人）参会，代表62,892,072股，占比49.1344%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意62,891,072股，占比99.9984%，反对1,000股，占比0.0016%[6][7][8][9] - 会议通知中全部议案审议通过[9] 会议合规情况 - 表决程序、召集召开程序等均合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权股份62,892,072股，占比49.1344%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 13项议案均通过，同意票62,891,072股，比例99.9984%[5][7][8][10][11][12][13] - 六项议案同意票1,059,317，比例99.9056%[14] - 议案10、11为特别决议议案获2/3以上通过[15] 其他信息 - 见证律所上海市通力律师事务所，律师赵婧芸、赵伯晓[16] - 公告2024年5月18日发布[18]

业绩总结 - 2023年公司总资产156,334.96万元，同比增加24.32%[17] - 2023年公司归属于母公司所有者权益103,153.28万元，同比减少0.57%[17] - 2023年公司实现营业收入47,213.65万元，同比减少8.55%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润614.03万元，同比增加151.48%[17] - 2023年公司实现利润总额286.54万元，同比增加123.45%[17] - 2023年营业总成本507,525,809.68元，同比减少0.84%[18] - 2023年营业成本410,817,572.93元，同比减少9.81%[18] - 2023年税金及附加5,649,044.41元，同比增加27.50%[18] - 2023年销售费用8,825,143.25元，同比增加40.06%[18] - 2023年管理费用53,793,038.03元，同比增加124.80%[18] - 投资收益为37,099,804.83元，同比增长1853.97%[19] - 信用减值损失为 -11,716,188.23元，同比增长113.00%[19] - 资产减值损失为 -10,072,306.97元，同比下降66.52%[19] - 2023年末货币资金626,203,330.46元，较上期增长19.28%[51] - 2023年末应付票据328,980,387.21元，较上期增长159.26%[51] - 2023年末其他应收款171,215,207.38元，较上期增长4752.82%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -47,935,225.22元，较2022年减少137.52%[57] 未来展望 - 2024年公司持续开拓市场，强化华东、华南、华中区域整车厂客户关系管理，推进生产产线扩张[28] - 2024年公司加强投资赋能，投资优质项目，加强投后管理[28] - 2024年公司加大校企合作，与清华开展锂电池回收修复项目合作[28] - 2024年公司加强运营管理，发挥生产信息化系统能力，降低生产成本[28] - 2024年公司实施人才引进与培养计划，构建多层次人才梯队[29] - 2024年公司加强内部控制建设，完善内控和风险管控体系[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司与清华开展锂电池回收修复项目合作[28] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利2550188.00元，现金分红金额占净利润比例为41.53%[60] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增51003760股，转增后总股本增加至179003760股[61] - 公司及子公司拟使用单日最高额度不超过60000万元闲置自有资金进行现金管理[68] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[71] - 公司拟为四家子公司综合授信提供不超过5亿元连带责任保证担保[75] - 公司拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[114] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[121]

人事变动 - 监事会主席李若诚因工作调整辞呈[1] - 辞职后监事人数少于法定人数，报告待补员生效[1] - 公司将按章程尽快增补监事[1] 时间信息 - 公告日期为2024年5月8日[1]

独立董事相关 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事提交独立性自查报告[1] - 董事会认为独立董事胜任职责且符合要求[1] - 董事会意见日期为2024年4月26日[2]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为47,213.65万元[10] - 2023年度营业总收入472,136,455.84元，2022年度为516,302,717.92元[33] - 2023年度营业总成本507,525,809.68元，2022年度为511,837,960.91元[33] - 2023年度营业利润为2,087,653.62元，2022年度亏损11,748,253.46元[33] - 2023年度利润总额为2,865,416.90元，2022年度亏损12,220,309.13元[33] - 2023年度净利润为6,096,980.65元，2022年度亏损11,927,616.35元[33] - 2023年度基本每股收益为0.05元/股，2022年度为 - 0.09元/股[33] - 2023年营业收入为480,424,634.13元，较2022年下降约7.07%[42] - 2023年营业成本为415,574,907.25元，较2022年下降约6.75%[42] - 2023年净利润为 - 15,283.80元，较2022年大幅下降[42] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为16,134.51万元[13] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款账面价值为17,121.52万元[13] - 截至2023年12月31日，公司应收款项合计占资产总额的21.27%[13] - 2023年12月31日货币资金为311,745,978.75元，2022年12月31日为470,168,456.43元[40] - 2023年12月31日应收账款为20,159,180,582元，2022年12月31日为147,319,440.89元[40] - 2023年12月31日流动资产合计为1,646,031,945,688.69元，2022年为755,998,986,220.43元[40] - 2023年12月31日非流动资产合计为6,544,286,664,67元，2022年为3,123,396,450元[40] - 2023年12月31日流动负债合计为537,146,047.09元，2022年为197,874,572.56元[40] - 2023年12月31日非流动负债合计为4,439,090.10元，2022年为7,055,526.30元[40] - 2023年12月31日负债合计为541,585,137.25元，2022年为204,930,098,86元[40] - 2023年12月31日所有者权益合计为1,081,648,235元，2022年为1,093,629,976元[40] - 2023年资产总计为1,623,233,372元，2022年为1,298,560,075.02元[40] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金408,000,716.06元，2022年为1,226,837.7元[36] - 2023年投资活动现金流入小计89,816,914元，2022年为83,106,075.45元[36] - 2023年投资活动现金流出69,157,197元，2022年为48,054,108.97元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为20,659,717.4元，2022年为5,051,966.48元[36] - 2023年经营活动现金流入435,740,274.2元，2022年为822,666.2元[36] - 2023年经营活动现金流出957,219,626.4元，2022年为505,381.3元[36] - 2023年经营活动产生的现金流量为522,479,352.2元[36] - 2023年筹资活动现金流入小计69,752,024.9元，2022年为67,596,181.5元[36] - 2023年筹资活动现金流出6,027,625元，2022年为9,277,448.64元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量为53,724,399元，2022年为11,681,267.14元[36] 其他 - 公司现注册资本为12,800万元人民币[51] - 财务报表于2024年4月26日经公司董事会批准报出[54] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[55][56] - 公司经营范围包括生产销售汽车零部件等，所属行业为汽车制造业[53] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[180][182] - 公司及子公司长沙金鸿顺2022 - 2025年、2021 - 2024年分别享受15%高新技术企业所得税优惠税率[181][183] - 子公司福州金鸿顺等2023年1月1日至2024年12月31日，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[183]

董事会调整 - 公司调整第三届董事会审计委员会成员[1] - 董事长刘栩不再担任审计委员会委员[1] - 副董事长王海宝新任审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会由邢宝华、王海宝、叶少波组成[1] - 任期至本届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[2]

根据公司独立董事叶少波先生、邢宝华先生、包树楠先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...