会议情况 - 2023年应参加董事会5次，亲自和通讯出席各5次，出席股东大会2次[4] - 2023年参加1次薪酬与考核及提名委员会会议[6] 审议事项 - 2023年审议2022年报等多份报告并签署意见[9] - 2023年审议续聘容诚事务所为审计机构议案[9] - 2023年审议2022年董监高薪酬议案，薪酬符合规定[10] 公司动态 - 2023年公司未发生关联交易[9] - 2023年公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[10] - 2023年公司不涉及会计政策等变更或重大差错更正[10] - 2023年公司完成董事会、监事会换届选举[10] 独立董事 - 张伯明2023年1 - 10月15日任独立董事，10月16日离任[1][10] - 独立董事对多项重大事项发表独立意见[4][5][6][11] - 独立董事在公司经营等方面提建议[11]

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-013 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

会计师事务所人员情况 - 2023年末容诚会计师事务所合伙人数量为179人[1] - 2023年末注册会计师人数为1395人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 会计师事务所业绩 - 2022年容诚会计师事务所收入总额为266287.74万元[1] - 2022年审计业务收入为254019.07万元[1] - 2022年证券业务收入为135168.13万元[1] - 2022年上市公司审计客户家数为366家[1] 续聘情况 - 2023年4月24日公司会议审议通过续聘议案[1] - 2023年5月18日公司股东大会审议通过续聘议案[2] 评价 - 公司董事会认为容诚按时高质量完成2023年度年报审计工作[5]

产量与销量 - 2023年合成树脂产量113,844.18吨、销量113,153.22吨[1] - 2023年磺酸固化剂产量26,040.04吨、销量26,262.43吨[1] - 2023年铸造功能涂料产量15,017.92吨、销量15,022.56吨[1] 营业收入 - 2023年合成树脂营业收入107,057.96万元[1] - 2023年磺酸固化剂营业收入7,413.30万元[1] - 2023年铸造功能涂料营业收入9,045.79万元[1] 平均售价 - 2023年合成树脂平均售价9,461.33元/吨，较2022年下降21.23%[2] - 2023年磺酸固化剂平均售价2,822.78元/吨，较2022年下降1.98%[2] - 2023年铸造功能涂料平均售价6,021.47元/吨，较2022年下降1.83%[2] 平均采购价 - 2023年糠醇平均采购价8,042.84元/吨，较2022年下降39.08%[3] - 2023年甲醇平均采购价2,307.69元/吨，较2022年下降10.90%[3] - 2023年MDI平均采购价14,141.93元/吨，较2022年下降9.96%[3] - 2023年苯酚平均采购价6,904.93元/吨，较2022年下降24.45%[3]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前七天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 负责拟定选任标准和程序并提建议[7] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[7] - 实施细则自通过之日试行，解释权归董事会[10][13]

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-009 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施 控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险： 1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际 收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险； 3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需 遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 18 日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 期限自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。 鉴于上述授权即将届满，为调高公司自有资金使用效率，公司第 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-008 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,28 ...

委托单位：苏州兴业材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1427 号 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州兴业材料科技股份 有限公司(以下简称兴业股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,兴业股份管理层编制了后附的苏州 兴业材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日10点召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议在苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月20日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 议案于2024年4月24日经第五届董事会三次会议、第五届监事会三次会议审议通过[10] - 议案详细内容于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月15日[15] - 会议登记时间为2024年5月16日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[16][18] - 会议登记地点为苏州高新区浒关工业园道安路15号公司证券部[18]

苏州兴业材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州兴业材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年末，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...