苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； (2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 苏州兴业材料科技股份有限公司 股东会议事规则 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.15元，同比下降48.28%，2023年为0.29元，2022年为0.58元 [1] - 每股净资产5.78元，同比下降23.75%，2023年为7.58元，2022年为7.39元 [1] - 每股公积金1.86元，同比下降31.62%，2023年为2.72元，2022年为2.72元 [1] - 每股未分配利润2.45元，同比下降22.96%，2023年为3.18元，2022年为2.80元 [1] - 营业收入14.84亿元，同比下降1.07%，2023年为15亿元，2022年为17.87亿元 [1] - 净利润0.41亿元，同比下降46.05%，2023年为0.76亿元，2022年为1.16亿元 [1] - 净资产收益率2.66%，同比下降47.12%，2023年为5.03%，2022年为7.80% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18265.84万股，占流通股比69.71%，较上期减少504.14万股 [1] - 王进兴持有7381.78万股，占总股本28.17%，持股不变 [2] - 王泉兴持有6803.50万股，占总股本25.96%，持股不变 [2] - 沈根珍持有963.81万股，占总股本3.68%，持股不变 [2] - 王锦程持有783.33万股，占总股本2.99%，减持504.14万股 [2] - 王文浩持有771.07万股，占总股本2.94%，持股不变 [2] - 曹连英持有656.88万股，占总股本2.51%，持股不变 [2] - 苏州宝沃创业投资有限公司持有467.52万股，占总股本1.78%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.80元(含税) [3]

A股大飞机概念股表现 - 天保基建连续两个交易日涨停[1] - 兴业股份当日股价涨停[1] - 光韵达、航亚科技、科德数控等个股涨幅居前[1] 行业热点 - 大飞机概念板块整体走强带动相关个股上涨[1]

权益变动 - 本次权益变动后控股股东等持股比例由69.03%降至68.97%[2] - 王锦程于2025年3月7日减持159,392股，减持比例0.06%[2] 股东持股情况 - 王进兴持股73,817,770股，比例28.17%[4] - 王泉兴持股68,034,980股，比例25.96%[4] - 沈根珍持股9,638,070股，比例3.68%[4] - 王文浩持股7,710,690股，比例2.94%[4] - 王锦程变动后持股7,193,940股，比例2.74%[4] - 曹连英持股6,568,770股，比例2.51%[4] - 苏州宝沃创业投资持股4,675,190股，比例1.78%[4] - 王文娟持股1,927,510股，比例0.74%[4] - 王永兴持股1,179,360股，比例0.45%[4]

理财情况 - 审议通过使用单日最高余额不超5亿元自有资金投资理财，额度可滚动使用[2][8] - 本次委托理财金额合计1.67亿元，资金为自有资金[3] - 多笔银行理财投资及预计年化收益率情况[5][6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额18.39亿元，2024年9月30日为17.17亿元[12] - 2023年12月31日负债总额3.10亿元，2024年9月30日为2.13亿元[12] - 2023年资产净额15.28亿元，2024年9月30日为15.04亿元[12] - 2023年经营活动现金流量2.51亿元，2024年为1.03亿元[12] - 截至2024年9月30日，负债中短期借款为0元[12] 风险管控 - 现金管理产品有市场波动等风险[9][10] - 选低风险产品，购买前评估风险并审批[10] - 财务部门跟踪投资产品，发现风险及时控制[10] - 多部门对资金使用和现金管理监督检查[10]

股价情况 - 公司股票2025年1月27日、2月5日、2月6日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[6] 核查结果 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2] - 日常经营、生产正常，无影响股价异常波动重大事项[2][4] - 相关人员异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 信息披露 - 《上海证券报》和上交所网站为指定信息披露媒体[7]

股价表现 - 2025年1月17 - 23日连续5个交易日涨停[2][3] - 截止1月23日收盘，1月股价累计涨幅59.42%[2] - 1月23日收盘价13.20元/股，较2024年末涨幅59.42%[3] 估值数据 - 1月22日公司所属行业静态市盈率21.55倍，公司最新市盈率41.41倍[2] 业绩情况 - 2024年第三季度营收10.86亿元，同比降3.92%[4] - 2024年第三季度净利润3658.30万元，同比降43.19%[4] - 2024年第三季度扣非净利润3705.07万元，同比降38.74%[4] 项目与产品 - 拟投资建设年产20万吨特种酚醛树脂等项目，光刻胶用酚醛树脂产能占比1.35%[4] - 半导体光刻胶用酚醛树脂处于送样测试阶段，未签合同、无收入[5]

股价表现 - 2025年1月17 - 22日公司股票连续4个交易日涨停[2] - 2025年1月21 - 22日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 截至2025年1月22日收盘，1月股价累计涨幅为44.93%[2] - 2025年1月22日收盘价为12.00元/股，较2024年12月31日累计涨幅达44.93%[6] 估值数据 - 2025年1月21日行业静态市盈率为21.72倍，公司最新市盈率为37.65倍[2] 业绩总结 - 2024年第三季度公司营收10.86亿元，同比减少3.92%[6] - 2024年第三季度归母净利润3658.30万元，同比减少43.19%[6] - 2024年第三季度扣非净利3705.07万元，同比减少38.74%[6] 新产品研发 - 公司半导体光刻胶用酚醛树脂处于送样测试阶段，未签合同和形成收入[5] 业务概况 - 公司主要业务为功能新材料研产销和技术服务，产品分三大类别[7]

股价表现 - 2025年1月16 - 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，1月21日涨停[2][5] - 截至2025年1月20日，市盈率34.23倍，高于行业静态市盈率21.84倍[2] - 截至2025年1月21日，1月股价累计涨幅31.76%，高于行业指数[2][5] 业绩情况 - 2024年第三季度营收10.86亿元，同比减少3.92%[5] - 2024年第三季度净利润3658.3万元，同比减少43.19%[5] - 2024年第三季度扣非净利润3705.1万元，同比减少38.74%[5] 业务与产品 - 主要业务为功能新材料研发、生产、销售和技术服务，产品分三大类别[5] - 半导体光刻胶用酚醛树脂尚处送样阶段，未形成销售收入[2][6] 信息披露 - 《上海证券报》和上海证券交易所网站为指定信息披露媒体[7]