公司治理动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届第二十七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提名张贞智为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：汽车零部件制造业占比87.18% 其他业务占比12.82% [1] - 公司当前市值为35亿元 [1] 行业与主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件制造业 该业务收入占公司总收入的87.18% [1]

人事变动 - 2025年11月24日和12月10日会议免去独立董事叶少波职位[1] - 2025年12月15日会议提名张贞智为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 张贞智1972年出生，有厦门大学数学系本科学历[2] - 张贞智曾任厦门证券等公司多职，现任上海朴睿投资董事长等职[2] - 张贞智2022年2月至今任泉州银行、2021年7月至今任广东三和管桩独立董事[3] 其他 - 张贞智任期自股东会审议通过至第四届董事会生效[2] - 张贞智任职资格符合规定，无相关禁入及惩罚情况[3] - 提名事项需提交公司股东会审议[3]

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不适合任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不适合任职[3] 其他要求 - 需通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 提名人提名张贞智为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履职必需工作经验[1] - 被提名人不存在影响独立性的相关情形[2][3] - 被提名人近36个月无相关处罚及通报批评[4] - 被提名人兼任公司数及任职时长符合要求[5] 资格核实 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]

公司治理 - 2025年12月15日召开第三届董事会第二十七次会议，拟选举洪建沧为法定代表人[1] - 同日完成法定代表人变更登记，新执照法定代表人变为洪建沧[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月31日14点召开[3] - 会议地点为张家港经济技术开发区长兴路30号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[3][5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议选举张贞智为第三届董事会独立董事议案[8] 股票信息 - A股股票代码为603922，简称为金鸿顺[17] - 股权登记日为2025/12/26[17] 登记信息 - 参会登记时间为2025年12月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[18] - 登记地点为江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号公司会议室[19] 联系方式 - 联系电话为0512 - 55373805，传真为0512 - 58796197[21] - 电子信箱为gl3602@jinhs.com[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月16日[22]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议2025年12月10日通知，12月15日召开[2] - 2025年第二次临时股东会12月31日14:00在江苏张家港公司会议室召开[4] 决议事项 - 董事会同意选举副董事长洪建沧为法定代表人[3] - 提名张贞智为独立董事候选人，需股东会审议[3]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，所有审议议案均获通过，无否决议案 [1][2][6] - 股东大会审议通过免去王海宝先生非独立董事职位及叶少波先生独立董事职位的议案 [4] - 股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] 公司制度全面修订 - 股东大会审议通过一系列公司治理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》等共计10项制度 [5][6] - 修订的制度涵盖公司治理、风险控制及资金管理等多个关键领域，具体包括《对外投资和交易管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等 [5][6] - 同时制定并通过了新的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [6] 董事会人员变动与选举 - 公司在任董事5人，其中4人出席本次股东大会，董事长刘栩先生因个人原因缺席 [3] - 根据修订后的《公司章程》，董事会成员中应有一名职工代表董事，该代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议 [10] - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举陈水平先生为第三届董事会职工代表董事，陈水平先生1977年出生，现任公司生产管理中心副总经理，任期自选举通过之日起生效 [11][12] 股东大会程序合规性 - 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由副董事长洪建沧先生主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了见证，律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [7]

公司治理动态 - 金鸿顺于2025年12月10日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 经会议审议，同意选举陈水平为公司第三届董事会职工代表董事 [2] - 该职工代表董事的任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会生效之日止，或至公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的决定止 [2]

公司治理 - 2025年12月10日第一次临时股东大会取消监事会并修订《公司章程》[1] - 修订后《公司章程》规定董事会有1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年12月10日第一次职工代表大会选举陈水平为职工代表董事[1] 人员履历 - 陈水平1977年生，淮南联合大学专科，曾任职张家港吉顺，现任职苏州金鸿顺[3]