证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-004 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 致同所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指 派项目合伙人闫磊先生、钱华丽女士作为签字注册会计师为公司提供 审计服务。为更好的完成公司 2023 ...

审计委员会情况 - 2023年末审计委员会由三名董事组成，两名独董，一名会计专业人士任召集人[1] - 2023年审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年委员应出席和实际出席会议次数均为3次[3] 会议审议情况 - 2023年3月31日审议2022年度多项报告及议案[2] - 2023年8月17日通过2023年半年度财务和工作报告[2] - 2023年10月24日通过2023年第三季度报告[3] 审计相关 - 聘请致同所为外部审计机构，拟续聘为2024年审计机构[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[4] 公司治理 - 公司建立完善治理和内控制度，内控运作合规[6] - 2023年度关联交易属日常经营，程序合法合规[6]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-012 中科软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 历史沿革：致同 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润65471.40万元[4] - 2023年母公司归母净利润55493.33万元[4] - 截至2023年末母公司可供分配利润149002.95万元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派5.5元现金红利，预计共分配32648万元，占比49.87%[4] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增23744万股，转增后总股本83104万股[5] 决策进展 - 2024年4月11日董事会、监事会通过预案，尚需股东大会审议[6][7][9]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-009 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施 及2024年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以 及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-005 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，非独立董事武延 军先生委托董事张瑢女士代为出席并行使表决权；公司全体监事列席 了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主 持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 议案二 ...

公司基本信息 - 公司于2019年7月31日经核准首次向社会公众发行人民币普通股4240万股，9月9日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币8.3104亿元，股份总数为8.3104亿股，全部为普通股[6][14] 股东信息 - 中国科学院软件研究所认购股份3138万股，持股比例41.84%[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营公司认购股份1506.75万股，持股比例20.09%[13] - 北京市四博连通用机械新技术公司认购股份502.50万股，持股比例6.7%[14] - 北京知金科技投资有限公司和新华企业（沈阳）有限公司均认购股份602.25万股，持股比例均为8.03%[14] - 王裕国认购股份407.10万股，持股比例5.43%[14] - 郭菊卿认购股份249.00万股，持股比例3.32%[14] - 杨秀霞认购股份192.00万股，持股比例2.56%[14] - 左春认购股份162.00万股，持股比例2.16%[14] 股份转让与收益规定 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东权利与决议相关 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，否则可起诉[26] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的股东大会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会起诉违规董高监或监事会[30] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况需提交股东大会审议[35] - 公司与关联自然人交易金额超300万元等2种关联交易需提交股东大会批准[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[38] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人[77] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[91] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[105] - 公司目前成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[106] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[111] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[119] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[131] - 章程由公司董事会负责解释[132]

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 1 （一）负责主持审计委员会的工作； （二）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议； （三）督促、检 ...

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 中科软科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006198 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A009043 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，中科软公司编制了本专项说明所附的中科软科技股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事 在年度报告信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据 中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及公司年度报告编制和披露的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第六条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的 沟通，积极为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。 第七条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时， 1 中科软科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。 第九条 本制度由董事会制订，报股东大会批准后生效，原《独立董事年 报工作制度》同时终止。 第 ...