苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华永荦） 在过去的一年里，本人（华永荦）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度 的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-009 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施 控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险： 1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际 收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险； 3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需 遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 18 日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 期限自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。 鉴于上述授权即将届满，为调高公司自有资金使用效率，公司第 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 负责拟定选任标准和程序并提建议[7] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[7] - 实施细则自通过之日试行，解释权归董事会[10][13]

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-004 苏州兴业材料科技股份有限公司 专利权人：苏州兴业材料科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 1、证书号：第 6824650 号 发明名称：一种复合高强保温冒口及其制备方法 发明人：王锦程；王文浩 专利号：ZL 2023 1 1488291.9 专利申请日：2023 年 11 月 09 日 关于获得发明专利证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 上述发明专利是公司在铸造造型材料领域重要核心技术的体现和延伸，本次 专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权 保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司核 心竞争力。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 26 日 ...

问题 1、请问四季度是否有分红计划和派息政策? 答：尊敬的投资者，您好。公司上市后践行以稳定的业绩回报投资者的理 念，让广大投资者分享投资收益。公司严格遵循信息披露法律法规，分红派息 等重大事项会履行决策程序并及时披露。谢谢您的关注。 问题 2、请问三季度经营状况如何? 整体营收是否达到预期？这边看到财 报显示三季度利润率有所下滑，想问下什么原因呢? 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-036 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业 绩说明会于 2023 年 12 月 04 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心 以网络互动方式召开。公司已于 2023 年 11 月 07 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-035 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.63亿元，同比减少12.68%；年初至报告期末营业收入11.31亿元，同比减少17.55%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.31亿元，2022年同期为13.71亿元，同比下降17.55%[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1740.91万元，同比减少34.49%；年初至报告期末为6439.05万元，同比减少27.30%[5] - 本报告期扣非净利润1693.40万元，同比减少35.18%；年初至报告期末为6047.81万元，同比减少29.25%[5] - 2023年前三季度净利润6439.05万元，2022年同期为8856.99万元，同比下降27.30%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为64390486.95元，2022年同期为88569914.91元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元，同比减少30.77%；年初至报告期末为0.32元，同比减少27.27%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2022年同期均为0.44元/股[21] 资产情况 - 本报告期末总资产18.53亿元，较上年度末减少8.01%；归属上市公司股东所有者权益15.08亿元，较上年度末增加1.20%[6] - 2023年9月30日资产总计18.53亿元，2022年12月31日为20.14亿元，同比下降7.96%[16] - 2023年9月30日负债合计3.45亿元，2022年12月31日为5.24亿元，同比下降34.15%[16] - 2023年9月30日所有者权益合计15.08亿元，2022年12月31日为14.90亿元，同比上升1.20%[17] - 2023年9月30日货币资金1.13亿元，2022年12月31日为5044.50万元，同比上升124.11%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产2992.69万元，2022年12月31日为2.45亿元，同比下降87.80%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10928户[11] - 前两大股东为王进兴和王泉兴，持股比例分别为28.17%和25.96%[11] 利润变动原因 - 本报告期扣非净利润下降主要因产品售价下降致销售额和毛利额下降[9] 现金流变动原因 - 年初至报告期末经营活动现金流净额变动主要因本期购买原材料支付现金减少[9] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本10.58亿元，2022年同期为12.79亿元，同比下降17.30%[19] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用3714.55万元，2022年同期为4855.98万元，同比下降23.49%[20] - 2023年前三季度销售费用1563.25万元，2022年同期为1243.30万元，同比上升25.73%[20] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 47127126.21元[21] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额为17263360.74元，2022年同期为88569914.91元[21] 销售现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1365387547.17元，2022年同期为1580285272.27元[23] 经营活动现金流净额情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2.10亿元[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为210162278.45元，2022年同期为 - 23020986.35元[23] 投资活动现金流净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23652568.04元，2022年同期为 - 5326371.57元[24] 筹资活动现金流净额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 169817988.66元，2022年同期为58930642.56元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为64043275.64元，2022年同期为30390867.20元[24] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为105888255.19元，2022年同期为38941543.54元[24]

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-034 | 苯酚 | 6,755.84 | 9,301.71 | -27.37 | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 2,314.48 | 2,571.57 | -10.00 | | MDI | 14,208.63 | 16,655.39 | -14.69 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号 ——化工的要求，现将 2023年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-9月产量 | 2023年1-9月销量 | 2023年1-9月营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | （万元） | | ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-031 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,213,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事独立意见 关于第五届董事会一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、及《公司章程》等相关规定， 我们作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第五届董事会一次会议审议的聘任总经理、董事会秘书以及财务总监的事项， 经过认真、全面的审议，发表如下独立意见： （一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认 为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公 司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，任职资格合法。 （二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定。 综上所述，我们同意公司董事会聘任王进兴先生为公司总经理，蒋全志先生 为公司董事会秘书，陆佳先生为 ...