薪酬制度 - 公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度[1] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[6] 薪酬构成 - 独立董事和外部董事领固定津贴，按月发放[8] - 内部董事按岗位办法执行，不领津贴[8] - 高级管理人员年薪制，含基本工资和绩效工资[8] 薪酬结算 - 岗位变动按月算当年薪酬[10] - 月薪当月1 - 最后一天结算，次月10日和25日发放[14] - 绩效奖金春节前依考核结果发放[15] 薪酬调整 - 经营环境变化可调整薪酬标准[17] - 经审批可设专项奖惩补充薪酬[17]

董事选举规则 - 累积投票制适用于选两名以上董事等情形[2] - 推荐董事候选人应在7日内提交名单及材料[6] - 选举非独立董事、独立董事投票权计算方式[10][11] - 当选董事得票数须超出席股东投票权股份总数二分之一[13] 董事补选规定 - 当选董事未超拟选人数二分之一，会后两月内补选[13] - 当选董事不足规定人数三分之二，会后两月内选举缺额[15] - 当选人数少于应选但超三分之二，下次股东会填补缺额[15]

定期报告 - 公司应披露年度报告和中期报告[10] - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露[10] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内编制披露[10] - 年度和中期报告需记载公司基本情况等内容[10] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[11] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[12] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作专项说明[12] 信息披露 - 持股5%以上股东等情况在年度和中期报告记载[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动及时业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露本报告期财务数据[16] - 公司在董事会等形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[16] - 公司披露重大事件后有进展或变化及时披露[17] - 公司和信息披露义务人证明拟披露信息涉及国家秘密可豁免披露[20] - 拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[20] - 公司决定暂缓、豁免披露特定信息登记入档保存不少于十年[21] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形及时披露[21] 披露流程与责任 - 经董事会授权董事长等可代表公司披露信息[25] - 持有公司5%以上股份的股东等相关情况变化告知公司并配合披露[32] - 公司信息披露报董事长批准，专业部门负责人同意，董事会秘书审核[27] - 各部门等接到编制定期报告要求及时准确完整提供资料[27] - 已披露信息有误及时发布更正等公告[27] - 董事会秘书组织协调信息披露事务，办理对外公布事宜[30] - 证券部负责信息披露具体工作及内幕信息登记管理等[32] - 公司各部门与分、子公司负责人为信息报告第一责任人[32] - 公司信息披露文件等保存期限为十年[5]

审计部门设置与人员 - 公司设立审计部，专职人员不少于3人[3] 审计会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[5] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[5] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[7] 审计计划与报告时间 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划[7] - 审计部需在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 内部控制相关 - 公司内部控制评价由审计部负责并出具报告[17] - 内部控制审查重点包括对外投资等事项相关制度[17] 重大事项审查 - 重大合同需报经营管理部备案，内审人员审查合规性等[18] - 内审人员审查重大投资项目可行性、风险和收益等[18] 资产登记管理 - 超过2000元以上的实物资产需专门登记管理[19] 募集资金检查 - 审计部至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次检查[22] 审计流程 - 审计实施前三日向被审计单位发放审计通知书[27] - 审计结束后十日内出具审计报告，被审单位三日内提书面意见[28] - 被审计单位对审计报告有异议，七日内可向审计委托人提出[28] 激励与约束机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，审计委员会参与对内部审计负责人考核[30] - 内部审计人员发现重大风险隐患或挽回经济损失显著、建议被采纳可获表彰或奖励[30] - 发现内部审计工作重大问题，追究相关责任人责任[30] - 阻挠内部审计人员工作，对责任人严肃处理，严重者移交司法机关[30] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过后生效，原《内部审计制度》终止[33]

制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理、保护股东利益[1] - 制度由董事会制定，报股东会批准后生效，原制度终止[3] 工作流程 - 财务负责人向独董提交审计资料并安排沟通与见面会[1][2] - 独董与注会沟通审计内容、听取财务汇报[1] - 独董见面会意见函提交审计委员会，有书面记录及签字[2] 其他要求 - 独董对年报存异议应陈述理由并披露[2] - 财务和董秘协调独董与管理层沟通[2] - 年报编制和审议期间独董负有保密义务[2]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[5] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[6] 移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[4] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 满6年36个月内不得被提名[12] 独立董事罢免与补选 - 1%以上股东可提质疑或罢免提议[12] - 比例不符60日内完成补选[13] - 两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[16] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[19] - 相关事项过半数成员同意后提交董事会审议[19] 董事会相关规定 - 对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20][21] - 专门委员会开会，公司提前3日提供资料信息[26] - 保存会议资料至少10年[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[29] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[30]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度的时间为2025年4月[1] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等九方面[5] - 公司与投资者沟通方式有信息披露、互动平台等九种[5][6][7][9][10] 信息披露指定 - 公司指定《上海证券报》为信息披露报纸，上海证券交易所网站为指定信息披露网站[5] 说明会与路演 - 公司在定期报告结束后可视情况举行业绩说明会，重大事项受关注或质疑时应召开说明会[9] - 公司实施再融资计划时可按规定举行路演[9] 责任人与监督 - 公司投资者关系管理工作第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[13] - 公司审计委员会负责监督投资者管理工作制度实施情况[13] 证券部职责 - 证券部负责汇集公司信息并按要求进行披露等投资者关系管理日常事务[13] - 公司证券部负责筹备股东会、董事会会议并准备材料[14] - 公司证券部主持年报、半年报、季报的编制等工作[14] - 公司证券部通过多种方式答复投资者咨询并反馈信息[14] - 公司证券部定期或重大事件时组织投资者沟通会等活动[14] - 公司证券部统计分析投资者数量、构成及变动情况[14] 信息披露与沟通举措 - 公司在网站设立投资者关系管理专栏披露信息[14] - 公司通过多种资本市场会议与投资者等沟通[14] - 公司加强与财经媒体合作并安排人员采访报道[14] - 公司发生重大事件时需及时披露信息并做好善后[14] 子公司义务 - 公司持股超50%子公司等有义务协助证券部开展工作[15]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长、总经理任组长，董秘任副组长[3] - 证券部协助领导小组监控舆情、跟踪股价[4] 舆情处理原则与机制 - 处理原则为及时、真实、主动、协同、汇报[6] - 建立预警、检测、响应机制[8] 舆情分类与应对 - 舆情分一般和重大，处理方式不同[8][9] - 重大舆情应对手段包括与媒体、客户投资者沟通[10] 后续措施 - 处理后复盘分析，共享经验培训员工[11] 责任追究 - 违反保密、编造虚假信息致损将追责[13]

募集资金支取与使用规则 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[5] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[8] - 自筹资金预投项目，可6个月内置换[10] - 现金管理产品期限不超12个月，不影响投资计划[10] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[12] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[14] 节余募集资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺投资额5%，年报披露[19] - 项目完成后节余超净额10%，股东会审议[20] - 项目完成后节余低于500万或净额5%，定期报告披露[20] 监督与核查 - 审计部至少半年检查一次资金存放使用[22] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[23] - 保荐人或独董至少半年现场调查一次[24] - 年度结束后，保荐人或独董出专项核查报告[24] - 年度审计时，事务所出鉴证报告[24] 其他规定 - 财务部设台账记录资金使用[22] - 年度结束后，董事会披露核查和鉴证结论[25] - 二分之一以上独董等可聘事务所鉴证，公司配合付费[25] - 董事会收报告2日内上报并公告[25] - 违规时董事会公告情形、后果及措施[25] - 制度由董事会制定，股东会批准生效，原制度终止[28] - 董事会负责解释制度[28]