会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，特殊情况不超十年[11] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[7] 文件保存 - 公司与受聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 审计业务终止与改聘 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告，公司履行改聘程序[14] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告，变更时还需披露相关情况[17] 审计委员会职责 - 审计委员会评估和监督会计师事务所的内容包括法规执行、选聘标准等[17] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如连续两年变更等[17] 信息安全 - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，落实监管要求，担负主体和保密责任[18] - 公司选聘时应审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[18] 违规处理 - 承担审计业务的事务所及注册会计师违规出具不实报告，公司应报告有关部门处罚[19] 制度生效与管理 - 本制度由董事会审议通过后生效，负责解释和修订[21]

内部控制范围 - 纳入评价范围含公司及9家二三级公司[8] - 纳入单位资产和营收占合并报表对应总额99%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告营收、资产错报≥1%为重大缺陷[16] - 财务报告利润总额错报≥10%为重大缺陷[16] - 非财务报告损失≥营收1%或利润总额10%为重大缺陷[19] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[20][22][23] - 基准日无未完成整改的财务内控重大和重要缺陷[21][22] - 基准日未发现未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[24]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 2024年度独立董事均具备任职资格[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[2]

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，中科软科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师 事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、对会计师事务所聘任程序的监督情况 2024 年 4 月 11 日公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，董事会审计委员会经过审慎评估，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构， 并将此议案提交公司董事会、股东会审议；公司 2024 年 4 月 11 日召 开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了该议 ...

利润分配议案 - 2025年4月11日会议提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配[2] - 议案需提交2024年年度股东会审议[2] - 授权期限至2025年年度股东会召开之日[5] 分配条件与上限 - 2025年中期分配需当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[4] - 现金分红上限不超当期扣非净利润[4] 方案拟定 - 2025年中期分配方案结合未分配利润与现金流拟定[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚所为2025年度审计机构，原聘任致同所服务27年[2][9] - 2025年4月11日董事会通过选聘议案，需2024年年度股东会审议[12] 容诚所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，2023年在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，尚在二审[6] - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[6] 费用相关 - 2025年项目合伙人陈君等近三年分别签署上市公司审计报告7份、2份、3份[7][8] - 2025年度财务报表审计费用175万元，内控审计费用40万元，总额215万元，较2024年增加15万元[8] 其他 - 2024年度致同所为公司出具标准无保留意见审计报告[10]

业绩数据 - 2024年营业收入66.71亿元，同比增长2.59%[1] - 2024年非保险金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%[2] - 2024年政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%[2] - 2024年医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%[2] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金82.28亿元，同比增长27.09%[3] - 2024年经营性净现金流12.49亿元，同比增长538.70%[3] - 2024年投入研发费用9.08亿元，占当期营业收入的13.60%[5] - 2024年分配现金红利32648万元，占2023年度净利润的49.87%[12] 用户数据 - 2025年力争新增确收客户超过50家[3] 未来展望 - 2025年争取新增专利、软件著作权等研发成果物超过50项[6] - 2025年将披露ESG报告纳入日程[9] - 2025年组织“关键少数”参加相关培训不少于10次[11] - 2025年拟召开不少于3次业绩说明会，开展电话会议或线下调研活动超50次[16] - 2025年持续加强投资者关系管理团队专业素养[17] - 2025年继续坚持聚焦主业，优化业务结构[18] 新产品和新技术研发 - 2024年新增软件著作权160项[5] 其他新策略 - 2024 - 2026年单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的30%[12] - 2024年完善并修订11则内部控制管理制度[7] - 2024年通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[7] 其他信息 - 自2019年上市累计现金分红超14亿元，累计回购股份金额约1.74亿元[13] - 2024年获上海证券交易所信息披露“A”级评价[14] - 2024年召开业绩说明会四次[15] - 2024年获评“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”案例[15]

公司治理结构调整 - 2025年4月11日公司召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[4] 股份与交易规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25% [5] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东会相关规定 - 股东对决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[7] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[7] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应提交股东会审议[9][10] - 公司与关联方交易金额超一定标准应提交股东会批准[10] - 财务资助、担保等交易超一定标准须经股东会审议通过[11] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3等情形应2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[13] - 修订后单独或合计持有1%以上股份股东可提案[14] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股东会网络投票时间有明确规定[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会拟讨论董事选举应披露候选人详细资料[14] - 修订后董事候选人需披露多项个人情况[15] - 修订后特定股东有权出席股东会[15] - 股东委托出席授权委托书应载明相关内容[16] - 代理投票授权文件需公证并备置[16] - 股东会要求董事、高管列席应列席并接受质询[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[18] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%及以上，董事选举采用累积投票制[18] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[22] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应提交董事会批准[24] - 未达标准交易事项由总经理审议，关联交易关联人为总经理时提交董事会[24] - 公司发生特定关联交易经独立董事同意后提交董事会[24] - 董事会修订后可制订多项方案并在授权范围内决定事项[23] - 修订后公司与关联方交易金额超一定标准需独立董事同意后提交董事会[25] - 财务资助、担保交易提交董事会审议需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[25] - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[27] - 董事与决议事项有关联关系应报告，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[27] - 出席无关联董事不足3人事项提交股东会[27] 独立董事与专门委员会 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有5年以上相关工作经验[28][29] - 独立董事行使部分职权及部分事项需全体独立董事过半数同意[30] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[31] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行，决议成员过半数通过[31] - 董事会设提名、薪酬与考核、战略与可持续发展（ESG）等专门委员会[31] - 提名、薪酬与考核委员会成员3名，独立董事应过半数并担任召集人[32] - 战略与可持续发展（ESG）委员会成员5名，至少含1名独立董事[32] 其他规定 - 公司党总支委员会成员5人，设多岗位委员[34] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[36] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，调整政策需2/3以上股东通过[36] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[38] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[38] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[39] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[39] - 公司出现解散事由应10日内公示[39] - 修改章程或决议使公司存续需2/3以上股东通过[39] - 审计委员会监督董事会现金分红政策执行情况[37] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 公司清算时清算组15日内组成并开始清算，通知债权人并公告[40] - 控股股东定义为持股份占股本总额超50%或表决权有重大影响股东[41] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-010 中科软科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波中科软信息技术有限公 司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 注册地址：宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 160 室 法定代表人：谢中阳 成立日期：2011 年 12 月 19 日 经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系 统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售。 二、拟注销全资子公司的原因 为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率， 宁波中科软信息技术有限公司 统一社会 ...

业绩数据 - 2024年营业收入667123万元，较2023年增长2.6%[49] - 2024年利润总额36156万元，较2023年下降43.8%[49] - 2024年纳税总额31122万元，较2023年增长6.6%[49] 用户数据 - 各项服务调用次数达千万级，服务地区覆盖全国各省市及自治区[113] - 中医馆健康信息平台覆盖全国17000余家基层中医馆[124] - 免疫规划业务已累计保障上亿剂次接种安全[118] 未来展望 - 2024年紧跟国家战略，追求高质量发展，提高ESG工作水平[27] - 将ESG战略融入企业运营，促进产业链上下游低碳化发展[134] 新产品和新技术研发 - 2024年重点推进行业应用领域垂直MaaS平台的研发与创新[70] - 在人工智能领域持续发力，通过MaaS平台推进垂直AIGC应用[81] - 自主研发的“中科软语音文字转换生成算法”等通过国家备案[82] 市场扩张和并购 - 将金融科技、保险IT等核心产品输出至东南亚、南亚等地区[110] - 承接孟加拉国保险业务发展项目，为印尼IFRS17政策需求提供解决方案[127] 其他新策略 - 设立完整ESG管治架构，通过三个层面推进治理[28] - 建立《客户投诉管理机制》和《客户服务制度》[85] - 构建“一核两翼”的OM - B - B安全管理体系，实现数据可用不可见[96] 综合荣誉 - 连续多年在中国保险行业IT应用解决方案市场中排名第一[21] - 在中国保险行业IT服务商综合实力评估中位居第一[21] - 在IDC FinTech Rankings Top 100全球金融行业科技公司百强榜单中持续多年入选Top50梯队[21] 会议活动 - 第一届技术实践交流会截至目前已成功举办23届[24] - 第一届软件技术大会截至目前已成功举办22届[24] - 第一届保险科技应用论坛截至目前已成功举办17届[25] 研发投入与成果 - 2024年研发投入金额为90756万元，占营收比例为14%[48] - 2024年授权发明专利累计数为18项，较2023年增加6项[48] - 2024年著作权累计数为1666项，较2023年增加160项[48] 员工情况 - 2024年员工总人数为18078人，较2023年减少[48] - 2024年女性员工占比31%，较2023年有所提升[49] - 2024年员工离职率为21%，低于2023年[49] 合规与认证 - 2024年开展合规培训次数62次，较2023年增加59.0%[50] - 通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[65] - 2024年通过了ISO27701隐私信息管理体系认证等[94] 行业合作 - 与华为云、腾讯云等发布云原生分布式核心业务系统等解决方案[106] - 与客户联手探索农险核心业务系统数智化建设[109] - 联合中国中医科学院中医药数据中心建设中医馆健康信息平台[124] 社会责任 - 参与第二届“大手牵小手 小手手拉手”新疆阿合奇县结对共建活动[199] - 与浑源县财政局签订捐赠协议，每年向浑源县进行定点扶贫[200]