可转债发行 - 2023年7月19日股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行决议及授权有效期至2024年7月18日[2] 有效期延长 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过延长有效期议案[3][4][5] - 同意延长12个月至2025年7月18日[3][5] - 除有效期外发行方案及授权其他事项不变[3] 后续安排 - 董事会和监事会同意将议案提交股东大会审议[5] - 公告于2024年4月26日发布[6]

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人何前，于2023年10月16日起任职苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额、资产总额错报金额有对应缺陷等级标准[16] - 非财务报告资产总额损失金额有对应缺陷等级标准[17] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 报告期无非财务报告内部控制一般缺陷[21] 整改情况 - 评价基准日无未完成整改的财务报告重大和重要缺陷[20] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[21]

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集 人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正(副)董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 聘 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许左军） 在过去的一年里，本人（许左军）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东 造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、 厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。通过公司 2023 年第二次临时股 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第四届董事会审计委员会由独立 董事张萱、独立董事谈雪华及董事吉祖明组成。2023 年 10 月 16 日，公司第五 届董事会一次会议对审计委员会进行了换届选举，独立董事何前、独立董事许左 军及董事陈亚东组成第五届董事会审计委员会，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2023 年，公司第四届董事会审计委员会及第五届董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其 他 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-004 苏州兴业材料科技股份有限公司 专利权人：苏州兴业材料科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 1、证书号：第 6824650 号 发明名称：一种复合高强保温冒口及其制备方法 发明人：王锦程；王文浩 专利号：ZL 2023 1 1488291.9 专利申请日：2023 年 11 月 09 日 关于获得发明专利证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 上述发明专利是公司在铸造造型材料领域重要核心技术的体现和延伸，本次 专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权 保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司核 心竞争力。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 26 日 ...

问题 1、请问四季度是否有分红计划和派息政策? 答：尊敬的投资者，您好。公司上市后践行以稳定的业绩回报投资者的理 念，让广大投资者分享投资收益。公司严格遵循信息披露法律法规，分红派息 等重大事项会履行决策程序并及时披露。谢谢您的关注。 问题 2、请问三季度经营状况如何? 整体营收是否达到预期？这边看到财 报显示三季度利润率有所下滑，想问下什么原因呢? 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-036 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业 绩说明会于 2023 年 12 月 04 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心 以网络互动方式召开。公司已于 2023 年 11 月 07 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-035 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.63亿元，同比减少12.68%；年初至报告期末营业收入11.31亿元，同比减少17.55%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.31亿元，2022年同期为13.71亿元，同比下降17.55%[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1740.91万元，同比减少34.49%；年初至报告期末为6439.05万元，同比减少27.30%[5] - 本报告期扣非净利润1693.40万元，同比减少35.18%；年初至报告期末为6047.81万元，同比减少29.25%[5] - 2023年前三季度净利润6439.05万元，2022年同期为8856.99万元，同比下降27.30%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为64390486.95元，2022年同期为88569914.91元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元，同比减少30.77%；年初至报告期末为0.32元，同比减少27.27%[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2022年同期均为0.44元/股[21] 资产情况 - 本报告期末总资产18.53亿元，较上年度末减少8.01%；归属上市公司股东所有者权益15.08亿元，较上年度末增加1.20%[6] - 2023年9月30日资产总计18.53亿元，2022年12月31日为20.14亿元，同比下降7.96%[16] - 2023年9月30日负债合计3.45亿元，2022年12月31日为5.24亿元，同比下降34.15%[16] - 2023年9月30日所有者权益合计15.08亿元，2022年12月31日为14.90亿元，同比上升1.20%[17] - 2023年9月30日货币资金1.13亿元，2022年12月31日为5044.50万元，同比上升124.11%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产2992.69万元，2022年12月31日为2.45亿元，同比下降87.80%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10928户[11] - 前两大股东为王进兴和王泉兴，持股比例分别为28.17%和25.96%[11] 利润变动原因 - 本报告期扣非净利润下降主要因产品售价下降致销售额和毛利额下降[9] 现金流变动原因 - 年初至报告期末经营活动现金流净额变动主要因本期购买原材料支付现金减少[9] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本10.58亿元，2022年同期为12.79亿元，同比下降17.30%[19] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用3714.55万元，2022年同期为4855.98万元，同比下降23.49%[20] - 2023年前三季度销售费用1563.25万元，2022年同期为1243.30万元，同比上升25.73%[20] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 47127126.21元[21] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额为17263360.74元，2022年同期为88569914.91元[21] 销售现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1365387547.17元，2022年同期为1580285272.27元[23] 经营活动现金流净额情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2.10亿元[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为210162278.45元，2022年同期为 - 23020986.35元[23] 投资活动现金流净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为23652568.04元，2022年同期为 - 5326371.57元[24] 筹资活动现金流净额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 169817988.66元，2022年同期为58930642.56元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为64043275.64元，2022年同期为30390867.20元[24] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为105888255.19元，2022年同期为38941543.54元[24]