证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-032 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")第五届董事会一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事、拟任高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会选举王进兴先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 董事会选举王泉兴先生为公司第五届董事会副董事长，任期三 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满到期，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》以 及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第 一次职工代表大会民主选举，选举曹秋英女士担任公司第五届监事会职工代表监 事（简历见附件）。上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选 举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一 致，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-030 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 苏州兴业材料科技股份有公司监事会 2023 年 10 月 10 日 附：职工代表监事简历 曹秋英，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （603928） 2023 年 10 月 1 | | | | 2023 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议 | | 案》 7 | | 附件二：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | | 8 | | 议案三：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》 9 | | 议案四：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 12 | | 议案六：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 14 | 2 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关 规定，特制定本次会议 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-029 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-028 | 需要对中小投资者的表决单独计票的 | 投票权提出最低持股比例限制。 | | --- | --- | | 其他重大事项。 | | | 公司持有的本公司股份没有表决权， | | | 且该部分股份不计入出席股东大会有 | | | 表决权的股份总数。 | | | 董事会、独立董事和符合相关规定条 | | | 件的股东可以公开征集股东投票权。 | | | 征集股东投票权应当向被征集人充分 | | | 披露具体投票意向等信息。禁止以有 | | | 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 | | | 权。公司不得对征集投票权提出最低 | | | 持股比例限制。 | | | 第七十七条 股东大会审议有关关联 | 第七十七条 股东大会审议有关关联 | | 交易事项时，关联股东不应当参与投 | 交易事项时，关联股东不应当参与投 | | 票表决，其所代表的有表决权的股份 | 票表决，其所代表的有表决权的股份 | | 数不计入有效表决总数。股东大会决 | 数不计入有效表决总数。股东大会决 | | 议应当充分披露非关联股东的表决情 | 议的公告应当充分披露非关联股东 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人苏州兴业材料科技股份有限公司董事会，现提名何前女士、许左军先 生、华永荦先生为苏州兴业材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州兴业材料科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 何前女士、许左军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 华永荦先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-026 苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届董事会十五次会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 26 日，苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")第四届 董事会十五次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于 2023 年 9 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的 议案》； 鉴于公司第四届董事会即将届满到期，公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会及股东王进兴先生和王泉 兴先生 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公 司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 苏州兴业材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格； (二) 符合《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-027 苏州兴业材料科技股份有限公司 第四届监事会十四次会议决议公告 特此公告。 1 一、 监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会十四次 会议于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 9 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，由监事会主席朱文英女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议 案》； 鉴于公司第四届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东王进兴先生和王泉兴先生联合提名 马晓锋先生、陆文英女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表 监事共同组 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 章 程 2023 年 09 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | ...