证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

员工持股计划会议 - 2023年2月10日召开第七届董事会和监事会会议[1] - 2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议[5] 员工持股计划操作 - 2023年4月18日7,690,822股股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年4月29日7,183,193股股票过户至持有人个人证券账户[4] - 2024年12月31日员工持股计划剩余股票全部出售完毕[4] 员工持股计划时间节点 - 2024年4月20日员工持股计划锁定期届满[4] 员工持股计划议案 - 审议通过2023年员工持股计划相关议案[1] - 审议通过终止2023年员工持股计划的议案[5] 员工持股计划变现 - 507,629股股票通过集中竞价方式陆续变现[4]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户29家[2] 审计报告签署情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告7份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告0份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] 2024年审计情况 - 就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[5] - 就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[7] - 按规定进行项目质量复核，保证项目质量[8] - 制定全面合理可操作的审计工作方案并独立开展工作[11] - 人力及其他资源配备满足公司服务需求[14] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超9亿元，近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[16]

业绩数据 - 2024年营业收入667123万元，较2023年增长2.6%[49] - 2024年利润总额36156万元，较2023年下降43.8%[49] - 2024年纳税总额31122万元，较2023年增长6.6%[49] 用户数据 - 各项服务调用次数达千万级，服务地区覆盖全国各省市及自治区[113] - 中医馆健康信息平台覆盖全国17000余家基层中医馆[124] - 免疫规划业务已累计保障上亿剂次接种安全[118] 未来展望 - 2024年紧跟国家战略，追求高质量发展，提高ESG工作水平[27] - 将ESG战略融入企业运营，促进产业链上下游低碳化发展[134] 新产品和新技术研发 - 2024年重点推进行业应用领域垂直MaaS平台的研发与创新[70] - 在人工智能领域持续发力，通过MaaS平台推进垂直AIGC应用[81] - 自主研发的“中科软语音文字转换生成算法”等通过国家备案[82] 市场扩张和并购 - 将金融科技、保险IT等核心产品输出至东南亚、南亚等地区[110] - 承接孟加拉国保险业务发展项目，为印尼IFRS17政策需求提供解决方案[127] 其他新策略 - 设立完整ESG管治架构，通过三个层面推进治理[28] - 建立《客户投诉管理机制》和《客户服务制度》[85] - 构建“一核两翼”的OM - B - B安全管理体系，实现数据可用不可见[96] 综合荣誉 - 连续多年在中国保险行业IT应用解决方案市场中排名第一[21] - 在中国保险行业IT服务商综合实力评估中位居第一[21] - 在IDC FinTech Rankings Top 100全球金融行业科技公司百强榜单中持续多年入选Top50梯队[21] 会议活动 - 第一届技术实践交流会截至目前已成功举办23届[24] - 第一届软件技术大会截至目前已成功举办22届[24] - 第一届保险科技应用论坛截至目前已成功举办17届[25] 研发投入与成果 - 2024年研发投入金额为90756万元，占营收比例为14%[48] - 2024年授权发明专利累计数为18项，较2023年增加6项[48] - 2024年著作权累计数为1666项，较2023年增加160项[48] 员工情况 - 2024年员工总人数为18078人，较2023年减少[48] - 2024年女性员工占比31%，较2023年有所提升[49] - 2024年员工离职率为21%，低于2023年[49] 合规与认证 - 2024年开展合规培训次数62次，较2023年增加59.0%[50] - 通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[65] - 2024年通过了ISO27701隐私信息管理体系认证等[94] 行业合作 - 与华为云、腾讯云等发布云原生分布式核心业务系统等解决方案[106] - 与客户联手探索农险核心业务系统数智化建设[109] - 联合中国中医科学院中医药数据中心建设中医馆健康信息平台[124] 社会责任 - 参与第二届“大手牵小手 小手手拉手”新疆阿合奇县结对共建活动[199] - 与浑源县财政局签订捐赠协议，每年向浑源县进行定点扶贫[200]

业绩数据 - 2024年营业收入66.71亿元，同比增长2.59%[1] - 2024年非保险金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%[2] - 2024年政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%[2] - 2024年医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%[2] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金82.28亿元，同比增长27.09%[3] - 2024年经营性净现金流12.49亿元，同比增长538.70%[3] - 2024年投入研发费用9.08亿元，占当期营业收入的13.60%[5] - 2024年分配现金红利32648万元，占2023年度净利润的49.87%[12] 用户数据 - 2025年力争新增确收客户超过50家[3] 未来展望 - 2025年争取新增专利、软件著作权等研发成果物超过50项[6] - 2025年将披露ESG报告纳入日程[9] - 2025年组织“关键少数”参加相关培训不少于10次[11] - 2025年拟召开不少于3次业绩说明会，开展电话会议或线下调研活动超50次[16] - 2025年持续加强投资者关系管理团队专业素养[17] - 2025年继续坚持聚焦主业，优化业务结构[18] 新产品和新技术研发 - 2024年新增软件著作权160项[5] 其他新策略 - 2024 - 2026年单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的30%[12] - 2024年完善并修订11则内部控制管理制度[7] - 2024年通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[7] 其他信息 - 自2019年上市累计现金分红超14亿元，累计回购股份金额约1.74亿元[13] - 2024年获上海证券交易所信息披露“A”级评价[14] - 2024年召开业绩说明会四次[15] - 2024年获评“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”案例[15]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月7日15点于北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年4月29日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记2025年5月6日进行，地点在北京海淀区[21] 议案信息 - 本次股东会审议14项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] - 议案已在相关会议审议通过，2025年4月12日披露[9] - 特别决议议案为议案11[10] - 对中小投资者单独计票的议案有6项[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东为北京科软创源[11] - 有提请授权董事会决定2025年中期利润分配的议案[28] - 包含2025年度财务预算方案的议案[28] - 涉及公司与关联方日常关联交易情况的议案[28] - 有向银行申请综合授信额度的议案[28] - 包含取消监事会、修订《公司章程》的议案[28] - 涉及修订多项内控制度的议案[28] - 有选聘2025年度审计机构的议案[29]

会议情况 - 中科软第八届监事会第十次会议于2025年4月11日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12] 提交审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][8][9][10][11][12]

会议与议案表决 - 第八届董事会第十次会议于2025年4月11日召开，应出席董事9人，实际亲自出席8人[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18][19][21][22][23] - 《关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》关联董事回避，7票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议[17] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议[25] - 《董事会审计委员会工作细则》等21项内控管理制度修订表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分子议案已提前审议[25][26][27][28] - 《独立董事工作制度》等14项内控管理制度修订及《董事离职管理制度》制定表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东会审议，部分子议案已提前审议[29][30] - 《舆情管理制度》等7项内控合规管理制度制定表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分子议案已提前审议[31][32] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，已通过董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议[32] - 《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权，已通过董事会战略与投资委员会2025年第一次会议审议[33] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票通过[35] - 《关于选聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，经董事会审计委员会2025年第三次会议全票通过，需提交公司2024年年度股东会审议[36][37] - 《关于提议召开2024年年度股东会的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[38] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派3.40元现金红利（含税），预计分配28,255.36万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的79.57%[12] - 提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配，授权期限自议案经2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[14] 其他事项 - 2023年员工持股计划已实施完毕并终止[21] - 董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会[22] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案需提交2024年年度股东会审议[23] - 公司高级管理人员实行“基本薪酬 + 绩效薪金”体制，2025年度薪酬依据多因素及绩效考核领取[35]

业绩总结 - 2024年12月31日公司合并报表归母净利润35,510.82万元[3] - 2024年12月31日母公司归母净利润31,745.76万元[3] - 最近三个会计年度平均净利润549,336,926.35元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.34元（含税）[2] - 拟派发现金红利28,255.36万元（含税），占2024年合并报表归母净利润79.57%[3][4] - 2024年现金分红总额282,553,600元，近三年累计935,513,600元[6] 其他 - 2025年4月11日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[7][9]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标较2023年有不同程度变化，前十大流通股东持股情况有变动，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年的0.7912元减少45.65% [1] - 2024年每股净资产3.96元，较2023年的5.5元减少28% [1] - 2024年每股公积金0.19元，较2023年的0.67元减少71.64% [1] - 2024年每股未分配利润2.37元，较2023年的3.32元减少28.61% [1] - 2024年营业收入66.71亿元，较2023年的65.03亿元增长2.58% [1] - 2024年净利润3.55亿元，较2023年的6.55亿元减少45.8% [1] - 2024年净资产收益率10.92%，较2023年的21.73%减少49.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有36256.86万股，占流通股比43.63%，较上期减少397.22万股 [1] - 北京科软创源软件技术有限公司等4家股东持股数量不变 [2] - 程明荣等3家股东持股数量减少 [2] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金新进前十大股东 [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.4元(含税)的分红送配方案 [2]