董事会及专门委员会人员变动 - 公司于2025年12月30日召开第八届董事会第十五次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，审议并通过了关于补选董事会专门委员会委员的议案 [2] - 董事会同意增补李晓林先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期与第八届董事会任期一致 [2] - 补选完成后，董事会审计委员会由何召滨、李晓林、张瑢三名董事组成，何召滨为召集人；薪酬与考核委员会由李晓林、李馨、武延军三名董事组成，李晓林为召集人 [2] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [6][7] - 会议审议并通过了关于选举独立董事的议案，该议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过 [8] - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所律师桂芳、包剑虹见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [9] 高级管理人员股份减持 - 本次减持计划实施前，公司高级管理人员王欣女士持有公司无限售条件流通股3,267,797股，约占公司股份总数的0.3932% [12] - 截至2025年12月30日减持计划实施完毕，王欣女士合计减持公司股份816,900股，约占公司股份总数的0.0983%，均通过集中竞价交易方式减持 [12] - 减持后，王欣女士持有公司无限售条件流通股2,450,897股，约占公司股份总数的0.2949% [12]

公司治理动态 - 中科软于12月30日发布公告，宣布其第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》[2]

公司高管股份减持 - 中科软高级管理人员王欣于2025年12月30日完成股份减持计划 [1] - 王欣在减持期间内合计减持公司股份约82万股 [1] - 本次减持股份数量约占公司股份总数的0.0983% [1] - 减持方式均为通过集中竞价交易进行 [1]

减持情况 - 减持前王欣持股 3,267,797 股，比例 0.3932%[4] - 截至披露日持股 2,450,897 股，比例 0.2949%[4] - 2025 年 12 月 8 - 30 日减持 816,900 股，比例 0.0983%[4][6] 减持细节 - 减持方式为集中竞价交易[4][6] - 价格区间 18.93 - 19.70 元/股，总金额 15,587,234 元[6] - 原计划减持比例不超 0.0983%，于 12 月 30 日实施完毕[6] 合规说明 - 本次减持遵守规定，与计划一致[5]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会12月30日下午15点在京召开[6] - 采取现场和网络投票结合，网络投票当天进行[6] 股东参与情况 - 出席股东及代理人696人，代表股份占总数40.1335%[8] - 现场投票12人，代表股份占25.9273%[8] - 网络投票684人，代表股份占14.2062%[8] 议案表决情况 - 《关于选举独立董事的议案》同意332,257,047股，占99.6195%[11] - 弃权271,988股，占0.0816%[12] - 反对996,916股，占0.2989%[12]

2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-042 中科软科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公 司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 696 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,525,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 40.1335 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主 持情况等。 本次 2025 年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长左春 先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年12月30日召开[2] - 会议通知于2025年12月24日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》[3] - 增补李晓林为董事会审计、薪酬与考核委员会委员及召集人[3] 表决结果 - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司高管股份减持完成 - 公司高级管理人员王欣女士的股份减持计划已于2025年12月30日实施完毕 [1] - 在减持期间内，王欣女士合计减持公司股份81.69万股 [1] - 本次减持股份数量约占公司股份总数的0.0983% [1] - 所有减持均通过集中竞价交易方式进行 [1]

公司股价与交易表现 - 12月30日，中科软股价上涨1%，报收19.17元/股，成交额6561.56万元，换手率0.41%，总市值159.31亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为中科软科技股份有限公司，位于北京市海淀区，成立于1996年5月30日，于2019年9月9日上市 [1] - 公司主营业务为计算机软件开发及产品的销售及服务 [1] - 主营业务收入构成：软件开发及服务收入占比71.83%，系统集成及其服务收入占比26.63%，软件产品收入占比1.29%，其他收入占比0.26% [1] 主要流通股东动态 - 华宝基金旗下华宝中证金融科技主题ETF（159851）于第三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该ETF持有中科软942.31万股，占流通股比例为1.13% [2] - 根据测算，12月30日该ETF持仓浮盈约179.04万元 [2] 相关基金产品信息 - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）成立于2021年3月4日，最新规模为123.19亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为17.4%，同类排名2980/4195；近一年收益率为11.8%，同类排名3261/4179；成立以来收益率为68.04% [2] - 该基金基金经理为陈建华与曹旭辰 [3] - 陈建华累计任职时间13年12天，现任基金资产总规模277.02亿元，任职期间最佳基金回报177.41%，最差基金回报-49.65% [3] - 曹旭辰累计任职时间223天，现任基金资产总规模351.82亿元，任职期间最佳基金回报113.5%，最差基金回报-9.3% [3]

公司战略定位与角色演进 - 公司作为AI技术的应用方和整合方，专注于将AI能力与行业场景深度结合 [2] - 公司依托其接近30年的行业应用软件深厚积累，精准卡位从传统“记录型软件”向AI时代“约束型软件”转型的战略机遇 [2] - 公司未来将从“软件代码交付者”进化为“行业智能决策能力的提供者”，帮助B端客户实现大模型技术落地的“最后一公里” [2] 核心竞争优势与护城河 - 在B端AI落地中，对数据的深刻理解与治理能力是公司作为行业头部ISV的核心护城河 [2] - 公司具有以蓝图数据结构为纲的多源异构数据管理体系，能快速构建提升垂直AIGC模型效果的高质量数据集，形成行业专识数据层面的核心优势 [2] - 公司在保险、医疗卫生领域拥有多年领先地位 [2] 技术架构与实施路径 - 公司以MaaS平台为核心底座，打造连接算力调度、数据治理、模型训练、实时推理的智能中枢，支撑模型纳管及智能体应用开发落地 [2] - 在此之上，开发针对核保、理赔、风控等细分领域的智能体，实现业务流程从被动记录到主动管理与运筹调度的跨越 [2] 区块链技术应用与业务澄清 - 公司围绕区块链的数据架构、隐私保护等核心关键技术形成了相关专利和标准，并已在再保险交易等环节协助客户实现区块链产品及技术的应用落地 [2] - 公司暂不涉及跨境支付和数字货币桥相关业务，但有金融行业涉及支付相关场景的软件解决方案 [2]