会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月29日召开，7位董事均参加表决[2] - 2024年第二次临时股东大会于6月14日下午14:00召开[9] 议案表决 - 2024年员工持股计划相关3项议案均6票赞成，需股东大会二分之一以上同意[3][5][6] - 非独立董事薪酬方案议案3票赞成，需提交股东大会审议[8]

业绩说明会安排 - 2024年6月6日上午10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理刘栩，董事会秘书邹一飞等参加[5] 联系方式 - 联系人邹一飞，电话0512 - 55373805，邮箱gl3602@jinhs.com[6] 报告发布 - 公司2024年4月27日发布2023年度报告[2]

薪酬方案 - 拟定第三届非独立董事及监事薪酬方案，适用至新方案审批通过[2] - 任职非独立董事按岗位领薪，不领董事报酬；非任职领报酬[2][3] - 任职监事按岗位及绩效领薪，不领津贴；非任职无报酬[5] 审议情况 - 2024年5月29日董事会、监事会分别审议通过相关方案[5][7] - 相关议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[6][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月29日在张家港召开[2] - 出席股东和代理人4人，持股62,891,672股，占比49.1341%[2] 选举情况 - 选举李若诚为非独立董事、丁绍标为股东代表监事，得票比例99.9990%[3][4] - 同意票数1,059,317，比例99.9434%[5] 其他 - 1名持600股股东网络累积投票结果无效但计入总数[5] - 见证律所是上海市通力律师事务所，律师认为程序及结果合法有效[6]

员工持股计划人员与资金 - 参加员工持股计划员工不超19人，董监高4人[8][20] - 员工筹集资金不超640.72万元，份数上限640.72万份[21] - 董监高合计持股11.61万股，占持股计划总份额23.66%[29] 持股计划股份与价格 - 持股计划股票规模不超49.06万股，占总股本0.38%[9][28] - 持股计划受让价格13.06元/股[8][25] - 2023年11月8日公司完成回购490,600股，占总股本0.38%[22] 持股计划时间安排 - 持股计划存续期36个月，锁定期12个月[9][31] - 标的股票分两期解锁，解锁比例均为50%，时点为12个月和24个月[32] - 公司拟于2024年7月初将49.06万股过户至持股计划名下[64] 持股计划考核条件 - 员工持股计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营收增长率不低于15%，2025年不低于25%[35] - 个人层面绩效考核合格解锁比例100%，不合格为0%[36] 持股计划管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，成立管理委员会[10][40] - 持有人会议是内部最高管理权力机构，多项事项需其审议[41] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[44] 持股计划变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[51] - 存续期届满前1个月，经相关程序同意可延长[52] - 管理委员会应于终止日后15个工作日内完成清算并分配财产[53] 持股计划费用与权益 - 假设参照收盘价，公司应确认总费用预计649.55万元[64] - 预计2024 - 2026年持股计划费用摊销分别为243.58万元、324.78万元、81.19万元[64] - 持有人按份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[54]

新策略 - 公司2024年5月29日召开职工代表大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案[2] - 2024年员工持股计划需提交股东大会审议通过后实施[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月29日14:00召开[5] - 地点为江苏省张家港公司会议室[5] - 股权登记日为2024年5月24日[7] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[5] - 网络投票时间为2024年5月29日[5] 选举信息 - 拟选举李若诚为第三届董事会非独立董事[4] - 拟选举丁绍标为第三届监事会股东代表监事[4]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开现场股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 4名股东（或代理人）参会，代表62,892,072股，占比49.1344%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意62,891,072股，占比99.9984%，反对1,000股，占比0.0016%[6][7][8][9] - 会议通知中全部议案审议通过[9] 会议合规情况 - 表决程序、召集召开程序等均合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人4人，所持表决权股份62,892,072股，占比49.1344%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 13项议案均通过，同意票62,891,072股，比例99.9984%[5][7][8][10][11][12][13] - 六项议案同意票1,059,317，比例99.9056%[14] - 议案10、11为特别决议议案获2/3以上通过[15] 其他信息 - 见证律所上海市通力律师事务所，律师赵婧芸、赵伯晓[16] - 公告2024年5月18日发布[18]

业绩总结 - 2023年公司总资产156,334.96万元，同比增加24.32%[17] - 2023年公司归属于母公司所有者权益103,153.28万元，同比减少0.57%[17] - 2023年公司实现营业收入47,213.65万元，同比减少8.55%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润614.03万元，同比增加151.48%[17] - 2023年公司实现利润总额286.54万元，同比增加123.45%[17] - 2023年营业总成本507,525,809.68元，同比减少0.84%[18] - 2023年营业成本410,817,572.93元，同比减少9.81%[18] - 2023年税金及附加5,649,044.41元，同比增加27.50%[18] - 2023年销售费用8,825,143.25元，同比增加40.06%[18] - 2023年管理费用53,793,038.03元，同比增加124.80%[18] - 投资收益为37,099,804.83元，同比增长1853.97%[19] - 信用减值损失为 -11,716,188.23元，同比增长113.00%[19] - 资产减值损失为 -10,072,306.97元，同比下降66.52%[19] - 2023年末货币资金626,203,330.46元，较上期增长19.28%[51] - 2023年末应付票据328,980,387.21元，较上期增长159.26%[51] - 2023年末其他应收款171,215,207.38元，较上期增长4752.82%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -47,935,225.22元，较2022年减少137.52%[57] 未来展望 - 2024年公司持续开拓市场，强化华东、华南、华中区域整车厂客户关系管理，推进生产产线扩张[28] - 2024年公司加强投资赋能，投资优质项目，加强投后管理[28] - 2024年公司加大校企合作，与清华开展锂电池回收修复项目合作[28] - 2024年公司加强运营管理，发挥生产信息化系统能力，降低生产成本[28] - 2024年公司实施人才引进与培养计划，构建多层次人才梯队[29] - 2024年公司加强内部控制建设，完善内控和风险管控体系[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司与清华开展锂电池回收修复项目合作[28] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元，合计拟派发现金红利2550188.00元，现金分红金额占净利润比例为41.53%[60] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增51003760股，转增后总股本增加至179003760股[61] - 公司及子公司拟使用单日最高额度不超过60000万元闲置自有资金进行现金管理[68] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[71] - 公司拟为四家子公司综合授信提供不超过5亿元连带责任保证担保[75] - 公司拟筹划以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[114] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[121]