苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择、提出建议，并对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.15元，同比下降48.28%，2023年为0.29元，2022年为0.58元 [1] - 每股净资产5.78元，同比下降23.75%，2023年为7.58元，2022年为7.39元 [1] - 每股公积金1.86元，同比下降31.62%，2023年为2.72元，2022年为2.72元 [1] - 每股未分配利润2.45元，同比下降22.96%，2023年为3.18元，2022年为2.80元 [1] - 营业收入14.84亿元，同比下降1.07%，2023年为15亿元，2022年为17.87亿元 [1] - 净利润0.41亿元，同比下降46.05%，2023年为0.76亿元，2022年为1.16亿元 [1] - 净资产收益率2.66%，同比下降47.12%，2023年为5.03%，2022年为7.80% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18265.84万股，占流通股比69.71%，较上期减少504.14万股 [1] - 王进兴持有7381.78万股，占总股本28.17%，持股不变 [2] - 王泉兴持有6803.50万股，占总股本25.96%，持股不变 [2] - 沈根珍持有963.81万股，占总股本3.68%，持股不变 [2] - 王锦程持有783.33万股，占总股本2.99%，减持504.14万股 [2] - 王文浩持有771.07万股，占总股本2.94%，持股不变 [2] - 曹连英持有656.88万股，占总股本2.51%，持股不变 [2] - 苏州宝沃创业投资有限公司持有467.52万股，占总股本1.78%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.80元(含税) [3]

A股大飞机概念股表现 - 天保基建连续两个交易日涨停[1] - 兴业股份当日股价涨停[1] - 光韵达、航亚科技、科德数控等个股涨幅居前[1] 行业热点 - 大飞机概念板块整体走强带动相关个股上涨[1]

权益变动 - 本次权益变动后控股股东等持股比例由69.03%降至68.97%[2] - 王锦程于2025年3月7日减持159,392股，减持比例0.06%[2] 股东持股情况 - 王进兴持股73,817,770股，比例28.17%[4] - 王泉兴持股68,034,980股，比例25.96%[4] - 沈根珍持股9,638,070股，比例3.68%[4] - 王文浩持股7,710,690股，比例2.94%[4] - 王锦程变动后持股7,193,940股，比例2.74%[4] - 曹连英持股6,568,770股，比例2.51%[4] - 苏州宝沃创业投资持股4,675,190股，比例1.78%[4] - 王文娟持股1,927,510股，比例0.74%[4] - 王永兴持股1,179,360股，比例0.45%[4]

理财情况 - 审议通过使用单日最高余额不超5亿元自有资金投资理财，额度可滚动使用[2][8] - 本次委托理财金额合计1.67亿元，资金为自有资金[3] - 多笔银行理财投资及预计年化收益率情况[5][6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额18.39亿元，2024年9月30日为17.17亿元[12] - 2023年12月31日负债总额3.10亿元，2024年9月30日为2.13亿元[12] - 2023年资产净额15.28亿元，2024年9月30日为15.04亿元[12] - 2023年经营活动现金流量2.51亿元，2024年为1.03亿元[12] - 截至2024年9月30日，负债中短期借款为0元[12] 风险管控 - 现金管理产品有市场波动等风险[9][10] - 选低风险产品，购买前评估风险并审批[10] - 财务部门跟踪投资产品，发现风险及时控制[10] - 多部门对资金使用和现金管理监督检查[10]

股价情况 - 公司股票2025年1月27日、2月5日、2月6日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[6] 核查结果 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2] - 日常经营、生产正常，无影响股价异常波动重大事项[2][4] - 相关人员异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 《上海证券报》和上交所网站为指定信息披露媒体[7]

文章核心观点 兴业股份今日跌停，营业部席位净卖出，因日振幅值上榜 [1] 公司表现 - 兴业股份今日跌停，全天换手率18.41%，成交额7.13亿元，振幅22.19% [1] - 营业部席位合计净卖出6780.93万元 [1] - 该股因日振幅值达22.19%上榜上交所公开信息 [1]

文章核心观点 兴业股份盘中涨停且连收6个涨停板，介绍其股价、成交等情况及龙虎榜数据 [1][2] 股价及成交情况 - 截至9:26，该股报14.52元，换手率0.51%，成交量134.69万股，成交金额1955.66万元，涨停板封单金额为1.96亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨77.07%，累计换手率为17.14% [1] - 最新A股总市值达38.05亿元 [2] 龙虎榜情况 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次 [2] - 买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入5533.19万元 [2]