独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 2024年度独立董事均具备任职资格[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[2]

财务审计 - 致同审计中科软2024年财报并出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 与中科院软件所应收账款期初、累计发生、偿还金额[10] - 与中科院软件所预付款项期初、累计发生金额[10] - 其他关联资金往来期初、累计发生、偿还金额[10] 报表编制 - 中科软编制2024年度非经营性资金占用汇总表[4]

利润分配议案 - 2025年4月11日会议提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配[2] - 议案需提交2024年年度股东会审议[2] - 授权期限至2025年年度股东会召开之日[5] 分配条件与上限 - 2025年中期分配需当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[4] - 现金分红上限不超当期扣非净利润[4] 方案拟定 - 2025年中期分配方案结合未分配利润与现金流拟定[6]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

员工持股计划会议 - 2023年2月10日召开第七届董事会和监事会会议[1] - 2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议[5] 员工持股计划操作 - 2023年4月18日7,690,822股股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年4月29日7,183,193股股票过户至持有人个人证券账户[4] - 2024年12月31日员工持股计划剩余股票全部出售完毕[4] 员工持股计划时间节点 - 2024年4月20日员工持股计划锁定期届满[4] 员工持股计划议案 - 审议通过2023年员工持股计划相关议案[1] - 审议通过终止2023年员工持股计划的议案[5] 员工持股计划变现 - 507,629股股票通过集中竞价方式陆续变现[4]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户29家[2] 审计报告签署情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告7份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告0份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] 2024年审计情况 - 就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[5] - 就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[7] - 按规定进行项目质量复核，保证项目质量[8] - 制定全面合理可操作的审计工作方案并独立开展工作[11] - 人力及其他资源配备满足公司服务需求[14] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超9亿元，近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[16]

业绩数据 - 2024年营业收入66.71亿元，同比增长2.59%[1] - 2024年非保险金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%[2] - 2024年政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%[2] - 2024年医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%[2] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金82.28亿元，同比增长27.09%[3] - 2024年经营性净现金流12.49亿元，同比增长538.70%[3] - 2024年投入研发费用9.08亿元，占当期营业收入的13.60%[5] - 2024年分配现金红利32648万元，占2023年度净利润的49.87%[12] 用户数据 - 2025年力争新增确收客户超过50家[3] 未来展望 - 2025年争取新增专利、软件著作权等研发成果物超过50项[6] - 2025年将披露ESG报告纳入日程[9] - 2025年组织“关键少数”参加相关培训不少于10次[11] - 2025年拟召开不少于3次业绩说明会，开展电话会议或线下调研活动超50次[16] - 2025年持续加强投资者关系管理团队专业素养[17] - 2025年继续坚持聚焦主业，优化业务结构[18] 新产品和新技术研发 - 2024年新增软件著作权160项[5] 其他新策略 - 2024 - 2026年单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的30%[12] - 2024年完善并修订11则内部控制管理制度[7] - 2024年通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[7] 其他信息 - 自2019年上市累计现金分红超14亿元，累计回购股份金额约1.74亿元[13] - 2024年获上海证券交易所信息披露“A”级评价[14] - 2024年召开业绩说明会四次[15] - 2024年获评“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”案例[15]

业绩数据 - 2024年营业收入667123万元，较2023年增长2.6%[49] - 2024年利润总额36156万元，较2023年下降43.8%[49] - 2024年纳税总额31122万元，较2023年增长6.6%[49] 用户数据 - 各项服务调用次数达千万级，服务地区覆盖全国各省市及自治区[113] - 中医馆健康信息平台覆盖全国17000余家基层中医馆[124] - 免疫规划业务已累计保障上亿剂次接种安全[118] 未来展望 - 2024年紧跟国家战略，追求高质量发展，提高ESG工作水平[27] - 将ESG战略融入企业运营，促进产业链上下游低碳化发展[134] 新产品和新技术研发 - 2024年重点推进行业应用领域垂直MaaS平台的研发与创新[70] - 在人工智能领域持续发力，通过MaaS平台推进垂直AIGC应用[81] - 自主研发的“中科软语音文字转换生成算法”等通过国家备案[82] 市场扩张和并购 - 将金融科技、保险IT等核心产品输出至东南亚、南亚等地区[110] - 承接孟加拉国保险业务发展项目，为印尼IFRS17政策需求提供解决方案[127] 其他新策略 - 设立完整ESG管治架构，通过三个层面推进治理[28] - 建立《客户投诉管理机制》和《客户服务制度》[85] - 构建“一核两翼”的OM - B - B安全管理体系，实现数据可用不可见[96] 综合荣誉 - 连续多年在中国保险行业IT应用解决方案市场中排名第一[21] - 在中国保险行业IT服务商综合实力评估中位居第一[21] - 在IDC FinTech Rankings Top 100全球金融行业科技公司百强榜单中持续多年入选Top50梯队[21] 会议活动 - 第一届技术实践交流会截至目前已成功举办23届[24] - 第一届软件技术大会截至目前已成功举办22届[24] - 第一届保险科技应用论坛截至目前已成功举办17届[25] 研发投入与成果 - 2024年研发投入金额为90756万元，占营收比例为14%[48] - 2024年授权发明专利累计数为18项，较2023年增加6项[48] - 2024年著作权累计数为1666项，较2023年增加160项[48] 员工情况 - 2024年员工总人数为18078人，较2023年减少[48] - 2024年女性员工占比31%，较2023年有所提升[49] - 2024年员工离职率为21%，低于2023年[49] 合规与认证 - 2024年开展合规培训次数62次，较2023年增加59.0%[50] - 通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[65] - 2024年通过了ISO27701隐私信息管理体系认证等[94] 行业合作 - 与华为云、腾讯云等发布云原生分布式核心业务系统等解决方案[106] - 与客户联手探索农险核心业务系统数智化建设[109] - 联合中国中医科学院中医药数据中心建设中医馆健康信息平台[124] 社会责任 - 参与第二届“大手牵小手 小手手拉手”新疆阿合奇县结对共建活动[199] - 与浑源县财政局签订捐赠协议，每年向浑源县进行定点扶贫[200]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月7日15点于北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年4月29日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记2025年5月6日进行，地点在北京海淀区[21] 议案信息 - 本次股东会审议14项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] - 议案已在相关会议审议通过，2025年4月12日披露[9] - 特别决议议案为议案11[10] - 对中小投资者单独计票的议案有6项[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东为北京科软创源[11] - 有提请授权董事会决定2025年中期利润分配的议案[28] - 包含2025年度财务预算方案的议案[28] - 涉及公司与关联方日常关联交易情况的议案[28] - 有向银行申请综合授信额度的议案[28] - 包含取消监事会、修订《公司章程》的议案[28] - 涉及修订多项内控制度的议案[28] - 有选聘2025年度审计机构的议案[29]

会议情况 - 中科软第八届监事会第十次会议于2025年4月11日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12] 提交审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][8][9][10][11][12]