会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[4] - 2023年4月13日审议通过《公司内部控制评价报告》[17] - 2023年4月13日和5月9日审议通过续聘致同会计师事务所议案[18] 人事变动 - 2023年2月28日聘任张志华先生为副总经理、财务总监[20] - 2023年2月28日股东大会审议通过选举第八届董事会董事议案[21] - 2023年2月28日审议通过聘任高级管理人员的议案[21] 其他事项 - 2022年度利润分配方案于2023年5月25日实施完成[15] - 2023年2月28日完成2023年员工持股计划非交易过户[23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[25]

中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 1 第一章 总则 第一条 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，促进公司的规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及债 权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独 ...

中科软科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) T 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） TI I I | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | l | 目 录 l L D D l l B I hornton 审计报告 致同审字（2024）第 110A009043 号 中科软科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了中科软公司 2023年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 ...

会议与议案 - 2023年召开股东大会2次，董事会6次[4] - 2023年4月13日、5月9日审议通过关联交易议案[12] - 2023年4月13日、5月9日审议通过利润分配方案[15] 信息披露 - 2023年4月14日等披露多份报告[16] 人事聘任 - 2023年2月28日审议通过聘任副总经理等议案[19] - 2023年2月28日审议通过聘任高级管理人员议案[21] 员工持股 - 2023年2月10日等审议通过员工持股计划议案[23] - 2023年4月18日完成非交易过户[23] 其他 - 2023年度公司按法规规范操作[24] - 独立董事2024年继续履职[24]

中科软科技股份有限公司 股东大会议事规则 中科软科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司的股东大会代表着所有者的权益，公司的资本归股东所有。公 司股东大会是由公司的各出资方组成，股东大会是公司的最高权力机构。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 中科软科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中科 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门 会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情 况下，在保证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间 的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必 ...

人员情况 - 截至2023年末从业人员超6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 2022年度年审挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] - 2022年度同行业上市公司审计客户28家[2] 项目签署情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告0份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[15] 2023年情况 - 就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[5] - 对公司审计无不能解决的意见分歧[7] - 按规定对公司审计项目进行质量复核[8]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-010 中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 14 亿元人民币。 五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限 一年； 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-010 具体情况如下： 因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保 综合授信，用于补充公司流动资金： 一、向广发银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币贰亿元 整，期限二年； 二、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整， 期限二年； 三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期 限一年； 四、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限 一年； 六、向招商银 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2023 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属 企业不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2023 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指 ...

中科软科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 F an Con E 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.bc.gov.cn）"进行整 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gr.cn）"进行查询 000 ter and and the same of the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the sent of the see n 00000 and F Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009042 号 中科软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 ...