证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-005 1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于更换董事长的议案》， 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会同意免去刘栩董事长职务并选举洪建沧先生为董事长。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及除刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 5 人，其中刘栩先生因个 人原因缺席本次董事会。会议由副董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 具体详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所网站的《金鸿顺关于变更董事长、总经理的 ...

每经头条（nbdtoutiao）——秒光！1499元飞天茅台上线即空，i茅台App冲上苹果购物榜第一，10万用 户已下单！经销商同价做回馈，1000箱很快卖完 （记者 王晓波） 免去刘栩董事长职务后，为保证董事会的合规运作及公司持续稳定的经营发展，选举洪建沧先生为公司 第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。 免去刘栩总经理职务后，为保证公司正常经营，经公司第三届董事会提名委员会提名，聘任洪建沧先生 为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至股东会选举产生第四届董事会之日止。 每经AI快讯，金鸿顺1月5日晚间发布公告称，公司分别于2025年11月24日、2025年12月15日召开第三 届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十七次会议，其中董事长兼总经理刘栩因个人原因缺席以 上两次董事会，此外刘栩自2025年9月底起已不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管 理。根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会认为刘栩已无法正常履行董事长及总经理相应的职 责，为保障公司董事会的正常运作及公司正常经营，董事会提议免去刘栩董事长职务同时一并免去其总 经理职务。 ...

公司股价表现 - 新年首个交易日，金鸿顺股价大幅下跌，截至发稿跌幅超过9% [3] - 盘中股价最低触及18.78元 [5] 公司治理与股东冲突 - 2025年第二次临时股东会审议的两项议案均被否决 [6] - “选举张贞智为第三届董事会独立董事”议案获得38.53%同意票，61.22%反对票 [6][7] - “免去董事长刘栩非独立董事职务”议案获得38.22%同意票，61.76%反对票 [6][8] - 会议由副董事长洪建沧主持，董事长刘栩缺席 [6] - 第二大股东高德投资（持股15%）曾于2025年12月22日提议罢免董事长刘栩 [8] - 罢免理由为刘栩自2025年9月底起未到公司现场履职，并缺席两次董事会会议 [8] 股东股权变动 - 第二大股东高德投资持有公司2688万股，占总股本15% [9] - 2025年8月至11月，高德投资累计减持415.56万股（占总股本2.32%），套现8441.34万元 [9] - 2025年9月，高德投资向紫薇忠正协议转让2329.6万股，总价款4.56亿元，转让后紫薇忠正持股13% [10] 子公司涉诉及潜在风险 - 全资子公司北京金鸿顺涉及一项1.25亿元的借款合同纠纷，已被起诉 [11][13] - 借款合同签订于2025年9月8日，期限至2025年10月29日，年利率12% [13] - 借款方已偿还5000万元，剩余7500万元本金未偿还 [13] - 公司称实际借款人为控股股东众德科技及其关联方东泰腾辉，北京金鸿顺未实际参与借款且未收到款项 [13][14] - 公司称借款合同签署时北京金鸿顺公章由原告保管，非其真实意思表示 [14] 监管关注 - 公司于2026年1月4日收到监管工作函，涉及股东会事宜及子公司涉诉问题 [15][16] 控股股东财务状况 - 控股股东众德科技累计质押股份5224.1万股，占其持股的97.2069%，占公司总股本的29.1523% [17] - 其中460万股质押已于2025年10月10日到期且触及违约 [17] - 众德科技持有的全部5374.21万股股份已处于质押/司法标记/冻结状态，可能导致公司控制权变更 [17] 公司主营业务与财务表现 - 公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售 [16] - 公司是上汽大众、上汽通用、吉利汽车等多家整车制造商的一级供应商，也是本特勒、博世等跨国零部件供应商的配套商 [16] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入4.71亿元，同比下降26.34% [17] - 2025年前三季度，归母净利润为1570.79万元，同比扭亏为盈 [17] - 2025年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为-5752.09万元，上年同期为-1.88亿元 [17]

金鸿顺的董事会正在动荡之中。2025年12月22日，金鸿顺（股票代码：603922）第二大股东高德投资有限公司（以下简称高德投资）以金鸿顺董事长刘栩 缺席两次董事会会议，且自2025年9月底起已不到公司现场履职为由，提议免去刘栩非独立董事职位，同时一并免去提名委员会委员等一系列职务。 这场罢免被部分员工视为保护公司正常运转的必要手段。在此之前，与刘栩关系密切的王海宝已在12月10日被免去副董事长一职。但据金鸿顺2026年1月4 日晚间披露的最新公告，罢免刘栩的议案未能通过。超5400万股投出反对票，与刘栩名下海南众德科技有限公司（以下简称海南众德）的持股量大致相 当。 最新公告显示，海南众德还曾利用金鸿顺全资子公司北京金鸿顺科技有限公司（以下简称北京金鸿顺）的公章对外借贷1.25亿元，如今剩余7500万元待 还。 针对借款及履职等问题，1月4日晚间，《每日经济新闻》记者尝试拨打刘栩电话，但未能接通。 1月4日，上交所向金鸿顺下发监管工作函，事关公司股东会及子公司涉诉有关事项，涉及对象为上市公司，控股股东及实际控制人，中介机构及其相关人 员。 官网截图 缺席的上市公司实控人 大概是在2025年9月底，金鸿顺的员 ...

公司治理与董事会动荡 - 第二大股东高德投资于2025年12月22日提议罢免董事长刘栩的非独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会主任委员等职务，理由是其自2025年9月底起未到公司现场履职，并缺席了两次董事会会议 [1][5] - 罢免刘栩的议案在后续表决中未获通过，超过5400万股投出反对票，该反对票数量与刘栩控制的海南众德科技有限公司的持股量大致相当 [1][6] - 此前，与刘栩关系密切的副董事长王海宝已于2025年12月10日被免职，刘栩与王海宝自2025年9月底起均未在公司出现，二人为多年合作伙伴，并通过海南众德共同为金鸿顺实际控制人 [1][4][5] 实控人资金状况与违规操作 - 实控人刘栩通过其控制的海南众德，利用金鸿顺全资子公司北京金鸿顺科技有限公司的公章，与关联方共同对外签订《借款合同》，借款1.25亿元，年利率12%，截至公告日仍有7500万元本金未偿还并引发诉讼 [1][7] - 金鸿顺公司方面称，北京金鸿顺的公章证照在签署合同时已由出借方江西浔炙商贸有限公司保管，该合同不代表子公司真实意愿，公司未实际参与借款也未收到款项，并已聘请律师团队应诉 [8] - 审计机构在2024年度内部控制审计报告中指出，存在控股股东控制的其他关联方非经营性占用公司资金的情况，2024年累计形成非经营性资金占用金额4.64亿元，相关本金及利息已于2025年4月29日全部收回 [9][10] 控股股东财务压力与股权状态 - 控股股东海南众德频繁质押所持上市公司股份，累计质押比例已飙升至97.2069%，截至2025年6月底，其对外担保合计总额达20.85亿元，公司披露其流动比率、速动比率较低，存在偿债压力和风险 [11] - 海南众德于2025年10月发生一笔股票质押违约，因未结清480万股股票质押对应的借款本金及罚息，收到了贷款方的《律师函》 [11] - 因涉及合同纠纷，海南众德所持金鸿顺全部股权已被轮候冻结，其持股目前已全部处于质押、司法标记、司法冻结或轮候冻结状态，累计司法轮候冻结比例占其所持股份的101.48% [11] 监管关注与公司经营 - 2026年1月4日，上海证券交易所就公司股东会及子公司涉诉有关事项，向金鸿顺下发监管工作函，涉及对象包括上市公司、控股股东及实际控制人 [1] - 实控人刘栩入主后曾计划推动公司跨界光伏、旧电池回收、驱动马达等行业，但相关计划均已搁浅 [4] - 金鸿顺全资子公司北京金鸿顺科技有限公司成立于2022年，2025年上半年未产生营业收入，当期亏损204.55万元 [7]

金鸿顺(603922.SH)触及跌停，抹平此前3连涨行情，午间收报18.81元，总市值33.7亿元。消息上，上交所向金鸿顺下发监管工作函，事关公司股东会及子公 司涉诉有关事项，涉及对象为上市公司，控股股东及实际控制人，中介机构及其相关人员。日前，控股股东约5374万股被司法轮候冻结，此外，独立董事邢 宝华因个人原因辞职。 ...

2025年第二次临时股东会决议 - 股东会于2025年12月31日在公司会议室召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由副董事长洪建沧主持，召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 公司6名在任董事中，有5人列席会议，董事长刘栩因个人原因缺席本次股东会 [3] - 两项非累积投票议案均未获通过，包括选举张贞智为第三届董事会独立董事的议案，以及免去刘栩非独立董事职务的议案 [4] - 本次股东会由上海市通力律师事务所见证，律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [5] 全资子公司涉及重大诉讼 - 公司全资子公司北京金鸿顺科技有限公司因借款合同纠纷被列为被告，原告为江西浔炙商贸有限公司，案件已由南昌市青山湖区人民法院立案受理，但尚未开庭审理 [9][10] - 涉案金额合计为人民币7,567万元，包括借款本金7,500万元、违约金35万元及律师费32万元，该金额为原告单方主张，最终判决结果尚未确定 [9][11] - 根据《借款合同》，三被告（海南众德科技、北京金鸿顺、天津东泰腾辉）共同向原告借款1.25亿元，借款期限为2025年9月8日至2025年10月29日，年利率12%，原告已向天津东泰腾辉账户转款1.25亿元，借款到期后已偿还5,000万元，剩余7,500万元本金未偿还 [13] - 公司声明，本案实际借款人为控股股东海南众德科技及其关联方天津东泰腾辉，北京金鸿顺虽在合同上加盖公章，但并未实际参与借款或收到款项，公司认为合同签署时北京金鸿顺公章由原告保管，非其真实意思表示 [13] - 公司已聘请专业律师团队积极应诉，并将针对控股股东及实际控制人可能滥用股东权利损害公司利益的行为采取必要措施 [13]

公司治理与董事会动荡 - 公司第二大股东高德投资于2025年12月22日提议罢免董事长刘栩的非独立董事及一系列委员会职务，理由是其自2025年9月底起未到公司现场履职，并缺席了两次董事会会议 [1] - 罢免刘栩的议案最终未获通过，有超过5400万股投出反对票，该持股量与刘栩控制的海南众德科技有限公司持股量大致相当 [1][4] - 在罢免刘栩之前，与其关系密切的副董事长王海宝已于2025年12月10日被免职 [1] 实控人长期缺席与履职问题 - 公司员工自2025年9月底起未在公司见过董事长刘栩和副董事长王海宝 [3] - 刘栩在2025年10月底的董事会上因工作原因委托他人表决，王海宝因个人原因缺席 [3] - 刘栩后续因个人原因缺席了2025年11月24日和12月15日的董事会会议，且在日常经营沟通中反应较慢 [3][4] 子公司涉诉与违规借款 - 公司全资子公司北京金鸿顺科技有限公司的公章被用于对外签订一份1.25亿元的《借款合同》，借款方包括控股股东海南众德，借款年利率为12% [1][5] - 该笔借款剩余7500万元本金未偿还，已导致出借方江西浔炙商贸有限公司提起诉讼 [1][6] - 公司声明北京金鸿顺并未实际参与借款或收到款项，借款合同签署时其公章证照已由原告保管，不代表其真实意愿，并已聘请律师团队应诉 [6][7] 控股股东资金占用与财务压力 - 审计机构对2024年度内部控制出具带强调事项段的报告，指出存在控股股东关联方非经营性占用公司资金的情况 [8] - 2024年度，公司通过贸易业务累计支付采购款2.75亿元，形成非经营性资金占用金额4.64亿元（含上期1.27亿元），相关本金及利息已于2025年4月29日全部收回 [8] - 控股股东海南众德多次质押上市公司股份，截至2025年6月底，其累计质押比例已达97.2069%，对外担保总额达20.85亿元 [9] 控股股东债务违约与股权冻结 - 海南众德于2025年4月进行的一笔质押在2025年10月触及违约，因未结清480万股股票质押对应的借款本金及罚息，已收到贷款方的《律师函》 [9] - 因合同纠纷，海南众德所持公司全部股权被轮候冻结，其持股已全部处于质押、司法标记、司法冻结或轮候冻结状态，累计司法轮候冻结比例占其所持股份的101.48% [9] 监管关注 - 2026年1月4日，上海证券交易所向公司下发监管工作函，事涉公司股东会及子公司涉诉有关事项，涉及对象包括上市公司、控股股东及实际控制人等 [2]

法律纠纷 - 公司全资子公司北京金鸿顺涉借款合同纠纷被起诉[2] - 涉案金额借款本金、违约金及律师费合计7567万元（不含未明确金额）[3] 借款情况 - 2025年9月8日三被告借款1.25亿元，已偿还5000万元，剩7500万元本金未还[5] 应对措施 - 公司聘请专业律师团队积极应诉[7] 结果说明 - 诉讼结果不确定，以法院判决为准[8]

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-002 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及刘栩以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (二)股东会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,834,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.0150 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司副董事长洪建沧先生主持。本次股东会的召集、召开 ...