会议信息 - 中科软第八届董事会第八次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知于2024年8月15日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，9票同意[3] - 审议通过《关于修订<内部控制制度手册>的议案》，9票同意[5]

重要内容提示： 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-024 中科软科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四)至 08 月 28 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：6 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 营收保持稳健增长,盈利能力提升显著 [2] - 费用控制良好,现金流好转 [3] - 海外业务有望推动公司持续高质量发展 [4] 公司财务数据总结 盈利能力 - 2024-2026年营收分别为68.58/73.43/80.27亿元,归母净利润分别为7.20/8.32/9.87亿元 [5] - 2024-2026年每股收益分别为0.87/1.00/1.19元 [6] - 2024-2026年净利率分别为10.5%/11.3%/12.3% [6] - 2024-2026年ROE分别为18.7%/18.4%/18.5% [6] 成长能力 - 2024-2026年营收增长率分别为5.5%/7.1%/9.3% [6] - 2024-2026年EBIT增长率分别为7.5%/15.8%/21.7% [6] - 2024-2026年归母净利润增长率分别为10.0%/15.5%/18.6% [6] 偿债能力 - 2024-2026年资产负债率分别为50.6%/47.5%/44.9% [6] - 2024-2026年流动比率分别为1.9/2.0/2.2 [6] - 2024-2026年速动比率分别为1.7/1.8/1.9 [6] 估值水平 - 2024-2026年P/E分别为22/19/16倍 [5][6] - 2024-2026年P/B分别为4/3/3倍 [6] - 2024-2026年EV/EBITDA分别为125/109/90倍 [6]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-021 中科软科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.55 元 每股转增股份 0.4 股 相关日期 二、分配、转增股本方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本 次 利 润 分 配 及 转 增 股 本 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本 593,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），以资本公 积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 326,480,000 元， 转增 237,440,000 股，本次分配后总股本为 831,040,000 股。 | | | | | 流通股份上市日 | 发放 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-020 中科软科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 37 | | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,618,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.40 | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 | 持情况等。 本次 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生 主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的 召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司 ...

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报告公司投资评级 - 维持买入 - A 的投资评级，给予 6 个月目标价 38.64 元，对应 2024 年 30 倍动态市盈率 [17][38] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司 2023 年受下游客户验收进度影响，收入短期承压，但把握项目质量提升了毛利和净利率水平，保障了净利润增长，2024 年一季度营收和归母净利润同比均增长，对公司 2024 年利润增长保持乐观 [3][34] - 公司立足保险行业信息化需求，通过“保险 +”战略拓展客户需求，有望实现长期稳健增长 [38] 根据相关目录分别进行总结 收入与利润情况 - 2023 年实现营业收入 65.03 亿元，同比下降 3.01%，实现归母净利润 6.55 亿元，同比增长 2.59%；2024 年一季度实现营业收入 12.87 亿元，同比增长 0.91%，实现归母净利润 0.26 亿元，同比增长 12.35% [34] - 预计 2024/25/26 年实现营业收入 70.13/75.71/81.91 亿元，实现归母净利润 7.65/8.92/10.30 亿元 [38] 毛利率情况 - 2023 年综合毛利率 31.56%，同比 2022 年上升 2.27pct，主要因公司压缩高风险项目，提升项目质量 [4] 业务需求拆分情况 - 集成业务方面，系统集成业务新签订单增速较高，截至 2023 年 12 月 31 日，未执行完毕的系统集成项目合同金额累计约 25 亿元，为收入增速反弹奠定基础 [6] - 软件业务方面，受保险行业变革转型影响，保险 IT 业务收入小幅下滑，但公司保持市场竞争地位和客户粘性，抓住相关业务机会，为未来发展奠定基础 [6] 费用端情况 - 2023 年公司销售/管理/研发费用分别同比增长 1.04%/18.06%/4.84%，总体费用端控制良好 [16] AIGC 应用情况 - 一方面建设 MaaS 平台，打造智能化领域软件集成开发平台（AI - IDE），助力客户应用 AIGC 能力；另一方面深入挖掘 AIGC 技术在客户多样化应用场景中的具体应用，在开发端应用 AIGC 能力缩短部分项目开发周期 [29][35] “保险 +”业务情况 - “保险 +”战略带来的直接业务收入 1.30 亿元，同比增长 55.66% [35] - 在政府领域，挖掘政府公共服务等场景与保险服务融合及科技赋能着力点，探索政务公共数据在“保险 +”场景下的创新应用；在医疗领域，为商业保险公司理赔、核保等方面进行技术赋能 [35] 财务报表预测和估值数据情况 - 包含 2022 - 2026E 年的利润表、资产负债表、现金流量表相关数据，以及成长性、利润率、运营效率、投资回报率、费用率、偿债能力、分红指标、业绩和估值指标等财务指标 [32]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入65.03亿元，同比下降3.01%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入12.87亿元，同比增长0.91%[1] - 公司2023年综合毛利率为31.56%，同比上升2.27个百分点[1] - 公司2023年销售/管理/研发费用分别同比增长1.04%/18.06%/4.84%[1] 未来展望 - 公司2024/25/26年预计实现营业收入70.13/75.71/81.91亿元，实现归母净利润7.65/8.92/10.30亿元[3] - 公司2022-2026年净利润率分别为9.5%/10.1%/10.9%/11.8%/12.6%[4] - 公司2022-2026年ROIC分别为21.6%/19.8%/22.9%/25.1%/27.1%[4] - 公司2022-2026年市盈率分别为27.52/27.18/22.41/19.22/16.64倍[4] - 公司2022-2026年市净率分别为6.37/5.45/4.64/4.09/3.59倍[4] 新产品和新技术研发 - 公司“保险+”战略带来的直接业务收入同比增长55.66%为1.30亿元[3] 市场扩张和并购 - 2026年公司预计营业收入将达到8190.9百万元，较2022年增长22.0%[5] - 公司的ROE在2026年预计将达到23.0%，较2022年增长3.2个百分点[5] - 公司的负债权益比在2026年预计将降至102.7%，较2022年下降44.8个百分点[5] - 公司的P/S比率在2026年预计将为2.09，较2022年下降0.53个百分点[5]

中科软科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-019 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-015），并通 过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件方式提前征集投资 者所关注的问题。 2024 年 4 月 30 日 13:00-14:00，公司通过上证路演中心提供的 网上平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开 了 2024 年第一季度业绩说明会，公司董事长、总经理左春先生，副 总经理、财务总监张志华先生，董事会秘书蔡宏先生，证券部经理郧 文龙先生，财务部经理杨培兰女士及公司相关部门负责人出席了本次 业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，并就投资者 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司2024年一季度实现营收12.9亿元,同比增长0.9%;毛利润为4.0亿元,同比下滑2.0%,毛利率为31.0%,较上年同期下滑0.9pct;归母净利润为0.26亿元,同比增长12.4%;扣除非经常损益后的归母净利润为0.24亿元,同比增长48.8% [1] 2) 公司2024年一季度毛利率略有下滑,主要系部分低毛利率的系统集成业务递延至2024年一季度确认收入,费用方面公司三费之和同比下滑8.7%,三费之和增速慢于营收增速,因而公司2024年第一季度取得较高的扣非归母净利润增长 [2] 3) 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.4亿元,同比增长19.9%,主要系2023年末部分收款递延至2024年一季度所致 [2] 4) 全年公司关注"保险+"及国际化战略的践行成果,2023年"保险+"相关收入为1.3亿元,同比增长55.7%;国际化方面,2023年大陆以外客户实现收入2.35亿元,同比增长15.4% [2] 5) 预计公司2024~2026年营业收入分别为70.9/74.2/77.7亿元,同比增长9.1%/4.6%/4.7%;归母净利润分别为6.9/7.8/8.6亿元,同比增长5.2%/13.7%/10.4% [2] 财务数据总结 1) 2024年一季度营收12.9亿元,同比增长0.9%;毛利润4.0亿元,同比下滑2.0%;归母净利润0.26亿元,同比增长12.4% [1] 2) 预计2024~2026年营收分别为70.9/74.2/77.7亿元,同比增长9.1%/4.6%/4.7%;归母净利润分别为6.9/7.8/8.6亿元,同比增长5.2%/13.7%/10.4% [2]