苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谈雪华） 在过去的一年里，本人（谈雪华）于2023年1月1日至2023年10月15日担任苏 州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系等任何影响独立性的情况。 （三）兼任董事会专业委员会职务情况 2020年11月2日至2023年10月15日，本人兼任第四届董事会提名委员会主任委 员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员及 第四届董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年任职期间，本 ...

目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-10 | 内部控制审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集 人职责。 第一条 苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、评估、核查。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会的成员应当为不在公 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何前） 在过去的一年里，本人（何前）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注 册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙 江分所合伙人及负责人， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人 及负责人，2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。现任浙江岳佑私募基 金管理有限公司董事长，2022 年 3 月至今兼任灵康药业集团股份有限公司独立 董事 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张萱） 在过去的一年里，本人（张萱）于2023年1月1日至2023年10月15日担任苏 州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉 履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 张萱，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业 本科、长江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA毕业，中国注册会计师、高 级会计师。曾任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主 任会计师等。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任天津绿茵景观生态建设 股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司及安 徽口子酒业股 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-011 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中规定对 "关于售后租回交易的会计处理" 的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政 策变更系根据财政部相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会审计委员会、 董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则而进行的相应 变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-007 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于 上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。经公司第五届董事会三次会议审议通过，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 1 购股份、股权激励授予股份回购注销 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-005 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会三次会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届监事会三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。会议经认真审议，情况如下： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-006 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华永荦） 在过去的一年里，本人（华永荦）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度 的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事 ...