重大资产重组终止 - 公司终止筹划以发行股份及支付现金方式收购新思考电机有限公司95.79%股权的重大资产重组事项 [1] - 终止决定经公司充分审慎研究并与相关交易方友好协商后作出 [1] - 原计划交易包含同时募集配套资金的安排 [1]

重大资产重组终止 - 公司终止筹划以发行股份及支付现金方式收购新思考电机有限公司95 79%股权的交易[1] - 交易原计划同时募集配套资金且预计构成重大资产重组[1] - 终止原因为交易各方未能就最终方案达成一致[1] 交易影响评估 - 终止事项不会对公司现有生产经营活动产生重大不利影响[1] - 公司财务状况不会因本次重组终止受到重大冲击[1] - 公司战略发展规划未因交易终止而改变[1]

业绩总结 - 2024年营业总收入8.67亿元，同比增87.21%，归母净利润亏损1153.5万元[4] - 2025年一季度营收1.27亿元，同比降28.88%[4] - 2025年一季度归母净利润356.84万元，同比增121.24%[4] - 2025年一季度扣非净利润125.29万元，同比增106.62%[4] 分红情况 - 2024年度不进行现金分红、送红股和公积金转增股本[4] 业务模式 - 是多家国内知名整车制造商一级供应商和跨国汽车零部件供应商配套商[3] - 采用“一品一点”或“一品多点”并存配套模式提供服务[3] 未来策略 - 积极向“电动化、轻量化、智能化和国际化”方向战略转型[4] - 通过并购开辟“第二增长曲线”，提高上市公司质量[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买新思考95.79%股权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2024年10月23日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2024年11月5日董事会审议通过交易议案[4] - 2024年11月6日股票复牌[4] - 2024年12月至2025年4月多次披露重组进展[5] 现状与展望 - 预计无法在2025年5月5日前发股东会通知[5] - 重组中介工作未完成，交易细节待商讨[6] - 交易尚需内部决策和监管批准[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月04日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月27日至06月03日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gl3602@jinhs.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总经理刘栩、董事会秘书邹一飞、财务总监周海飞及独立董事叶少波将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度经营成果、财务指标及2025年第一季度业绩与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心在线参与实时互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 联系方式 - 董事会秘书邹一飞为指定联系人 电话0512-55373805 邮箱gl3602@jinhs.com [3]

业绩说明会安排 - 2025年6月4日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 2025年5月27日至6月3日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加，投资者可在线参与[5] - 联系人邹一飞，电话0512 - 55373805，邮箱gl3602@jinhs.com[6] 其他 - 2025年4月30日发布2024年度报告[2] - 说明会针对2024年度经营与财务指标交流[3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在张家港经济技术开发区长兴路30号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长刘栩主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书等高管均出席会议 [3] 议案审议结果 - 2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等9项议案均获通过 [4][5] - 关键议案包括：不进行2024年度利润分配、续聘会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、申请银行综合授信额度、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 [5] 法律程序合规性 - 上海市通力律师事务所对会议程序进行见证，认为召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [6] - 律师严雪瑾、赵伯晓出具法律意见书确认股东大会决议有效性 [6][7] 文件披露情况 - 股东大会决议及法律意见书作为公告附件披露 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在张家港经济技术开发区长兴路30号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长刘栩主持 [1] - 召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 非累积投票议案 - **2024年度利润分配议案**：通过 赞成票86,476,621股(99.63%) 反对票309,000股(0.36%) 弃权10,720股(0.01%) [1] - **续聘会计师事务所议案**：通过 赞成票86,344,041股(99.48%) 反对票444,900股(0.51%) 弃权7,400股(0.01%) [1] - **闲置自有资金现金管理议案**：通过 赞成票86,485,721股(99.64%) 反对票299,900股(0.35%) 弃权10,720股(0.01%) [1] - **简易程序定向增发议案**：通过 赞成票86,324,741股(99.46%) 反对票452,900股(0.52%) 弃权18,700股(0.02%) [2] 5%以下股东表决 - 利润分配议案获1,654,844股赞成(占比未披露) [3] - 续聘会计师事务所议案获1,570,264股赞成 [3] - 现金管理议案获1,696,544股赞成 [3] 法律意见 - 上海市通力律师事务所认定会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师见证人为严雪瑾和赵伯晓 [3]

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）156人，代表有表决权股份86,796,341股，占比48.4355%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意86,476,621股，占比99.6316%[7] - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意86,344,041股，占比99.4788%[7] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意86,485,721股，占比99.6421%[7] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意86,482,721股，占比99.6386%[8] - 《2024年度拟不进行利润分配的议案》同意86,432,621股，占比99.5809%[8] - 《续聘会计师事务所的议案》同意86,348,041股，占比99.4835%[8] - 《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意86,474,321股，占比99.6289%[8] - 《申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》同意86,484,441股，占比99.6406%[9] - 《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意86,324,741股，占比99.4566%[9]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-024 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,796,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4355 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方 ...