人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户29家[2] 审计报告签署情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告7份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告0份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] 2024年审计情况 - 就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[5] - 就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[7] - 按规定进行项目质量复核，保证项目质量[8] - 制定全面合理可操作的审计工作方案并独立开展工作[11] - 人力及其他资源配备满足公司服务需求[14] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超9亿元，近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[16]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计5427.91万元[2] - 计提资产减值准备减少合并报表利润总额5427.91万元[8] 决策情况 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过计提议案[1] - 审计、董事会、监事会认为计提符合规定，同意该事项[9][11][12] 减值明细 - 应收类资产计提减值准备5197.67万元[4] - 存货等计提减值准备230.24万元[4]

关联交易审议 - 2025年4月7日独立董事专门会议3票同意审议通过关联交易议案[4] - 2025年4月11日董事会7票同意、监事会3票同意审议通过关联交易议案，需提交2024年年度股东会审议[7][8] 关联交易数据 - 2024年采购、销售等合计实际发生450.84万元，预计2320.00万元[11] - 2025年采购、销售等合计预计1900.00万元[13][14] 公司相关信息 - 公司实际控制人为中国科学院软件研究所，开办费5666万元，成立于1985年3月1日[15] - 中科方德软件有限公司注册资本12000万元，公司实际控制人持股14.17%[17] 关联交易说明 - 关联交易包括采购、销售等，定价以市场价格为基础[19] - 日常关联交易不损害公司及股东利益，不影响独立性[3][20]

综合授信 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度21亿元人民币[1] - 向交通银行等多家银行申请不同额度及期限的综合授信[2][3]

员工持股计划会议 - 2023年2月10日召开第七届董事会和监事会会议[1] - 2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议[5] 员工持股计划操作 - 2023年4月18日7,690,822股股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年4月29日7,183,193股股票过户至持有人个人证券账户[4] - 2024年12月31日员工持股计划剩余股票全部出售完毕[4] 员工持股计划时间节点 - 2024年4月20日员工持股计划锁定期届满[4] 员工持股计划议案 - 审议通过2023年员工持股计划相关议案[1] - 审议通过终止2023年员工持股计划的议案[5] 员工持股计划变现 - 507,629股股票通过集中竞价方式陆续变现[4]

财务审计 - 致同审计中科软2024年财报并出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 与中科院软件所应收账款期初、累计发生、偿还金额[10] - 与中科院软件所预付款项期初、累计发生金额[10] - 其他关联资金往来期初、累计发生、偿还金额[10] 报表编制 - 中科软编制2024年度非经营性资金占用汇总表[4]

审计委员会情况 - 2024年末审计委员会由何召滨等三人组成，何召滨为召集人[1] - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] 会议审议情况 - 2024年4月11日审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》等议案[2] - 2024年4月24日审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月23日审议通过《董事会审计委员会2024年半年度履职情况报告》等议案[3] - 2024年10月25日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 人员出席情况 - 2024年度何召滨、祝中山应出席/实际出席会议次数为4/4，左春为1/1，张瑢为3/3[7] 其他情况 - 公司聘请致同会计师事务所为外部审计机构[5] - 公司建立完善治理结构和内控制度，内控运作符合要求[9] - 公司2024年度关联交易正常，定价依市场，程序合法[11]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月7日15点于北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年4月29日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记2025年5月6日进行，地点在北京海淀区[21] 议案信息 - 本次股东会审议14项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] - 议案已在相关会议审议通过，2025年4月12日披露[9] - 特别决议议案为议案11[10] - 对中小投资者单独计票的议案有6项[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，关联股东为北京科软创源[11] - 有提请授权董事会决定2025年中期利润分配的议案[28] - 包含2025年度财务预算方案的议案[28] - 涉及公司与关联方日常关联交易情况的议案[28] - 有向银行申请综合授信额度的议案[28] - 包含取消监事会、修订《公司章程》的议案[28] - 涉及修订多项内控制度的议案[28] - 有选聘2025年度审计机构的议案[29]

会议情况 - 中科软第八届监事会第十次会议于2025年4月11日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12] 提交审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][8][9][10][11][12]